Technika

„AirBit Club“ vadovams gresia dešimtmečiai kalėjimo po to, kai pripažino kaltę dėl sukčiavimo 100 mln

03/09/2023
„Bitcoin Ethereum“ naujienos

Šeši žmonės, dalyvaujantys kriptovaliutos „Ponzi schemoje“, kuri per penkerius metus uždirbo apie 100 mln.

Vienas iš „AirBit Club“ įkūrėjų Pablo Renato Rodriguezas kovo 8 d. buvo paskutinis, pripažinęs kaltę dėl kaltinimų sukčiavimu.

Pagal kovo 8 d. iš Jungtinių Valstijų teisingumo departamento (DOJ) pareiškimo, „AirBit Club“ buvo netikrų kriptovaliutų gavybos ir prekybos įmonė, veikusi 2015–2020 m., kurios vadovai ir vykdytojai paskatino nukentėjusius investuotojus tikėti kad jie gautų garantuotas pasyvias pajamas ir pelną įsigydami narystę.

Pasak DOJ, nusikaltėliai keliavo po Jungtines Valstijas, Lotynų Ameriką, Aziją ir Rytų Europą, norėdami parduoti „AirBit“ „prabangiose parodose“, siekdami įtikinti investuotojus įsigyti „AirBit“ klubo narystes.

vaizdas

Aukos matė, kad „pelnas“ kaupiasi „AirBit Club“ internetiniame portale, tačiau faktinė kasyba ar prekyba niekada nebuvo vykdoma. Viena auka, bandanti pasitraukti, buvo paprašyta „įnešti naujo kraujo“ į „AirBit Club“ schemą, kad atimtų lėšas.

JAV advokatas Damianas Williamsas sakė, kad operatoriai naudojo nukentėjusiųjų lėšas įsigyti prabangių automobilių, namų ir papuošalų. Dalis pajamų buvo panaudota finansuoti daugiau parodų, siekiant įdarbinti daugiau aukų:

„Kaltinamieji pasinaudojo augančiomis ažiotažomis apie kriptovaliutą, siekdami išvilioti nieko neįtariančias aukas visame pasaulyje iš milijonų dolerių melagingais pažadais, kad jų pinigai buvo investuojami į prekybą kriptovaliutomis ir kasybą.

„Užuot prekiavęs kriptovaliutomis ar kasęs investuotojų vardu, kaltinamieji sukūrė Ponzi schemą ir paėmė aukų pinigus į savo kišenes“, – pridūrė jis.

Atstovai buvo pirmieji oficialiai apmokestintas 18 m. Rugpjūčio 2020 d. 

Nuo tada vyresnieji reklamuotojai Cecilia Millan, Jackie Aguilar ir Karina Chairez sausio 31, vasario 8 ir 22 d. pripažino kalti dėl daugybės slapto sukčiavimo elektroniniu būdu, banko sukčiavimo sąmokslo ir pinigų plovimo sąmokslo, o kitas įkūrėjas Gutenbergas Remiantis kovo 21 d. pareiškimu, Dos Santosas 2021 m. spalio 8 d. pripažino kaltu dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo sąmokslo.

Šie kaltės prisipažinimai siunčia aiškią žinią, kad ateiname po visų tų, kurie siekia išnaudoti kriptovaliutą sukčiavimui“, – pridūrė Williamsas.

Susiję: „Per lengva“ – kriptovaliutų tyrinėtojo netikras Ponzi per valandas surinko 100 tūkst.

Operatoriai buvo įpareigoti netekti apgaulingų „AirBit Club“ pajamų, įskaitant fiat valiutą, nekilnojamąjį turtą ir Bitcoin. (BTC) bendrai vertinama apie 100 mln.

Cointelegraph nustatė, kad vis dar yra vaizdo įrašų, kuriuose „AirBit Club“ atstovai reklamuoja narystės schemą „YouTube“.

Schemoje dažnai buvo naudojama grotažymė „#AirBitBillionaireClub“ ir dalijamasi kelios netikros investuotojų sėkmės istorijos, bandančios privilioti daugiau aukų.

Kalifornijoje licencijuotas advokatas Scottas Hughesas, advokatas kaltinamas iš schemos gautų pajamų plovimu, kovo 2 d., taip pat pripažino kaltu dėl kaltinimų pinigų plovimu.

Rodriguezas, Millanas, Aguilaras, Chairezas ir Hughesas bus nuteisti skirtingomis dienomis nuo šių metų birželio iki rugpjūčio.

Žurnalas: „Paskyros abstrakcija“ įkrauna „Ethereum“ pinigines: manekenų vadovas