JAV DOJ pateikė kaltinimus 6 asmenims dėl kriptovaliutų sukčiavimo schemų, kurios uždirbo daugiau nei 135 mln.

JAV teisingumo departamentas (DoJ) turi kaltinamasis šeši žmonės, tariamai susiję su įvairiais kriptovaliutų nusikaltimais, įskaitant NFT, kurie iš nieko neįtariančių investuotojų išsiurbė 135 mln.

Baller Ape NFT promotorius apkaltintas

„Baller Ape Club“ nepakeičiamų žetonų (NFT) reklamuotojas vietnamietis Le Anh Tuanas buvo apkaltintas sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis ir pinigų plovimu.

DoJ teigė, kad Tuanas ir kai kurie neįvardinti sąmokslininkai dalyvavo NFT kolekcijos „kilimėlio traukime“, pavogdami iš investuotojų 2.6 mln.

Pasak pareiškimo, kaltinamasis išplovė lėšas, konvertuodamas pavogtas monetas į kitų rūšių kriptovaliutas keliose blokų grandinėse su decentralizuotomis keitimo paslaugomis.

Tuanui gresia iki 40 metų kalėjimo, jei bus pripažintas kaltu.

Teisingumo departamentas anksčiau apmokestintas du asmenys kovo mėnesį per Frosties kilimą.

Dar 3 apkaltinti pasauline kriptovaliutų Ponzi schema

DoJ apkaltino tris asmenis – Joshua Davidą Nicholasą, Flavio Goncalvesą ir Emersoną Piresą, kad jie surinko 100 mln.

Pasak DoJ, kaltinamieji pateikė keletą klaidingų duomenų apie savo platformą ir apgaulingai garantavo grąžą savo investuotojams.

Pareigūnai išsiaiškino, kad kaltinamieji lėšas plauna per užsienio kriptovaliutų biržą.

Netikras ICO

DoJ apkaltino Michaelą Alaną Stollery suklastotą pradinį monetų siūlymą (ICO) Titanium Blockchain Infrastructure Services, kuris iš investuotojų surinko 21 mln.

Stebėtojų nuomone, Stollery melavo apie savo platformos teisėtumą visuomenei, kurdamas melagingus atsiliepimus ir suklastotą partnerystę su tokiomis populiariomis kompanijomis kaip „Apple“ ir federalinėmis agentūromis, tokiomis kaip JAV Federalinių rezervų valdyba.

Jei Stollery bus pripažintas kaltu, jam gresia iki 20 metų kalėjimo.

Neteisėtas prekių baseinas

Teisingumo departamentas apkaltino Davidą Saffroną valdant neregistruotą prekių fondą su savo kriptovaliutų investavimo platforma „Circle Society“, iš investuotojų surinkus 12 mln.

Pasak DoJ, Saffronas sukūrė klaidingą gerovės įspūdį, susitikęs su savo investuotojais prabangiuose namuose ir taip pat vaikščiodamas su ginkluotų apsaugos darbuotojų komanda.

Saffronas taip pat melavo apie savo prekybos roboto galimybes, žadėdamas net 600% investicijų grąžą.

DoJ daugiausia dėmesio skyrė su kriptovaliutų susijusių nusikaltimų pažabojimui

Teisingumo departamento pareigūnai teigė, kad departamentas daugiausia dėmesio skiria kenkėjiškų žaidėjų pašalinimui iš kriptovaliutų pramonės.

Pasak JAV advokatės Tracy L. Wilkison iš Kalifornijos centrinio rajono,

Šie atvejai yra esminis priminimas, kad kai kurie sukčiai slepiasi už madingų madų, tačiau galiausiai jie tiesiog siekia atskirti žmones nuo jų pinigų.