JAE įtrauktas į pinigų plovimo sargybinio „pilkąjį sąrašą“

Tarpvyriausybinė organizacija, skirta kovai su pinigų plovimu ir neteisėtais pinigų srautais, penktadienį įtraukė Jungtinius Arabų Emyratus į savo „pilkąjį sąrašą“ dėl susirūpinimo, kad Persijos įlankos šalis nepakankamai stabdo nelegalią finansinę veiklą.

JAE buvo viena iš kelių šalių, įtrauktų į Finansinių veiksmų darbo grupės sąrašą kaip labiau stebima dėl „strateginių trūkumų“ jų pastangose ​​kovoti su pinigų plovimu.

„Sustiprintos stebimos jurisdikcijos aktyviai bendradarbiauja su FATF, siekdamos pašalinti strateginius savo režimų trūkumus, kovodamos su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir platinimo finansavimu“, – nurodė organizacija.

„Kai FATF padidino jurisdikciją, tai reiškia, kad šalis įsipareigojo greitai pašalinti nustatytus strateginius trūkumus“, – tęsiama pranešime.

Valstybinės Emyratų naujienų agentūros pareiškime, paskelbtame vėlai penktadienį, teigiama, kad FATF „pripažino, kad Jungtiniai Arabų Emyratai padarė teigiamą pažangą kovodami su pinigų plovimu (AML), kovodami su terorizmo finansavimu (CFT) ir kovoti su platinimo finansavimu (CPF).

Priežiūros grupės „pilkasis sąrašas“ nėra toks griežtas kaip „juodasis sąrašas“, kuriame yra Šiaurės Korėja ir Iranas.

Kitos šalys, įtrauktos į pilkąjį sąrašą, yra Pakistanas, Turkija, Jordanija ir Jemenas.

JAE yra Artimųjų Rytų finansų centras, kuriame yra daugybė tarptautinių kompanijų būstinių, vienas judriausių oro uostų pasaulyje ir maždaug 90 % emigrantų.

„JAE itin rimtai žiūri į savo vaidmenį saugant pasaulinės finansų sistemos vientisumą ir glaudžiai bendradarbiaus su FATF, kad greitai ištaisytų nustatytas tobulinimo sritis“, – sakė JAE agentūra, atsakinga už kovą su pinigų plovimu, praneša „Emirates News Agency“. .