Kalbėkite apie mokesčių naštą.
Nacionalinės mokesčių rengimo grandinės įkūrėjas buvo nuteistas kalėti metus ir vieną dieną už tai, kad vykdė mokesčių grąžinimo avanso schemą, dėl kurios klientai mokėjo 70 mln.
Fesumas Ogbazionas iš Sinsinačio (Ohajo valstija) buvo apkaltintas klientų pritraukimu į Instant Tax Service, savo 1,100 mokesčių paruošimo biurų tinklą visoje šalyje, su skelbimais, siūlančiais paskolas prieš numatomą mokesčių grąžinimą.
Federaliniai prokurorai teigė, kad Deitone įsikūrusi Momentinių mokesčių tarnyba (ITS) paskelbė, kad paskolas remia trečiųjų šalių skolintojai, nepaisant to, kad ji neturėjo partnerystės su jokia finansine institucija. Užuot mokėję avansus, prokurorai teigia, kad įmonė naudojo klientų finansinius duomenis iš jų paskolos paraiškų, kad pateiktų mokesčių deklaracijas, dažnai be jų patvirtinimo ar žinios. Tada įmonė rinktų didelius mokesčius už darbą.
Prokurorai teigia, kad 2005–2011 m. Deitone įsikūrusi įmonė iš šimtų tūkstančių nesąmoningų klientų surinko 70 mln.
„Daugelis šimtų tūkstančių aukų pasitikėjo [Ogbazionu], ITS ir jo visoje šalyje vykdoma reklamine kampanija, jie turėjo pagrindo tikėtis iš ITS tam tikros patikėtinės atsakomybės. Vietoj to, kaltinamasis piktnaudžiavo pasitikėjimu, sąmoningai klaidino ITS klientus ir iš jų kolektyviai išviliojo milijonus dolerių“, – rašė prokurorai, prašydami teisėjo nuteisti Ogbazioną 15 metų kalėjimo.
Ogbaziono advokatas Benas Dusingas teismo dokumentuose rašė, kad jo klientas iš esmės susikirto per 2008 m. ekonominės krizės įkarštį, kai prarado galimybę gauti paskolas ir jo verslui buvo sunku.
„Tai nebuvo plėšri, praturtėti vargšų sąskaita schema, kurią vyriausybė siūlo“, – rašė Dusingas.
„Daugelis pagrindinių neteisėtų veiksmų įvyko vietos, franšizės lygmeniu, tačiau pagrindinė korporacija, kuriai vadovavo P. Ogbazionas, surinko dalį šių mokesčių“, – interviu sakė D. Dusingas.
Tyrimas prasidėjo 2007 m
IRS ir kitos agentūros pradėjo tirti kai kurias Instant Tax Service franšizes dar 2007 m. 2013 m. federalinis teisėjas pasirašė preliminarų įsakymą, įpareigojantį ITS nustoti veikti kaip federaliniams prokurorams, pasirengusiems pateikti kaltinimus jai ir „Ogbazion“. Tuo metu įmonė save vadino ketvirta pagal dydį mokesčių rengėju šalyje.
2015 m. Ogbazionas ir bendrovės viceprezidentas Kyle'as Wade'as buvo apkaltinti daugybe kaltinimų sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis, pinigų plovimu ir banko sukčiavimu. Jie taip pat buvo apkaltinti mokesčių vengimu, nes kelis ketvirčius nemokėjo atlyginimo mokesčio už savo darbuotojus. Vėliau Wade'as prisipažino kaltas trukdęs IRS taisyklėms.
2017 m. prisiekusiųjų teismas Ogbazioną pripažino kaltu dėl mokesčių vengimo, tyčinio darbo mokesčių nesumokėjimo ir nesumokėjimo, sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis, sąmokslo sukčiuoti elektroninėmis priemonėmis ir sukčiavimą bankuose. Po bylos nagrinėjimo teismas atmetė penkis kaltinimus dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis, bet paliko apkaltinamąjį nuosprendį dėl sąmokslo sukčiuoti elektroninėmis priemonėmis ir kitus kaltinimus.
Kadaise klasikinė imigrantų pasaka
Ogbaziono advokatas teismo dokumentuose rašė, kad jo klientas kadaise atstovavo klasikinei imigrantų sėkmės istorijai. Jis sakė, kad Ogbazionas gimė piemens sūnumi Etiopijos kaime ir vaikystėje, padedamas misionierių, su šeima persikėlė į JAV.
Mokydamasis koledže Ogbazionas sužinojo, kad IRS ketina leisti mokesčių mokėtojams pateikti deklaracijas elektroniniu būdu, ir jis sudėjo visus pinigus, kad pradėtų mokesčių rengimo verslą. 1999 metais jis pardavė savo pradinį verslą, kuris išsiplėtė iki dešimčių biurų, mokesčių paruošimo bendrovei Jackson Hewitt už 3 mln. Tada jis panaudojo pajamas ITS statybai, remiantis teismo dokumentais.
Nuo 2013 m., kai ITS buvo uždarytas, Ogbazionas Ohajo valstijoje įkūrė nedidelę perkraustymo įmonę, kurią tikisi plėsti.
„Jis bandė iš naujo pradėti savo gyvenimą kitame versle ir yra pasirengęs grįžti į produktyvų visuomenės narį“, – sakė jo advokatas.
Šaltinis: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- to-prison-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo