Johnas ir Tina Barksdale'ai antradienį buvo apkaltinti už tariamą sukčiavimą vertybiniais popieriais, sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis ir sąmokslą, parduodant kriptovaliutą „Ormeus Coin“. Remiantis per...
tag: Schema
„BitConnect“ įkūrėjas Satishas Kumbhani dingo po to, kai buvo apkaltintas 2.4 milijardo dolerių „Ponzi“ schema
„BitConnect“ įkūrėjas Satishas Kumbhani dingo iš savo gimtosios Indijos, kai JAV SEC jam apkaltino 2.4 mlrd.
„BitConnet“ generalinis direktorius pabėga iš Indijos po to, kai buvo panaikinta 2.4 milijardo dolerių kriptovaliutų ponzi schema
Ilgalaikė kriptovaliutų sukčiavimo byla prieš „BitConnect“, jos įkūrėją ir rėmėjus, dar neišspręsta. SEC atskleidė, kad kriptovaliutų biržos įkūrėjas Satish Kumbhani niekur nėra...
JAV teisingumo departamentas apkaltino „BitConnect“ įkūrėją dėl 2,400,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX USD vertės kriptovaliutų schemos
Federalinė didžioji žiuri San Diege ką tik apkaltino „BitConnect“ kriptovaliutų schemos, kuri tariamai apgavo tūkstančius investuotojų JAV ir užsienyje, įkūrėją. Penktadienį paskelbtame pranešime t...
Ponzi sukčiai: Indijos „BitConnect“ įkūrėjas apmokestintas 2.4 mlrd.
San Diego federalinė didžioji prisiekusiųjų komisija penktadienį apkaltino kriptovaliutų startuolio įkūrėją plačiu kaltinimu, kuriame teigiama, kad jis apgavo investuotojus daugiau nei 2.4 mlrd. Prokurorai...
JAV apmokestina Indijos piliečius 3.4 milijardo dolerių „Crypto Ponzi“ schemos „Bitconnect“ – „Bitcoin“ naujienų reglamentas
3.4 milijardo dolerių vertės kriptovaliutos Ponzi schemos Bitconnect įkūrėjas buvo apkaltintas Jungtinėse Valstijose. „Jei jis bus pripažintas kaltu dėl visų kaltinimų, jam gresia maksimali 70 metų laisvės atėmimo bausmė“, – sakė JAV.
Lana Rhoades apkaltinta dideliu kriptovaliutų sukčiavimu dėl nepavykusios NFT schemos
TL;DR suskirstymas • Pranešama, kad pornografinė įžymybė Ethereum svetainėje pavogė daugiau nei 1.5 mln. USD. Lana Rhoades ginasi ir tvirtina, kad NFT kolekcijos ne visada yra pelningos. Neseniai pornografijos įžymybė Lana Rhoade...
„BitConnect“ įkūrėjas Satishas Kumbani apkaltintas „Ponzi“ schema
Pagrindinės įžvalgos: BitConnect įkūrėjas Satishas Kumbhani apkaltintas dėl Ponzi schemos 2021 m. SEC padavė BitConnect ir Kumbhani į teismą. Baudos už nelegalią veiklą yra didelės, kai kurios jurisdikcijos ragina...
DOJ apkaltino „BitConnect“ įkūrėją Indiją dėl 2.4 mlrd. USD vertės kriptovaliutos Ponzi schemos
Liūdnai pagarsėjusios kriptovaliutų biržos „BitConnect“ įkūrėjas Satishas Kumbhani buvo apkaltintas už tariamą investuotojų klaidinimą visame pasaulyje ir iš jų išviliojimą 2.4 mlrd. Pagal t...
Federalinė didžioji žiuri apkaltino „BitConnect“ įkūrėją dėl įtariamos 2.4 mlrd. USD vertės kriptovaliutų schemos
Trumpai JAV teisingumo departamentas šiandien paskelbė kaltinimą BitConnect įkūrėjui Satishui Kumbhani. Kaltinamajame akte teigiama, kad Kumbhani ir jo sąmokslininkai gavo maždaug 2.4 mlrd.
„BitConnect“ įkūrėjui pareikšti kaltinimai dėl tariamos 2.4 mlrd. USD vertės Ponzi schemos
federalinė didžioji prisiekusiųjų komisija apkaltino „BitConnect“ įkūrėją Satishą Kumbhani dėl tariamo 2.4 mlrd. JAV teisingumo departamentas penktadienį paskelbė...
Kinijos policija sulaikė meistrus, konfiskavo 8.46 mln. USD kriptovaliutų, prijungtų prie internetinės piramidės schemos
Kinijos policijos pareigūnai, ypač tie, kurie dirba iš Baiyin miesto, Gansu provincijos, viešojo saugumo biuro Pingchuan skyriaus, iškėlė bylą, susijusią su piramidės schema, kuri buvo...
Kinijos policija sužlugdė 5 milijonų dolerių vertės piramidės schemą
Vietos valdžia Kinijoje ir toliau taikosi į kriptovaliutų sukčiavimą šalyje. Kinijos policija įsiskverbė į didžiulę kriptovaliutų ponzi schemą, suėmė kelis įtariamuosius ir konfiskavo skaitmeninius...
Rusai tampa naujos sukčiavimo schemos aukomis
23 m. vasario 2022 d., 12:30 // Naujienos Rusijos kriptovaliutų sukčiai sukūrė naują schemą, kaip išvilioti piliečius iš jų pinigų. Jie siūlo kriptovaliutas kaip dovanas švenčių ar gimtadienių proga. H...
Indijos policija suėmė 11 žmonių pagal kriptovaliutų schemą, apgaudinėjant 2,000 XNUMX investuotojų – „Bitcoin“ naujienos
Indijos policija iki šiol areštavo 11 žmonių, susijusių su apgaulinga kriptovaliutų schema, kuri apgavo apie 2,000 investuotojų iš 5.4 mln. 11 žmonių iki šiol suimti dėl kriptovaliutos...
Jake'as Paulas, Soulja Boy, kitos įžymybės karštame vandenyje, skirtos siurbliui-dump schemai – ar saugus mėnulis yra saugus?
Įžymybės Jake'as Paulas, Soulja Boy ir Nickas Carteris, be kita ko, yra teisiami už dalyvavimą „SafeMoon“ kriptovaliutų schemoje. Teiginiai sako, kad samdomos žvaigždės pateikė „melagingus ar klaidinančius pareiškimus...
Prokurorai teigia, kad už patriotinės degtinės Ponzi schemą, kuri kažkada buvo rodoma „Fox & Friends“, investuotojai išviliojo 900,000 XNUMX USD, kad sumokėtų IRS ir „Amex“ sąskaitas.
Konektikuto verslininkas prisipažino esąs kaltas dėl nepatriotiškos Ponzi schemos, kuri iš investuotojų, norinčių įsigyti veteranų degtinės kompaniją, sunešė 900,000 57 USD. XNUMX metų Brianas Hughesas iš Madisono...
Indijos RBI gubernatorius Dy kriptovaliutą vadina blogesniu nei Ponzi schema, ragina visiškai uždrausti
Kriptovaliutų mokestis buvo pirmasis Indijos vyriausybės žingsnis, kad kriptovaliutoms būtų taikomas tam tikras reguliavimas. Tačiau atrodo, kad yra daugiau, ypač atsižvelgiant į pareiškimus...
Pietų Korėja įkalina septynis šalies „didžiausios kriptovaliutų sukčiavimo schemos“ kūrėjus – „Bitcoin“ naujienos
Septyniems žlugusio Pietų Korėjos sukčių kriptovaliutų biržos „V Global“ vadovams neseniai buvo skirtos ilgos laisvės atėmimo bausmės už jų vaidmenį valdant vieną didžiausių...
SEC apmokestina Australijos „vyrą už mašinos“ pagal 41 mln. USD kriptovaliutų sukčiavimo schemą – „Coinotizia“
JAV Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) apkaltino Australijos pilietį, pasivadinusį „žmogumi už mašinos“ dėl apgaulingos kriptovaliutų schemos, kuri surinko beveik 41 mln. Jis ir...
„Netflix“ užsako kriptovaliutų serialus apie tariamą poros schemą, skirtą iš „Bitfinex“ pavogto 4.5 mlrd. USD vertės „Bitcoin“ plovimo – geriausios „Bitcoin“ naujienos
„Netflix“ užsakė dokumentinį serialą apie porą, kuri tariamai išplovė milijardus dolerių iš 2016 m. „Bitfinex“ įsilaužimo. Trokštanti reperė Heather Morgan ir jos vyras Ilja „olandas“ Lichtensas...
„Bitfinex Hack“ ir „Bitcoin“ plovimo schema ateina į „Netflix“.
Trumpai tariant, „Tigro karaliaus“ ir „Fyre“ festivalio dokumentinio filmo „FYRE“ kūrėjai yra pažymėti kaip sukurti. Serialas bus rodomas po 2016 m. Bitfinex įsilaužimo ir vėlesnio sąmokslo...
„Take-Two“ ataskaitų rezultatai: „3 ketvirtis nėra toks svarbus Take-Two schemoje“
„Take-Two Interactive Software Inc“ (NASDAQ: TTWO) pirmadienį pranešė, kad jos grynieji užsakymai trečiąjį fiskalinį ketvirtį išaugo mažiau nei tikėtasi. Akcijos nukrito beveik 3.0%, nes ateities gairės taip pat nuvylė...
Kripto paskola – be mokesčių grąžinimo schema, kurią pradėjo „CoinLoan“.
„CoinLoan“, novatoriška kriptovaliutų skolinimo platforma, į savo pasiūlymus įtraukė momentinį dalinį grąžinimą. Dabar vartotojai, kurie ima paskolas su kriptovaliuta, gali sutaupyti nuo palūkanų be baudų už išankstinį grąžinimą...
Šis lavinos projekto pagrindinis kūrėjas buvo už Ponzi schemos?
„Avalanche“ bendruomenė pastarosiomis dienomis patyrė nemažą dalį dramos, nes „Wonderland“ (TIME) pasiekė naują žemą kainą. „CoinGecko“ duomenys rodo, kad žetonas prarado daugiau nei 90% savo vertės nuo ...
Vivaldi generalinis direktorius: „kriptovaliutos yra piramidės schema“
Naršyklės „Vivaldi“ generalinis direktorius Jonas von Tetzchneris pasisakė dėl kriptovaliutų, teigdamas, kad „kriptovaliutos yra piramidės schema“. Kriptovaliutos yra piramidės schema Naršyklės gamintojas Vivaldi turi p...
„Browser Boss“ sako, kad kriptovaliuta „nieko daugiau nei piramidės schema“
Vivaldi bosas atakuoja „neetiškas“ kriptovaliutas Getty Vivaldi tapo naujausiu naršyklių gamintoju, nusiteikusiu prieš kriptovaliutas, teigdamas, kad jos yra „ne kas kita, kaip kriptovaliutos...
Indija konfiskavo 5 mln. USD vertės turtą pagal 162 mln. USD „Morris Coin Crypto Ponzi“ schemą
Indijos vykdymo direktoratas ėmėsi griežtų veiksmų prieš nusikaltimus, susijusius su kriptovaliutomis; tai departamentas prie Indijos finansų ministerijos. Vienos iš valstijų policija padavė...
Indija konfiskavo turtą pagal 162 mln. USD „Morris Coin“ kriptovaliutų investavimo schemą – „Bitcoin“ naujienų reglamentas
Indijos vykdymo direktoratas areštavo maždaug 5 milijonų dolerių vertės turtą, susijusį su tariamu kriptovaliutų sukčiavimu, susijusiu su Morriso moneta, dėl kurios investuotojai apgavo 162 milijonus dolerių. Th...