Valdžios institucijos kaltina Vauldo Indijos įstaigą padedant plauti pinigus

Indijos valdžia įšaldė 46 mln. dolerių vertės turtą, priklausantį Vauldo juridiniam asmeniui šalyje.

Draudimas pinigų plovimui

Vauldas buvo apkaltintas padėjęs klientui plauti pinigus.

Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas neseniai atliko paiešką „Yellow Tune Technologies“, „Vauld“ Indijos įmonės „Flipvolt“ kliento. Dėl savo išvadų vyriausybės institucija užšaldys „Flipvolt“ banko likučius, mokėjimo šliuzo likučius ir kriptovaliutų likučius. Ši politika taikoma 3.7 mlrd. Indijos rupijų (47 mln. USD) turto, teigia a pranešimą spaudai.

Vykdymo direktoratas teigia, kad „Flipvolt“ buvo susijęs su pinigų plovimu, nes 23 nebankinės finansų bendrovės perdavė minėtą turtą į „Flipvolt“ pinigines, kurias turėjo klientas, žinomas kaip „Yellow Tune Technologies“.

Indijos valdžios institucijoms nepavyko rasti „Yellow Tune Technologies“ operatorių. Tačiau tyrimo metu jie nustatė, kad „Yellow Tune“ yra fiktyvi bendrovė, kurią įkūrė du Kinijos piliečiai, žinomi tik kaip Alex ir Kaldi.

Pasak Vykdymo direktorato, su „Yellow Tune“ sandoriais susijęs turtas buvo „ne kas kita, kaip nusikalstamu būdu gautos pajamos, gautos iš grobuoniško skolinimo“.

Institucija teigė, kad „Flipvolt“ pagalba „Yellow Tune“ sugebėjo pritaikyti „labai laisvąsias KYC normas“. Ji pridūrė, kad „Flipvolt“ „nuoširdžiai nesistengė“ atsekti aptariamą turtą arba pateikti sandorio seką. Jame teigiama, kad Flipvoltas „aktyviai padėjo“ pinigų plovimo srityje, aptarnaudamas „Yellow Tune“.

„Vauld“ svetainėje „Flipvolt“ nurodytas kaip Indijoje įsikūręs juridinis asmuo kartu su Singapūre įsikūrusiu juridiniu asmeniu „Defi Payments Pte Ltd“.

Vauld yra viena iš kelių kriptovaliutų skolinimo platformų, kurios įšaldė išėmimus šią vasarą dėl nemokumo. Nuo tada įmonė ieškojo apsaugos nuo bankroto. Taip pat pradėta nagrinėti galimybę įsigijo Nexo.

Neaišku, ar šios savaitės pokyčiai susiję su ankstesniu Vauldo nemokumu. Iš pradžių Vauld nurodė finansinius sunkumus su partneriais kaip vieną iš vartotojų pasitraukimo sustabdymo priežasčių, tačiau tuo metu konkrečiai nepaminėjo „Yellow Tune“.

Atskleidimas: Rašymo metu šio kūrinio autoriui priklausė BTC, ETH ir kitos kriptovaliutos.