JAV DOJ apmokestina Mining Capital Coin generalinį direktorių už tariamą 62 mln. USD kriptovaliutų sukčiavimą

Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas (DOJ) apkaltino Luizą Capuci jaunesnįjį, Mining Capital Coin (MCC) generalinį direktorių ir įkūrėjų, dėl tariamo 62 mln.

„Mining Capital Coin“ generalinis direktorius tariamai suklaidino investuotojus

Pasak DOJ, Capuci ir kiti neįvardinti jo komandos nariai suklaidino investuotojus manydami, kad MCC kasybos ir investicijų programa turi didžiulį pelno potencialą.

Capuci tvirtino, kad įmonė turi tarptautinį didelio masto kasybos mašinų tinklą, kuris galėtų uždirbti milžinišką pelną ir garantuotą grąžą, jei investuotojai įsigytų vadinamuosius „kasybos paketus“.

Teigiama, kad investicijos būtų panaudotos naujai kriptovaliutai, MKC vietiniam žetonui, pavadintam „Capital Coin“, išgauti. Capuci teigė, kad žetoną palaiko „didžiausia kriptovaliutų kasybos operacija pasaulyje“. Tačiau jis neįvykdė šių pažadų ir verčiau panaudojo investuotojų surinktas lėšas savo kontroliuojamoms asmeninėms kriptovaliutų piniginėms finansuoti.

DOJ teigė: „Tačiau, kaip teigiama kaltinime, Capuci vykdė apgaulingą investavimo schemą ir nenaudojo investuotojų lėšų naujai kriptovaliutai išgauti, kaip buvo žadėta, o nukreipė lėšas į savo kontroliuojamas kriptovaliutų pinigines.

MLM schemos vykdymas

Be apgaulingų kasybos paketų ir žetonų pardavimo, Capuci tariamai pardavinėjo abejotinus MCC prekybos robotus nieko neįtariantiems investuotojams. Jis tvirtino, kad šie robotai naudojo „naują, dar niekada nematytą technologiją“, kad sudarytų tūkstančius sandorių ir kasdien gautų didžiulę grąžą.

Teisingumo departamentas taip pat teigė, kad „Capuci“ valdė MCC kaip daugiapakopę rinkodaros (MLM) schemą, įdarbindama filialus ir rėmėjus, kad priviliotų kitus investuotojus. Jiems buvo pažadėtas platus apdovanojimų spektras – nuo ​​„Apple“ laikrodžių ir iPad iki prabangių transporto priemonių, tokių kaip „Lamborghini“, „Porsche“ ir net asmeninis „Capuci“ „Ferrari“.

Iki 45 metų kalėjimo

Capuci šiuo metu kaltinamas sąmokslu sukčiuoti elektroninėmis priemonėmis, sąmokslu sukčiuoti vertybiniais popieriais ir sąmokslu vykdyti tarptautinį pinigų plovimą. Jei Capuci bus pripažintas kaltu dėl visų šių kaltinimų, jam gresia maksimali 45 metų laisvės atėmimo bausmė.

Komentuodamas naujausią kaltinimą, Anthony Salisbury, specialusis agentas, atsakingas už HSI Majamį, sakė: „Ši byla turėtų būti įspėjimas visiems asmenims, kurie nori neteisėtai pasinaudoti besiformuojančios kriptovaliutų rinkos dviprasmiškumu, kad pasinaudotų nekaltais investuotojais. .

Tuo tarpu tai jau ne pirmas kartas, kai JAV teisingumo departamentas apkaltina sukčiavimo kriptovaliutų schemą įkūrėją. Praeitą mėnesį, „CryptoPotato“ pranešė kad DOJ apmokestino „Block Bits Fund“ savininką už tai, kad jis suklaidino investuotojus, kad jie paskyrė beveik 1 mln.