Ataskaitoje teigiama, kad JAE bus įtraukti į pinigų plovimo priežiūros tarnybos „pilkąjį sąrašą“.

DUBAJUS, Jungtiniai Arabų Emyratai – Finansinių veiksmų darbo grupė, tarpvyriausybinė organizacija, skirta kovai su pinigų plovimu ir neteisėtais grynųjų pinigų srautais, ketina įtraukti Jungtinius Arabų Emyratus į savo „pilkąjį sąrašą“ dėl susirūpinimo, kad Persijos įlankos šalis nepakankamai kovoja. neteisėta finansinė veikla.

Šią naujieną ketvirtadienį pranešė „Bloomberg“, remdamasis trimis anoniminiais šaltiniais Paryžiuje įsikūrusioje FATF. Paskyrimas galėtų būti paskelbtas jau penktadienį.

Priežiūros grupės „pilkasis sąrašas“ nėra toks griežtas kaip jos „juodasis sąrašas“, kuriame šiuo metu yra Šiaurės Korėja ir Iranas. Ankstesnis sąrašas reiškia, kad šalis „aktyviai bendradarbiauja“ su FATF, siekdama pašalinti jos „kovos su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir platinimo finansavimu“ sistemų trūkumus, tačiau yra „labiau stebima“, nes dar nesiėmė veiksmų. būtinus veiksmus, kad būtų visiškai išspręstos problemos. Kitos pilkajame sąraše esančios šalys yra Pakistanas, Turkija ir Albanija.

JAE yra Artimųjų Rytų finansų centras, kuriame yra daugybė tarptautinių kompanijų būstinių, vienas judriausių oro uostų pasaulyje ir maždaug 90 % emigrantų. Jo įtraukimas į pilkąjį sąrašą gali būti vienas reikšmingiausių FATF kada nors priimtų sprendimų, rašė „Bloomberg“.

Skaityti visą pranešimą čia.