Aukščiausios linijos specialusis patarėjas Johnas Durhamas, buvusio generalinio prokuroro Williamo Barro prašymu, pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl galimų finansinių nusikaltimų, susijusių su buvusiu prezidentu Donaldu Trumpu,...
tag: Finansiniai nusikaltimai
Kodėl atviras skolintų vertybinių popierių pardavimas staiga tapo karšta tema
Skolintų vertybinių popierių pardavimas gali būti prieštaringas, ypač tarp įmonių, kurių akcijų prekiautojai lažinasi, kad jų kainos kris, vadovybės. Ir naujas tariamo „neišparduotų skolintų vertybinių popierių pardavimo“ šuolis tarp ...
Smulkios kapitalizacijos bendrovės vis dažniau vejasi trumpalaikių skolintų vertybinių popierių pardavėjų: „Tai didžiausias pavojus šiandieninių viešųjų rinkų sveikatai“
Vis daugiau mažos kapitalizacijos įmonių praneša apie planus sekti atvirus trumpalaikius pardavėjus, teigdamos, kad jų akcijas dirbtinai mažina nelegali prekyba. Verb Technology Co. In...
„Acacia Research“ teigia, kad atlikus tyrimą nustatyta, kad buvęs generalinis direktorius galėjo netinkamai panaudoti lėšas
Kitas bendroves perkančios bendrovės „Acacia Research Corp.“ ir jos buvusio generalinio direktoriaus kovą kyla įtarimų dėl galimo piktnaudžiavimo įmonės pinigais. Acacia ACTG, -1.17% Frida...
Nuomonė: Nuomonė: Trumpo maži mokesčių mokėjimai yra tai, kas atsitinka su pernelyg sudėtingu mokesčių kodeksu
Žmonės linkę turėti vieną iš dviejų reakcijų į apreiškimą, kad buvęs prezidentas Donaldas Trumpas pastaraisiais metais mokėjo mažai arba visai nemokėjo mokesčių: jis arba amoralus mokesčių apgavikas, arba protingas. Man tai atskleidžia...
Nuomonė: Nuomonė: FTX buvo įspėjimas. Turime užkimšti kitas šveicariško sūrio skylutes.
FTX išskleidimas neturėjo būti didelė staigmena. Kai finansų naujokams atveriama tokia nereguliuojama rinka, kaip kriptovaliuta, neabejotinai bus padaryta klaidų ir sukčiai tikrai pasinaudos...
Kripto ir FTX atsiskaitymas
Redaktoriui: Tikėjausi kažkokio katalizatoriaus, kuris sugriaus kriptovaliutų rinką, ir pagaliau tai įvyko („The Crypto Ice Age Is Here. What's Ahead for Bitcoin and the Stocks“, gruodžio mėn.
Sam Bankman-Fried bus paleistas už 250 milijonų dolerių užstatą po pirmojo JAV klausymo
Apkaltintas kriptovaliutų sukčius Samas Bankmanas-Friedas ketvirtadienį buvo paleistas iš areštinės už 250 mln. Bankmanas-Friedas išėjo...
Kodėl Atlanta yra karščiausių 2023 m. nekilnojamojo turto rinkų lyderė
Atlantoje karšta. Gruzijos sostinė užima pirmąją vietą Nacionalinės maklerių asociacijos rinkų, kurias reikia stebėti 2023 m., sąraše, remiantis 10 rodiklių, įskaitant būsto prieinamumą, darbo sąlygas ir gyventojų skaičių...
„Binance“ ir jos generalinis direktorius, kuriam gresia baudžiamieji kaltinimai dėl AML taisyklių: ataskaita
Remiantis ataskaita, kriptovaliutų biržai „Binance“ ir vadovams, įskaitant generalinį direktorių Changpeng Zhao, gresia JAV baudžiamieji kaltinimai dėl JAV pinigų plovimo įstatymų ir sankcijų laikymosi...
„Shinhan Financial“ JAV padaliniui įsakyta sustiprinti pinigų plovimo priežiūrą
Pietų Korėjos „Shinhan Financial Group“ padalinys JAV sutiko sustiprinti savo kovos su pinigų plovimu programos priežiūrą, kaip dalį susitarimo su Federaline indėlių draudimo korporacija Shinhan B...
„Deutsche Bank“ gresia baudos dėl pinigų plovimo kontrolės
Aukščiausia Vokietijos finansų priežiūros institucija pagrasino skirti baudą Deutsche Bank AG, jei ši per nustatytą terminą neįgyvendins pinigų plovimo kontrolės, o tai rodo, kad reguliuotojas nepatenkintas banku...
Nikola įkūrėjas Trevoras Miltonas teisiškai gina ekspertų parodymus
Atnaujinta 4 m. spalio 2022 d. 3:02 ET Klausyti straipsnio (2 minutės) Trevoro Miltono teisininkai remia Nikola įkūrėjo gynybą nuo kaltinimų vertybinių popierių sukčiavimu, remdamiesi Harvardo profesijos...
Nikola bando uždegti vandenilinių kuro elementų sunkvežimių rinką
Kol Nikola įkūrėjas stoja prieš teismą dėl kaltinimų sukčiavimu vertybiniais popieriais, atnaujinta vadovų komanda siekia, kad bendrovė būtų pirmoji, kuri JAV parduos vandeniliu varomus komercinius sunkvežimius, ir įveiktų...
Doleris šoktelėjo per 20 metų po to, kai Rusija sutelkė daugiau karių
Teksto dydis Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas apkaltino Vakarus branduoliniu šantažavimu prieš Rusiją. Aleksejus Družininas/SPUTNIK/AFP/Getty Images JAV doleris anksti trečiadienį pakilo iki 20 metų aukštumų po to, kai...
Nikola generalinis direktorius prisiekusiesiems sako nerimaujantis dėl bendrovės įkūrėjo Trevoro Miltono perdėjimų
Nikola generalinis direktorius Markas Russellas Niujorko federalinei prisiekusiųjų komisijai pirmadienį sakė, kad jam kelia susirūpinimą dėl prisijungimo prie elektrinių sunkvežimių įmonės, nes, jo manymu, jos įkūrėjas Trevoras Miltonas „buvo linkęs perdėti...
Buvęs Morgan Stanley patarėjas prisipažįsta kaltu sukčiavęs 7 mln
Pasak Teisingumo departamento, buvęs Morgan Stanley patarėjas ketvirtadienį pripažino savo kaltę dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo, kaip dalis 7 milijonų dolerių sukčiavimo schemos. Buvęs patarėjas Shawn Edward Good...
Kriptografija kelia grėsmę kasdienių amerikiečių „finansiniam stabilumui“, perspėja federacijos
Prezidento Joe Bideno administracija išreiškė susirūpinimą dėl naujausių įvykių kriptovaliutų rinkose ir jų poveikio vidutinių amerikiečių finansinei būklei, pristatydama ataskaitų seriją F...
Įkalintas Brazilijos „bitkoinų faraonas“ kitą mėnesį turės dalyvauti rinkimuose
Brazilijos teismas vienbalsiai nusprendė uždrausti „bitkoinų faraonui“ Glaidsonui Acácio dos Santosui kandidatuoti į šias pareigas dėl tariamo jo įmonės vaidmens piramidės schemoje. Dos Sa...
Nikola įkūrėjas susiduria su vertybinių popierių sukčiavimo teismu dėl pažadų apie elektrinius sunkvežimius
Trevoras Miltonas, Nikola įkūrėjas, suviliojęs automobilių pramonės lyderius ir investuotojus pažadu surengti revoliuciją elektrinių sunkvežimių srityje, šią savaitę prasidės vertybinių popierių sukčiavimo teisme dėl kaltinimų...
Ji vadino save Motina Teresė iš Floridos, teikianti paskolas smulkiam verslui, tačiau tyrėjai teigia, kad ji tikrai vykdė 194 mln. USD vertės Ponzi schemą.
Johanna Garcia teigė, kad jos prekybininkų grynųjų pinigų avanso verslas buvo toks naudingas mažoms Floridos įmonėms, kad ji buvo kaip katalikų šventoji Motina Teresė. Tačiau 15,400 194.1 investuotojų, kurie nuskandino XNUMX USD...
„MicroStrategy“ atstovas Michaelas Sayloras Vašingtone padavė į teismą dėl tariamo mokestinio sukčiavimo
Vicky Ge Huang ir Richardas Rubinas 31 m. rugpjūčio 2022 d. 6:17 ET Klausytis straipsnio (2 minutės) Kolumbijos apygardos generalinis prokuroras padavė į teismą Michaelą Saylorą, programinės įrangos žvalgybos įkūrėją ir pirmininką...
„NewAge“ teigia, kad vidinio tyrimo kaina prisidėjo prie bankroto
„NewAge Inc.“, viešai prekiaujanti gėrimų, papildų ir kitų sveikatos ir sveikatingumo produktų pardavėja, teigė, kad jos bankroto byla iš dalies susijusi su galimo pažeidimo...
Buvęs patarėjas už Ponzi schemą nuteistas kalėti 22 metus
Buvęs finansų patarėjas buvo nuteistas kalėti beveik 22 metus už tai, kad vykdė Ponzi schemą, kuri iš investuotojų išviliojo 9.3 mln. USD, pranešė JAV Šiaurės D...
„Aš nenaudoju grynųjų“: man 70 metų ir mano namai yra apmokėti. Gyvenu iš socialinio draudimo ir visoms išlaidoms naudoju kredito kortelę. Ar tai rizikinga?
Dabar man 70 metų ir aš esu iš dalies neįgalus. Esu visiškai išėjęs į pensiją, gyvenu iš socialinio draudimo ir papildomų draudimo pajamų. Akivaizdu, kad turiu ribotas pajamas. Esu finansiškai stabilus. skolų neturiu...