(„Bloomberg“) – JAV prokurorai, padėdami pagrindus galimai sukčiavimo bylai prieš Samą Bankmaną-Friedą ir kitus, susijusius su kriptovaliutų milžino FTX žlugimu, tiria, kaip biržos operatoriaus laikomos lėšos iškeliavo už JAV ribų, nes ji buvo link bankroto. , pasak su tuo reikalu susipažinusio asmens.
Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“
Prokurorai atidžiai tiria, ar šimtai milijonų dolerių buvo netinkamai pervesti į Bahamus maždaug tuo metu, kai lapkričio 11 d. Delavero valstijoje buvo iškelta FTX bankroto byla.
Kai Teisingumo departamento pareigūnai pradeda išsamų tyrimą, kaip FTX tvarkė klientų grynuosius pinigus ir turtą, šią savaitę jie susitiko su FTX teismo paskirtais prižiūrėtojais, kad aptartų medžiagą, kurią ketina rinkti, sakė asmuo. Jie taip pat tiria, ar FTX nepažeidė įstatymų, pervesdama lėšas „Alameda Research“, bankrutavusiai investicinei įmonei, kurią taip pat įkūrė „Bankman-Fried“ – tyrimų sritis, apie kurią buvo pranešta anksčiau.
Bahamuose gyvenantis ir jokiais nusikaltimais neapkaltintas Bankmanas-Friedas pripažino padaręs rimtų valdymo klaidų FTX, bet tvirtai neigė, kad kada nors sąmoningai piktnaudžiavo klientų lėšomis. Bankman-Fried atstovas spaudai atsisakė komentuoti penktadienį.
„The New York Times“ šią savaitę pranešė, kad federaliniai kaltintojai taip pat tiria, ar Bankmanas-Friedas manipuliavo rinka organizuodamas sandorius, dėl kurių anksčiau šiais metais žlugo TerraUSD ekosistema.
Prokurorai pietiniame Niujorko rajone, įskaitant JAV prokuroro padėjėją Nicolasą Roosą, šią savaitę maždaug dvi valandas susitiko konferencijų salėje žemutiniame Manhetene, kur dešimtys žmonių tyrė FTX žlugimą. Galimi mokesčiai organizaciniame susirinkime nebuvo aptarti. Pietų rajono atstovas spaudai komentuoti atsisakė.
Susitikime dalyvavo pareigūnai iš to biuro ir Teisingumo departamento Vašingtone, agentai iš Federalinio tyrimų biuro ir bankroto komanda, kuriai vadovavo Johnas J. Ray III, kuris praėjusį mėnesį buvo paskirtas FTX vadovu. Dalyvavo ir FTX advokatai iš „Sullivan & Cromwell“, įskaitant buvusį Vertybinių popierių ir biržos komisijos vykdymo užtikrinimo direktorių Steve'ą Peikiną ir buvusią Manheteno federalinę prokurorę Nicole Friedlander, sakė žmonės.
Roosas padėjo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Nikola Corp. įkūrėją Trevorą Miltoną, kuris spalį buvo nuteistas už investuotojų suklaidinimą elektrinių sunkvežimių įmonėje.
Bankmanas-Friedas praėjusį mėnesį davė daugybę interviu žiniasklaidai, aprašydamas apskaitos klaidas, kurios užtemdė FTX ryšių su Alameda mastą ir sukeltą riziką. Penktadienį jis socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė, kad nori liudyti gruodžio 13 d. vykusiame posėdyje JAV Atstovų Rūmų finansinių paslaugų komitete dėl jo kriptovaliutų imperijos žlugimo.
Skaityti daugiau: Sam Bankman-Fried Bahamų mansarda po FTX kritimo
Bahamų salose įsikūrusi FTX ir daugiau nei 100 susijusių subjektų, įskaitant bendrovės padalinį JAV, praėjusį mėnesį pateikdami bankroto bylą, išsiuntė šoko bangas visoje kriptovaliutų ekosistemoje. Grupę ir jos įkūrėją dabar tikrina JAV ir užsienio reguliavimo institucijos ir prokurorai.
Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“
© 2022 Bloomberg LP
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html