Pasak Izraelio žiniasklaidos „Posta“, Vokietija paprašė išduoti 2 Izraelio piliečius Timurą Rohliną ir Talą Aharoną. Įtariama, kad Izraelio piliečiai 2018–2020 metais apgaudinėjo Vokietijos investuotojus.
2019 metais Vokietijos valdžios institucijos pradėjo gauti šimtus skundų iš investuotojų, kurie prarado savo pinigus per įmones, kurias tariamai valdė Izraelio piliečiai.
Neva investuotojams buvo žadama didelė investicijų grąža. Įmonių atstovai investuotojus pavaišino melaginga informacija, pateikdami melagingus skaičius, rodančius jų kapitalo grąžą.
Tačiau Vokietijos valdžia įtaria, kad iš tikrųjų kapitalas nebuvo investuotas. Buvo valdomos kelios svetainės su skambučių centrais Bulgarijoje ir Serbijoje. Tariama sukčiai pasiūlė investuoti į forex, dvejetainius opcionus ir CFD, žadant didelę IG.
Numatoma tariamos aferos, kurios investuotojai buvo nustatyti, suma, pasak Vokietijos valdžios institucijų, siekia 8 mln. Numatoma, kad bendra tariamo sukčiavimo suma viršijo 20 mln.
Skalbimas
Anot „Posta“, įtariama, kad lėšos buvo išplautos per priedangas įmones ir banko sąskaitas. Lėšos buvo pervedamos per kelias banko sąskaitas visoje Europoje.
Buvo pranešta, kad Timūras turi dvigubą – Ukrainos ir Izraelio – pilietybę. Jis buvo didelės britų įmonės, kuri turėjo 7 Ukrainos įmonių akcijas, savininkas.
Milijonai eurų buvo pervesti šioms Ukrainos įmonėms Rumunijoje, Šveicarijoje, Honkonge ir Čekijoje. Vokietijos valdžia teigia gavusi bendrininkų prisipažinimą.
Klientų išlaikymo agentas aprašo, kad įmonė turėjo galimybę kontroliuoti investuotojų pelną ir nuostolius, platformos buvo traktuojamos kaip vaizdo žaidimas.
2018 m. gruodžio mėn. buvo panaudotos baleto šokėjos Prahoje, kad būtų sukurtos kevalinės banko sąskaitos. Kai kurių baleto šokėjų vardais buvo įsteigtos banko sąskaitos ir įmonės Čekijoje.
Timūras buvo suimtas Izraelyje po ekstradicijos, kai 2021 m. gruodžio pabaigoje bandė išvykti iš šalies su Ukrainos pasu.
Pasak Izraelio žiniasklaidos „Posta“, Vokietija paprašė išduoti 2 Izraelio piliečius Timurą Rohliną ir Talą Aharoną. Įtariama, kad Izraelio piliečiai 2018–2020 metais apgaudinėjo Vokietijos investuotojus.
2019 metais Vokietijos valdžios institucijos pradėjo gauti šimtus skundų iš investuotojų, kurie prarado savo pinigus per įmones, kurias tariamai valdė Izraelio piliečiai.
Neva investuotojams buvo žadama didelė investicijų grąža. Įmonių atstovai investuotojus pavaišino melaginga informacija, pateikdami melagingus skaičius, rodančius jų kapitalo grąžą.
Tačiau Vokietijos valdžia įtaria, kad iš tikrųjų kapitalas nebuvo investuotas. Buvo valdomos kelios svetainės su skambučių centrais Bulgarijoje ir Serbijoje. Tariama sukčiai pasiūlė investuoti į forex, dvejetainius opcionus ir CFD, žadant didelę IG.
Numatoma tariamos aferos, kurios investuotojai buvo nustatyti, suma, pasak Vokietijos valdžios institucijų, siekia 8 mln. Numatoma, kad bendra tariamo sukčiavimo suma viršijo 20 mln.
Skalbimas
Anot „Posta“, įtariama, kad lėšos buvo išplautos per priedangas įmones ir banko sąskaitas. Lėšos buvo pervedamos per kelias banko sąskaitas visoje Europoje.
Buvo pranešta, kad Timūras turi dvigubą – Ukrainos ir Izraelio – pilietybę. Jis buvo didelės britų įmonės, kuri turėjo 7 Ukrainos įmonių akcijas, savininkas.
Milijonai eurų buvo pervesti šioms Ukrainos įmonėms Rumunijoje, Šveicarijoje, Honkonge ir Čekijoje. Vokietijos valdžia teigia gavusi bendrininkų prisipažinimą.
Klientų išlaikymo agentas aprašo, kad įmonė turėjo galimybę kontroliuoti investuotojų pelną ir nuostolius, platformos buvo traktuojamos kaip vaizdo žaidimas.
2018 m. gruodžio mėn. buvo panaudotos baleto šokėjos Prahoje, kad būtų sukurtos kevalinės banko sąskaitos. Kai kurių baleto šokėjų vardais buvo įsteigtos banko sąskaitos ir įmonės Čekijoje.
Timūras buvo suimtas Izraelyje po ekstradicijos, kai 2021 m. gruodžio pabaigoje bandė išvykti iš šalies su Ukrainos pasu.
Šaltinis: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/