Masačusetso patarėjas investicijų klausimais pripažino kaltu dėl daugelio sukčiavimo ir kitų kaltinimų po nesėkmingo bandymo pabėgti iš šalies, kol jis laukė teismo.
Pasak Teisingumo departamento, Stevenui Xigorosui iš Lowell, Mass., gresia iki 25 metų kalėjimo už tai, kad iš klientų išviliojo daugiau nei 3.5 mln.
Xigorosui buvo pareikšti kaltinimai 2021 m. rugsėjį, kai Teisingumo departamentas apkaltino jį dėl ilgalaikės schemos, kuria siekiama privilioti klientus pas jį investuoti, meluojant apie vertybinius popierius, kuriuos jis teigė pirksiąs, ir sudaryti melagingus sąskaitos išrašus, kad nuslėptų vagystę.
„Kai klientai laikėsi Xigoros patarimo, jis mažai investavo arba visai neinvestavo jų vardu, o pats naudojo klientų lėšas, įskaitant mokėjimus už savo lošimų skolas“, – sakoma Teisingumo departamento kaltinime.
Xigoroso advokatas Scottas Laueris, federalinis visuomenės gynėjas, atsisakė komentuoti šį straipsnį.
Praėjusį mėnesį, kai Xigoros buvo paleistas į laisvę, jis užsisakė skrydį į Atėnus ir buvo suimtas Niuarko oro uoste, NJ. Pagal jo arešto orderį jo paleidimo sąlygos leido keliauti tik JAV.
Šią savaitę Xigoros prisipažino kaltu dėl dviejų sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis, vieno asmens tapatybės vagystės sunkinančiomis aplinkybėmis ir vieno kaltinimo dėl klaidingos mokesčių deklaracijos pateikimo.
Pasak Teisingumo departamento, dvi iš aukų buvo pagyvenusi pora, kuri investavo savo santaupas – 1.3 mln. USD – su Xigorosu ir viską prarado.
Kaltinimas tapatybės vagyste buvo pareikštas dėl to, kad Xigoros veikė kaip kliento atstovas parduodant nekilnojamąjį turtą. Pagal pardavimo sąlygas klientas penkerius metus turėjo gauti 400,000 XNUMX USD metinių įmokų. Xigorosas pasirūpino, kad tie čekiai atitektų jam, o ne klientui, ir bent kai kuriuos iš jų patvirtino kliento vardu, įnešdamas lėšas į savo valdomą sąskaitą, teigiama kaltinime.
Xigoros buvo ne tik patarėjas investicijoms, bet ir buhalteris bei mokesčių rengėjas.
Teisingumo departamentas pažymėjo, kad Xigorosas nepranešė apie pavogtus pinigus kaip pajamų ir nemokėjo už juos mokesčių ir kad jis yra skolingas IRS apie 1.6 mln.
Teismo dokumentuose teigiama, kad po suėmimo jis buvo sulaikytas JAV maršalų tarnybos. Jo nuosprendis numatytas 23 metų vasario 2023 dieną.
Šaltinis: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo