ORugpjūčio 2 d. Pankaj Chaudhary (valstybės finansų ministras) pateikė pranešimą Rajya Sabha, kuriame buvo nagrinėjami kaltinimai pinigų plovimu Indijos Bitcoin biržai – WazirX. Ataskaitoje paminėta, kad Vykdymo direktoratas (ED) tiria tariamą 2,790 XNUMX kronų pinigų plovimą per WazirX.
Chaudhary pateikė rašytinį atsakymą Rajya Sabha, kuriame paminėjo, kad ED tiria dvi bylas prieš WazirX pagal 1999 m. Užsienio valiutos valdymo įstatymo (FEMA) nuostatas.
Pankaj Chaudhary paminėjo:
„Vienu iš atvejų iki šiol atliktas tyrimas atskleidė, kad viena Indijos kriptovaliutų mainų platforma Wazirx, valdoma Zanmai Labs Private Limited Indijoje, naudojosi Kaimanų salose įsikūrusios biržos Binance sienine infrastruktūra.
2021 m. birželio mėn. ED iškvietė kriptovaliutų keitimo platformą, kad paaiškintų paslaptingus kriptovaliutų sandorius.
Kalbėdamas apie tai, Chaudhary pasakė:
„Be to, buvo nustatyta, kad visos kriptovaliutos operacijos tarp šių dviejų biržų net nebuvo įrašytos į blokų grandines, todėl buvo uždengtos paslaptimi.
Remiantis FEMA instrukcijomis, kriptovaliutų mokėjimai už Indijos ribų yra draudžiami. FEMA taip pat draudžia Forex sandorius ir užsienio vertybinių popierių pervedimą. Tokie apribojimai buvo nustatyti siekiant sutvarkyti sąžiningą Indijos užsienio valiutų rinkos plėtros ir palaikymo praktiką.
Pastaruoju metu Indijos kriptovaliutų ekosistema sulaukia daug neigiamo dėmesio dėl tokių priežasčių kaip pinigų plovimas ir mokesčių vengimas. Kad visa tai būtų kontroliuojama, ED siuntė pranešimus įmonėms.
„Tęsiant tyrimą, prieš WazirX buvo paskelbtas pranešimas apie priežastį (SCN) pagal FEMA nuostatas, leidžiančias pervesti kriptovaliutų turtą, kurio vertė 2,790 XNUMX kronų, į neapibrėžtas pinigines.
Chaudhary pareiškė, „Be to, kitu atveju pastebima, kad Indijos biržos, būtent WazirX, leido užsienio vartotojų prašymui konvertuoti vieną kriptovaliutą į kitą savo platformoje, taip pat naudojant perkėlimą iš trečiųjų šalių biržų, būtent FTX, BINANCE ir kt. “
Atsakydamas į kitą klausimą, ministras sakė:
„Kriptovaliutos ir nepakeičiamieji žetonai (NFT) iš esmės yra be sienų ir reikalauja tarptautinio bendradarbiavimo, kad būtų išvengta reguliavimo arbitražo. Todėl bet koks teisės aktas, reglamentuojantis arba draudžiantis turėti ir prekiauti tokiame sektoriuje be sienų, gali būti veiksmingi tik po reikšmingo tarptautinio bendradarbiavimo įvertinant riziką ir naudą bei bendros taksonomijos ir standartų raidą.
Ar šis rašymas buvo naudingas?
Šaltinis: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/