Singapūras tiria „Do Kwon“ „Terraform Labs“ dėl kaltinimų dėl 100 mln. USD plovimo po projekto žlugimo ⋆ „ZyCrypto“

reklama

 

 

• Singapūras tvirtina, kad kriptovaliutų pabėgėlio šalyje nėra.
• SEC praėjusį mėnesį padavė į teismą Kwoną ir jo įmones, apkaltindama jį pinigų plovimu.

Singapūro policija pradėjo tirti „Terraform Labs“, kriptovaliutų „Terra Luna Classic“ (LUNC) ir „Stablecoin Terra USD“ (UST) kompaniją, kartu su jos įkūrėju Do Hyeong Kwon, po įvykių, kurie investuotojams kainavo milijardus nuostolių.

Teisėsaugininkai pirmadienį elektroniniame laiške „Bloomberg“ parašė, kad „pradėti „Terraform Labs“ tyrimai ir pridūrė, kad Kwonas nesislapstė šalyje. Prieš žlugus Terra Luna, kuri buvo pervadinta į Terra Luna Classic ir UST, Terraform Labs buvo įsikūrusi Singapūre. Pranešama, kad netrukus po to, kai projektai žlugo, Kwonas pabėgo iš miesto-valstybės.

Singapūras prisijungia prie SEC sekdamas „Terraform Labs“.

Praėjusį mėnesį JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) padavė į teismą Kwoną ir jo įmonę dėl sukčiavimo ir neregistruotų vertybinių popierių pardavimo, dėl kurio investuotojai galiausiai patyrė daugiau nei 40 mlrd. SEC taip pat apkaltino „blockchain“ verslininką, tapusį pabėgusiu, iš „Terraform“ platformos ir „Luna Foundation Guard“ išėmus apie 10,000 100 bitkoinų prieš išplovus daugiau nei XNUMX mln.

Nemalonumai, susiję su Terraform, prasidėjo, kai TerraClassicUSD (anksčiau Terra USD), stabili Kwono sukurta moneta, prarado numatytą susiejimą su JAV doleriu. Jo pastovi 1 USD vertė turėjo būti pasiekta naudojant LUNA algoritmus ir paskatas. Vėliau su ja susijusi kriptovaliuta Terra Luna žlugo iki nulio gegužę.

Ar iš tikrųjų buvo algoritmai, valdantys UST

Tačiau SEC savo ieškinyje tvirtina, kad taip nebuvo – nebuvo jokių algoritmų, tačiau Kwonas klaidingai pavaizdavo „tariamą susiejimą“, tačiau iš esmės jis manipuliavo stabilios monetos kaina. Komisija atkreipė dėmesį į vieną atvejį 2021 m., kai UST nukrito žemiau 1 USD, o „Kwon“ ieškojo trečiosios šalies, kuri nupirktų didelius stabilios monetos kiekius, kad atkurtų susiejimą.

Praėjus dviem mėnesiams po „Terra Luna“ žlugimo, Pietų Korėjos teisėsaugininkai surengė reidą prieš TFL pareigūnus Seule, pareikšdami įtarimus, kad Kwon, be kita ko, užsiima plovimo prekyba. 31 metų vyro buvimo vieta nežinoma, nes jis gavo arešto orderį Pietų Korėjoje ir tarptautiniu mastu ieškomo asmens pranešimą iš Interpolo.

Nors pasaulis ir toliau aiškinasi, kur galėtų slėptis Kwonas, pramonė vis dar bando susidoroti su domino efektu po Terra Luna žlugimo, kuris sunaikino daugybę įmonių, įskaitant „Three Arrows Capital“, „Voyager Digital“ ir „BlockFi“.