Bankmanas Friedas iškėlė keturis naujus kaltinimus dėl neteisėtų politinių aukų ir banko sukčiavimo

TOPLINE

Buvęs milijardierius Samas Bankmanas-Friedas, žuvusios kriptovaliutų keityklos FTX įkūrėjas, buvo apkaltintas keturiais naujais nusikaltimais, įskaitant įtarimus dėl neteisėtos politinės aukos ir bankų sukčiavimo, ketvirtadienį buvo atskleistas Manheteno federaliniame teisme paskelbtas kaltinimas, susijęs su aštuoniais kaltinimais. jau susiduria su buvusiu stebukladariu, kai jis ruošiasi teismo procesui vėliau šiais metais.

svarbiausi faktai

Ketvirtadienį paskelbtame pakeičiančiame kaltinime kaltintojai teigia, kad Bankmanas-Friedas panaudojo milijardus dolerių klientų lėšų spekuliacinėms rizikos investicijoms finansuoti ir bandė įgyti įtaką kriptovaliutų reguliavimui Vašingtone, skirdamas dešimtis milijonų dolerių nelegalių kampanijos įnašų abiem demokratams. ir respublikonai.

Nauji skaičiai apima sąmokslą sukčiauti laidais ir sąmokslą valdyti nelicencijuotą pinigų siųstuvą.

Spalį 30-metei gresia teismas, gruodį jis buvo išduotas iš Bahamų JAV; praėjusį mėnesį jis prisipažino esąs kaltas dėl pirminių aštuonių kaltinimų, įskaitant sąmokslą vykdyti pinigų plovimą ir sukčiavimą laidais, vertybiniais popieriais ir žaliavomis.

Pagrindinės aplinkybės

Bankmanas-Friedas ir jo vidinis ratas buvo ginčų centre nuo FTX filed lapkritį dėl bankroto po likvidumo krizės, kurią sukėlė konkurentas Binance, išpardavęs visus savo FTX žetonus. Per kelias dienas išryškėjo įtarimai dėl netinkamo valdymo. Teismui pateiktame pareiškime ilgametis bankroto advokatas Johnas J. Ray III, perėmęs FTX generalinio direktoriaus pareigas, išduotas griežta bendrovės vadovybės kritika, kuri, jo teigimu, buvo pažymėta „netinkama reguliavimo priežiūra“, kurią vykdė „labai maža nepatyrusių, neįmantrių ir potencialiai pažeistų asmenų grupė“. Bylose federaliniai prokurorai turi kaltinamas Bankman-Fried, nesąžiningai panaudojo FTX investuotojų lėšas, kad apmokėtų Alameda Research išlaidas, ir klaidino Alameda skolintojus bei FTX investuotojus dėl dviejų įmonių finansinės būklės, be kita ko.

Papildoma literatūra

„Prašome atlikti savo darbą!!!“: privatūs piliečiai ragina teisėją Bankmaną-Friedą įkalinti prieš teismą dėl sukčiavimo („Forbes“)

Buvęs Stanfordo dekanas išleido Bankmaną, kad padėtų „pastoviems draugams“, sako jis („Forbes“)