Parašas Bankas, tirtas dėl pinigų plovimo prieš mirtį: Pranešimas

Pranešama, kad kriptovaliutoms palankų „Signature Bank“ prieš žlugimą tyrė dvi Jungtinių Valstijų vyriausybės institucijos.

Remiantis kovo 15 d. „Bloomberg“ pranešimu, kuriame cituojami žmonės, susipažinę su šiuo klausimu, Teisingumo departamento tyrėjai nagrinėjo, ar „Signature“ ėmėsi tinkamų priemonių, kad nustatytų galimą klientų pinigų plovimą.

Pastebėta, kad reguliavimo institucijai ypač rūpėjo, ar bankas imasi prevencinių priemonių, siekdamas stebėti, ar sandoriuose nėra „nusikalstamumo požymių“, ir tinkamai tikrinti sąskaitų turėtojus.

Atskiras Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) tyrimas taip pat „žiūrėjo“ į banką, teigia du anoniminiai šaltiniai. Išsamios informacijos apie SEC zondo pobūdį nebuvo pranešta.

Neaišku, kada buvo pradėti tyrimai ir kokį poveikį jie turėjo neseniai priimtam Niujorko valstijos reguliavimo institucijų sprendimui uždaryti banką.

Pranešama, kad „Signature“ ir jo darbuotojai nėra apkaltinti neteisėtais veiksmais, o tyrimai gali būti baigti be jokių kaltinimų ar tolesnių veiksmų, kurių SEC arba Teisingumo departamentas nesiims.

Tai besivystanti istorija, o daugiau informacijos bus pridėta, kai ji bus prieinama.