JAV valdžios institucijos suėmė Localbitcoins vartotoją po to, kai jis buvo sučiuptas teikiantis nelicencijuotą kriptovaliutų paslaugą. Anot pranešimo, nusikaltėlis naudojo „Localbitcoin“ ir kitą mainą, Paxful palengvinti jo neteisėtą veikimą. Šis naujausias atnaujinimas atitinka sprendimą, kurį padarė Jungtinių Valstijų DOJ išvalyti šalį nuo kenkėjiškų ir nelegalių subjektų, teikiančių kriptovaliutų paslaugas.
„Localbitcoins“ vartotojas sumokės 250,000 XNUMX USD baudą
Minėtas nusikaltėlis Hien Ngoc Vo, kilęs iš Sietlo, nelegalias kriptovaliutų paslaugas teikia iš savo vietos Teksase. DOJ ataskaitoje „Localbitcoins“ vartotojas jau priėmė mokesčius. Kaltinimai buvo pateikti dėl to, kad nusikaltėlis 2016 m. kovo–birželio mėn. vykdė nelicencijuotą veiklą. DOJ pranešime minima, kad Hien pasinaudojo abiejų biržų paslaugomis, kad galėtų teikti tarpininkavimo paslaugą.
Jis prašytų vartotojų sumokėti iki 30 % už kiekvieną operaciją, kurią jis jiems atlieka. DOJ taip pat paminėjo, kad per tą laikotarpį, kai jis vykdė sandorį, nusikaltėlis sudarė daugiau nei 500,000 XNUMX USD sandorių. Pareiškime taip pat teigiama, kad „Localbitcoins“ vartotojas paprašė savo klientų atlikti mokėjimus naudojant įvairius mokėjimo būdus, įskaitant „Amazon“ dovanų korteles.
Reguliuotojai pasiryžo pašalinti nelegalius kriptovaliutų prekeivius
Pareiškime taip pat teigiama, kad Hien atsisakė paklausti savo klientų apie priežastis, kodėl jie perka. Klientai taip pat nebuvo įpareigoti atliekant sandorius pateikti tapatybės nustatymo priemonių. Galima ginčytis, kad verslas perėjo už pogrindinę kriptovaliutų paslaugą. DOJ taip pat pranešė, kad „Localbitcoins“ vartotojas pripažino savo kaltę dėl pateiktų kaltinimų ir jam grės iki penkerių metų federalinis kalėjimas.
Nusikaltėlis taip pat gali sumokėti baudą iki 250,000 XNUMX USD. Nusikalstamų ir nelicencijuotų kriptovaliutų paslaugų paplitimas jau kurį laiką tęsiasi visoje rinkoje. Be to, buvo problemų, kai įsilaužėliai naudojo požeminius pagalbininkus, kad atsikratytų pavogtos talpyklos. Štai kodėl reguliavimo institucijos ir vyriausybės agentūros nenuilstamai stengėsi išlaisvinti šalį nuo tokių veikla. Kadangi reglamentai vis dar kuriami, tik laiko klausimas, kada tokia veikla bus pašalinta iš visuomenės.
Šaltinis: https://www.cryptopolitan.com/localbitcoins-user-docked-illegal-activities/