Aukščiausios linijos federaliniai agentai, atlikę kratą buvusio viceprezidento Mike'o Pence'o viešosios politikos organizacijoje Indianapolyje penktadienį, pašalino kelis „redaguotus“ dokumentus, bet nė vieno nebuvo su įslaptinta žyma...
tag: DOJ
Ar negalime tiesiog būti draugais? DOJ skatina korporacijas (vėl) tapti jos sąjungininkėmis
Po to, kai DOJ atnaujino Užsienio korupcijos praktikos įstatymo įgyvendinimą, naujieji metai prasidėjo tuo, kad DOJ iškabino bene didžiausią kol kas savo morką, kad priviliotų korporacijas visame pasaulyje...
„EminiFX“ generalinis direktorius prisipažįsta esąs kaltas dėl 248 mln. USD sukčiavimo, kaip skelbia JAV DOJ
prieš 6 valandas | 2 min. skaitykite „Bitcoin News“ Generalinis direktorius sutiko grąžinti maždaug 248 mln. USD pagal DOJ. Eddy reklamavo EminiFX kaip pasyvių pajamų platformą. Su savo kaltės pripažinimu prekėmis...
JAV Kongresas prašo SEC paskelbti išsamią informaciją apie FTX, jos įkūrėjo, ir DoJ sąveiką
JAV Atstovų Rūmų finansinių paslaugų komiteto atstovai McHenry ir Huizenga išreiškė susirūpinimą dėl Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) bendradarbiavimo...
„Trump“ teisininkai perdavė DOJ daugiau įslaptintų medžiagų ir nešiojamąjį kompiuterį, rašoma ataskaitose
Buvusio prezidento Donaldo Trumpo advokatai gruodį ir sausį Teisingumo departamentui perdavė dalį dokumentų, pažymėtų kaip įslaptinta, ir nešiojamąjį kompiuterį, kai FTB agentai atliko kratą D. Trumpo...
JAV DoJ reikalauja nepriklausomo FTX sukčiavimo tyrėjo
JAV teisingumo departamentas (DoJ) paragino JAV bankroto teisėją Johną Dorsey paskirti atskirą nepriklausomą trečiosios šalies ekspertą, kuris toliau tirtų FTX bankrotą. JAV DoJ ragina...
DOJ zondas nukreipiamas į FTX jungtis
Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas (DoJ) atidžiai tiria Silvergate santykius su kriptovaliutų įmonėmis FTX ir Alameda Research. DoJ sukčiavimo skyrius tiria „Silvergate“ prieglobą...
„Silvergate“ atsargų rezervuarai apie DOJ zondą, susietą su FTX, Alameda Dealings
Penktadienio rytą Silvergate akcijos nukrito tik šiek tiek daugiau nei 2%. Penktadienį CNBC kanale MicroStrategy vykdomasis pirmininkas Michaelas Sayloras sakė, kad jo įmonė ir toliau bendradarbiaus su Sil...
JAV DOJ tyrė Silvergate banką dėl santykių su FTX
Nors dabartinė Silvergate banko tyrimo tema šiuo metu atrodo spekuliatyvi, tarp finansų įstaigos ir FTX yra glaudus ryšys. Amerikos finansinių paslaugų g...
Silvergate susiduria su DOJ tyrimu dėl FTX ir Alameda sandorių: ataskaita
Pranešama, kad kriptovaliutų banką „Silvergate“ tiria Jungtinių Valstijų teisingumo departamento sukčiavimo skyrius dėl jo dalyvavimo bankrutavusioje FTX biržoje ir jos filialuose. Tyrimas atliekamas...
DOJ ištyrė „Silvergate Bank“ ryšį su FTX birža
Teigiama, kad Jungtinių Valstijų teisingumo departamento sukčiavimo skyrius atlieka tyrimą prieš kriptovaliutų banką „Silvergate“ dėl jo dalyvavimo nebeveikiančioje FTX biržoje...
Crypto Bank Silvergate susiduria su DoJ, palyginti su FTX ir Alameda Dealings
FTX saga sukūrė cunamį, kuris paveikė visą pramonę, o pasekmės buvo matomos ir kituose sektoriuose. Visi bylos bendrininkai yra apklausiami ir jiems pareikšti atitinkami kaltinimai. Cryp...
DoJ nagrinėja Silvergate'o santykius su FTX
Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas pradėjo tyrimą dėl Silvergate Capital Corp. ir jos santykių su bankrutavusia kriptovaliutų įmone FTX ir jos seserimi koncernu Alameda Research. Prokurorai pradeda S...
„Silvergate Bank“ pateko į DOJ tyrimą dėl pinigų plovimo
„Silvergate Bank“ – kriptovaliutų skolintojas, neseniai gavęs 200 mln.
DOJ tiria „Silvergate“ ryšius su FTX ir Alameda ryšiu
Kaip teigiama vasario 2 d. „Bloomberg“ pranešime, JAV teisingumo departamentas tiria „Silvergate Capital“ ryšius su FTX ir „Alameda Research“. Pranešama, kad bankas „Silvergate“ nebuvo apkaltintas...
JAV DOJ tiria „Silvergate“ sukčiavimą, susijusį su FTX sandoriais, akcijos sumažėjo 22 %
– Reklama – Teisingumo departamento sukčiavimo skyrius pradėjo tyrimą dėl „Silvergate“ banko. Prokurorai tiria banko santykius su FTX ir Alameda Research...
„Silvergate“ ryšiai su FTX atkreipia DoJ dėmesį
Pasirodžius DoJ tyrimo ataskaitai, Silvergate akcijų kaina po darbo valandų smunka.
SBF bandė užkirsti kelią FTX bankroto procesui, sakė DOJ
Su naujais FTX korpuso patobulinimais atsiranda naujų atskleidimų. Neseniai JAV teisingumo departamentas pranešė, kad Bahamų kriptovaliutų biržos įkūrėjas norėjo sustabdyti bankroto...
DOJ nugarėlės juda, kad sustabdytų SBF prieigą prie FTX ir Alameda išteklių – Cryptopolitan
Baudžiamojoje byloje prieš Samą Bankmaną-Friedą JAV prokurorai atskleidė Bankmano-Fried tekstinius ir el. pašto pranešimus dabartiniam FTX vykdomajam direktoriui Johnui Ray'ui. Šie dokumentai suteikia esminį...
Sam Bankman-Fried bando daryti įtaką liudininkui, sakė DOJ
Dabar jau žlugusios kriptovaliutų biržos FTX įkūrėjas Samas Bankmanas-Friedas bando paveikti liudytoją, kaip tvirtina Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas (DOJ). Laiške Manheteno teisėjui...
DOJ teigia, kad Samas Bankmanas-Friedas bandė daryti įtaką liudytojų parodymams, prašo uždrausti bendrauti
„[Mileris] dalyvavo „Signal“ ir „Slack“ bendravimuose su kaltinamuoju ir nedidele grupe įmonės viešai neatskleistų asmenų per atitinkamus 2022 m. lapkričio mėn. įvykius“, – sakė prokurorai. „Tose žinutėse a...
DOJ siekia nutraukti Sam Bankman-Fried bendravimą su pagrindiniais žmonėmis, dalyvaujančiais sukčiavimo teisme
JAV teisingumo departamentas (DOJ) siekia užgniaužti Sam Bankman-Fried bendravimą su FTX ir „Alameda Research“ darbuotojais prieš jo teismą. Naujame teismo pareiškime DOJ prašo priimti sprendimą ...
Sam Bankman-Fried yra grūdinimo liudytojas; Sako DOJ
Bankrutavusi kriptovaliutų keitykla FTX buvo tarp trijų pirmaujančių kriptovaliutų biržų visame pasaulyje, kuri 11 m. lapkričio 2022 d. iškėlė bankroto bylą. Biržą įkūrė ir jai vadovavo 30-metis kriptovaliutų entuziastas...
Samas Bankmanas-Friedas bandė paveikti liudytoją per Signal: DOJ
3 m. sausio 2023 d. Manheteno federaliniame teisme, Niujorke, buvęs FTX vadovas Samas Bankmanas-Friedas (C) atvyksta pateikti ieškinį JAV apygardos teisėjui Lewisui Kaplanui. Edas Jonesas | AFP | Getty Images...
JAV DoJ panaikina „Hive“ išpirkos reikalaujančių programų svetainę
Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas (DOJ) sausio 26 d. pagaliau pasivijo liūdnai pagarsėjusią Hive kriptovaliutų išpirkos programų gaują ir atgavo daugiau nei 1300 iššifravimo raktų, kuriuos pavogė iš aukų nuo...
Atlikę paiešką Bideno Vilmingtono rezidencijoje, DOJ randa daugiau įslaptintų dokumentų
Teisingumo departamentas prezidento Joe Bideno Vilmingtono rezidencijoje aptiko papildomų dokumentų, įskaitant kai kuriuos įslaptintus ženklus, atlikus išsamią nuosavybės kratą Frid...
Kripto panikos, tada pasijuokimas DOJ paskelbė apie „didelį veiksmą“ prieš mažytį Kinijos biržą Bitzlato
Trečiadienį kriptovaliutų rinkos tvyrojo ant panikos ribos, pasiruošusios blogiausiam po to, kai Teisingumo departamentas (DOJ) paskelbė paslaptingą, artėjančią spaudos konferenciją apie „didelį tarptautinį...
JAV DoJ paskelbė pasaulinius kriptovaliutų vykdymo veiksmus
Kriptovaliutos įmonės „Bitzlato“ įkūrėjas Anatolijus Legkodymovas buvo suimtas po to, kai JAV teisingumo departamentas paskelbė apie reikšmingus pasaulinius kriptovaliutų vykdymo veiksmus. Bitzlato ištekliai buvo...
„Bitcoin“ kovoja dėl 21 XNUMX USD po JAV DOJ naujienų, gaunamas nepastovumas? (BTC kainų analizė)
Neseniai įvykus Bitcoin kainų raliui, daugelis mano, kad meškų rinka baigėsi. Bet ar dar anksti vadinti dugnus? Techninė analizė Autorius: Edris Dienos diagrama: Kasdieniniu laikotarpiu kaina buvo...
Bitzlato išlaikė žemą profilį, bet neliko visiškai nepastebėtas prieš DOJ veiksmus
Neatsargiai veikianti tarpusavio kriptovaliutų birža „Bitzlato“ buvo mažai žinoma prieš Jungtinių Valstijų teisingumo departamento (DOJ) vykdymo veiksmus prieš ją sausio 18 d. Ją 2016 m. įkūrė ...
Sausio 18 d. Teisingumo departamento (DOJ) konferencijos santrauka kriptovaliutų požiūriu – Cryptopolitan
Per pastaruosius kelerius metus kriptovaliutų pramonė labai išaugo tiek, kad įstatymų leidėjai ir vyriausybės priežiūros institucijos visame pasaulyje yra rimtai susirūpinusios dėl neigiamo jos poveikio...