JAV valdžios institucijos apkaltino įtariamą pinigų plovimo tinklą, kuris pardavė Venesuelos naftą už USDT

Teisingumo departamentas pateko į įtariamą nusikaltėlių ratą už sankcijų pažeidimą, naudodamas fiktyviąsias įmones ir kriptovaliutas, kad išplautų Venesuelos naftos pardavimo pelną ir pirktų įrangą Rusijos kariuomenei. 

Teisingumo departamentas suėmė du dalyvius ir dar penkiems apkaltino, rašoma spalio 19 d pranešimą spaudai. „Siekiame suimti visus kaltinime nurodytus“, – „The Block“ sakė spaudos atstovas.

Skunde, pateiktame Niujorko rytiniame rajone, aprašoma prekybos schema, orientuota į Petroleos de Venezuela SA, vyriausybei priklausančią naftos bendrovę, kuriai JAV skyrė sankcijas prezidento Donaldo Trumpo kadencijos metu, taip pat Hamburge įsikūrusią ir valdomą prekių prekybos bendrovę. Rusijos piliečių. 

Pastaroji bendrovė „Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH“ tariamai pasinaudojo savo padėtimi ieškodama dalių Rusijos karinei technikai, įskaitant naikintuvus „Sukhoi“ ir „MiG-29“. Kalbant apie Venesuelos naftos kompaniją, jie siekė užsidirbti pinigų iš savo produkto, o tai JAV sankcijos atkirto nuo didelės pasaulio rinkos dalies. 

Tarp daugelio tariamų pažeidimų Teisingumo departamentas teigia, kad trys iš kaltinamųjų „įvykdė sandorį, susijusį su 500,000 XNUMX barelių Venesuelos naftos iš PDVSA per Tether („USDT“), kriptovaliutą, susietą su JAV doleriu.

Kitur valdžios institucijos nustato sandorį, kurio vertė viršija 3 mln. USD, tarp įmonių operatorių neidentifikuotų kriptovaliutų forma. 

Vienas iš suimtųjų, Jurijus Orekhinas, tariamai parašė sąmokslininkui: „Jokių rūpesčių, jokio streso. Kai tik pradėsime švartuotis, iškart perkelsime. USDT veikia greitai kaip SMS.

Tai ne pirmas kartas, kai Venesuela į kriptovaliutą žiūri kaip į a pasipelnymo priemonė iš savo naftos pagal JAV sankcijas. Nelemta jos kriptovaliuta „El Petro“ siekė, kad ji veiktų kaip tarptautinė stabili moneta, susieta su naftos barelio verte, kol jai taip pat nebuvo taikomos sankcijos – pirmą kartą JAV sankcijos buvo nukreiptos į skaitmeninį turtą. 

© 2022 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.