Pranešama, kad tiek Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC), tiek Teisingumo departamentas (DOJ) tiria dabar žlugusį Silicio slėnio banką (SVB) po to, kai buvo išgelbėti banko indėlininkai...
tag: zondai
JAV DoJ ieško atsakymų iš buvusių „Terra“ darbuotojų
JAV teisingumo departamentas (DoJ) gilinasi į paslaptingą „TerraClassicUSD“ (USTC) stabilios monetos žlugimą, sukėlusį sumaištį Terra ekosistemoje, dėl kurios buvo sunaikinta stulbinanti 40 mlrd.
Singapūras tiria „Do Kwon“ „Terraform Labs“ dėl kaltinimų dėl 100 mln. USD plovimo po projekto žlugimo ⋆ „ZyCrypto“
Reklama Singapūras teigia, kad kriptovaliutų pabėgėlio nėra šalyje. SEC praėjusį mėnesį padavė į teismą Kwoną ir jo įmones, apkaltindama jį pinigų plovimu...
Singapūro zondai Do Kwon's Terra smarkiai sumažėjo LUNA kaina?
Singapūro policija pirmadienį pranešė pradėjusi tyrimą dėl bendrovės „Terraform Labs Pte“, kurios bendrai įkūrė Pietų Korėjos pilietis Do Kwonas. Singapūre įsikūrusi „Terraform Labs“ šiuo metu veikia su ...
Štai ko galbūt praleidote tirdami Trumpą, Bideną ir Pence'ą
Penktadienį nauji atskleidimai apie tai, kaip įslaptinti dokumentai atsidūrė Mar-A-Lago – kelios prekybos vietos praneša, kad buvusio prezidento Trumpo jaunesnysis padėjėjas atnešė ten vieną dėžę po to, kai FTB...
Stablecoin skandalas: SEC tiria galimus investuotojų apsaugos įstatymų pažeidimus
JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) tiria, ar stabilios monetos yra tarp produktų, išleistų pažeidžiant investuotojų apsaugos įstatymus. SEC vykdymo teisininkai...
„Binance“ ruošiasi sumokėti baudas, kad išspręstų nepaprastus JAV reguliavimo tyrimus ⋆ „ZyCrypto“
Advertisement Binance, didžiausia pasaulyje pagal prekybos apimtį kriptovaliuta, tikisi sumokėti baudas ir pinigines nuobaudas, kad sutvarkytų su padaliniu vykstančius tyrimus...
SEC tiria kriptovaliutų investavimą: ar mažmeniniams investuotojams gresia pavojus?
Kriptovaliutų pasaulį apėmė suirutė po gandų apie galimą Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržų komisijos (SEC) uždraudimą mažmeniniams investuotojams investuoti į kriptovaliutas. ...
Pranešama, kad SEC tiria mormonų bažnyčios daugiau nei 100 milijardų dolerių investicijų portfelį, kuris tariamai buvo sutaupytas antrajam Kristaus atėjimui
Vertybinių popierių biržos komisija tiria mormonų bažnyčią dėl kaltinimų, kad ši neatskleidė investicijų į slaptą 100 milijardų dolerių portfelį, pranešė Wall Street Journal...
JAV SEC tyrė, kad buvo parduota neregistruotų vertybinių popierių: ataskaita
Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) tiria pagrindinę Amerikos kriptovaliutų biržą Kraken dėl jos neregistruotų vertybinių popierių pasiūlymų JAV investuotojams. Tyrimas pasiekė...
DOJ tiria „Silvergate“ ryšius su FTX ir Alameda ryšiu
Kaip teigiama vasario 2 d. „Bloomberg“ pranešime, JAV teisingumo departamentas tiria „Silvergate Capital“ ryšius su FTX ir „Alameda Research“. Pranešama, kad bankas „Silvergate“ nebuvo apkaltintas...
JAV DOJ tiria „Silvergate“ sukčiavimą, susijusį su FTX sandoriais, akcijos sumažėjo 22 %
– Reklama – Teisingumo departamento sukčiavimo skyrius pradėjo tyrimą dėl „Silvergate“ banko. Prokurorai tiria banko santykius su FTX ir Alameda Research...
Teisingumo departamentas tiria Silvergate'o santykius su FTX: Bloomberg
Teisingumo departamento sukčiavimo departamentas pradėjo tirti, kaip Silvergate tvarko Samo Bankmano-Friedo firmų sąskaitas, pranešė Bloomberg, remdamasi neįvardytais asmenimis, susipažinusiais su šiuo klausimu. T...
NYDFS tiria Dvynius dėl pretenzijų dėl uždarbio programos (ataskaita)
Pranešama, kad Niujorko finansinių paslaugų departamentas pradėjo tyrimą prieš Gemini, teigdamas, kad kriptovaliutų birža savo 340,000 XNUMX „Earn“ vartotojų pranešė, kad jie yra apsaugoti FDIC. P...
JAV vertybinių popierių priežiūros institucija tiria Volstritą dėl kriptovaliutų saugojimo: ataskaita
Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) tiria tradicinius Volstryto investicijų patarėjus, kurie gali pasiūlyti skaitmeninio turto saugojimą savo klientams, neturintiems tinkamos kvalifikacijos...
SEC Probes investicijų patarėjai, siūlantys kriptovaliutų saugojimą be tinkamos kvalifikacijos
Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) pradėjo tyrimą dėl tradicinių finansų patarėjų Volstryte, siekdama nustatyti, ar šie patarėjai suteikia kasimo...
JAV SEC giliau tiria kriptovaliutų atitiktį: ką tai reiškia?
JAV SEC tyrė registruotus investicinius patarėjus, ar jie laikosi kriptovaliutų taisyklių. Tyrimas buvo paspartintas po FTX žlugimo. Jungtinių Valstijų vertybiniai popieriai ir...
Yuga Labs susiduria su daugybe problemų, nes daugėja ieškinių, tyrimų ir įsilaužimų
„Yuga Labs“, bendrovei, atsakingai už „Bored Ape Yacht Club“ (BAYC) NFT kolekciją, kovoja su Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) tyrimu, įsilaužusiu į jos „Mailchimp“ paskyrą ir...
Bidenas ragina dvišalius įstatymus suvaldyti didžiąsias technologijų įmones, nes GOP taikosi į prezidentą technologijų tyrimuose
Aukščiausios linijos prezidentas Joe Bidenas trečiadienį paragino Kongresą priimti dvišalius teisės aktus, kad sutramdytų dideles technologijų įmones, ragindamas įstatymų leidėjus spręsti susirūpinimą dėl privatumo, antimonopolinių ir nelegalios...
Bidenas ragina dvišalius teisės aktus vyrauti didelėse technologijų įmonėse, nes GOP taikosi į prezidentą technologijų tyrimuose
Aukščiausios linijos prezidentas Joe Bidenas trečiadienį paragino Kongresą priimti dvišalius teisės aktus, kurie vyrautų didelėse technologijų įmonėse, ragindamas įstatymų leidėjus spręsti susirūpinimą dėl privatumo, antimonopolinių ir nelegalių...
Pietų Korėjos NTS tiria Bithumb dėl galimo mokesčių vengimo
NTS tiria Bithumb dėl galimo mokesčių vengimo. Jie anksčiau buvo apkaltinti panašiais incidentais 2018 m., tačiau kaltinimai buvo panaikinti. Nuo 2023 m. sausio mėn. kriptovaliutų pelnas viršys 2.5 mln. KRW...
Tailando SEC tiria kriptovaliutų biržą „Zipmex“, prieš ją įsigydama
Pranešama, kad Tailando SEC tiria, ar „Zipmex“ pažeidė vietines taisykles. „Zipmex“ perka „V Ventures“ už 100 mln. Kripto birža Zipmex tapo Securit tyrimo objektu...
SEC tiria FTX investuotojus dėl deramo patikrinimo procedūrų: Reuters
JAV vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) nori suprasti deramo patikrinimo procesą, kurio investuotojai laikėsi investuodami į žlugusią kriptovaliutų biržą FTX, rašo „Reuters“...
JAV tiria, kaip po FTX bankroto per įsilaužimą dingo 372 mln
(„Bloomberg“) – Federaliniai prokurorai tiria tariamą elektroninį nusikaltimą, dėl kurio iš FTX buvo išeikvota daugiau nei 370 mln.
JAV DOJ tiria 400 mln. USD FTX įsilaužimą (ataskaita)
Pranešama, kad Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas pradėjo kriminalinį tyrimą dėl įsilaužimo, kurio metu iš FTX buvo nusausinta beveik 400 mln. Remiantis „Bloomberg“ ataskaita, kurioje cituojami žmonių žinomi...
Indijos vyriausybė atnaujina parlamentą apie kriptovaliutų įstatymus ir keitimo tyrimus
Indijos vyriausybė atnaujino Indijos žemuosius parlamento rūmus Lok Sabha apie savo kriptovaliutų sąskaitos statusą ir kriptovaliutų mainų tyrimus. Indijos vyriausybė reaguoja į...
JAV tiria FTX įkūrėją dėl sukčiavimo, tiria pinigų srautus į Bahamus
(„Bloomberg“) – JAV prokurorai, padėdami pagrindus galimai sukčiavimo bylai prieš Samą Bankmaną-Friedą ir kitus, susijusius su kriptovaliutų milžino FTX žlugimu, atidžiai tiria, kaip smagu...
FTC tiria „galimą netinkamą elgesį“ reklamuojant kriptovaliutą
Remiantis Bloomberg ataskaita, JAV Federalinė prekybos komisija (FTC) tiria keletą neįvardytų kriptovaliutų įmonių dėl apgaulingos ar klaidinančios kriptovaliutų reklamos. „Tiriame keletą fi...
Sam Bankman-Fried pasamdo advokatą Marką Coheną, tiriant nepavykusį FTX keitimą
Sam Bankman-Fried, bankrutavusios kriptovaliutų biržos FTX įkūrėjas ir buvęs vykdomasis direktorius, pasamdė baltųjų apykaklių nusikalstamumo specialistą Marką Coheną, kuris jam atstovaus, Bankman-Fried atstovas...
JAV vartotojų priežiūros tarnyba tiria kriptovaliutų įmones dėl apgaulingų skelbimų
Keletas kriptovaliutų įmonių susiduria su Jungtinių Valstijų Federalinės prekybos komisijos (FTC) tyrimu dėl galimų apgaulingų ar klaidinančių reklamų, susijusių su kriptovaliutomis. Remiantis gruodžio 6 d.