Binansas ir jos generalinis direktorius Changpengas Zhao dar kartą pateko į audros akis per a „Reuters“ straipsnis apie kovos su pinigų plovimu procedūros po to seka mainai. „FUD“, – toks buvo CZ komentaras naujienoms, kurias pranešė agentūra.
Kova su pinigų plovimu, Binance adresuoti kaltinimai
Viskas prasideda nuo a "Reuters" straipsnis, pagal kurį Binance turi silpna klientų kontrolė kiek tai susiję su pinigų plovimo prevencijos taisyklėmis. Be to, ji neturėtų tikros teisinės buveinės, todėl neaišku, kokias licencijas „Binance“ turi turėti, kad galėtų veikti.
Tikrai žinoma, kad po 2018 m. Kinijos įvestų apribojimų Binance turėjo persikelti iš šalies, kurioje gimė, o CZ iš pradžių pasirinko Maltą. Tačiau šiuo metu Malta nėra mainų vieta, nes saloje būtų neabejotinai griežtos kovos su pinigų plovimu taisyklės arba bent jau taip tvirtina „Reuters“.
Cituojant buvusių „Binance“ darbuotojų ir partnerių liudijimus, straipsnyje teigiama, kad Binance nuslėpė informaciją nuo valdžios, kuriuos išreiškė tie patys darbuotojai susirūpinimą dėl laisvų KYC procedūrų, kad mainai tęsėsi šaltinių klientų šalyse, kuriose yra didelė pinigų plovimo rizika pavyzdžiui, Rusija ir Ukraina prieš savo atitikties skyriaus patarimą. Viena rimčiausių istorijų, apie kurias pranešta, yra ta, kad Vokietijos policija bent keletą kartų atkreipė dėmesį į Binance dėl įtartinų sandorių, įskaitant vieną Islamo bombonešis apkaltintas 4 žmonių nužudymu Vienoje 2020 m. lapkritį. Yra kažkas, kas sukelia sumaištį.
Tame pačiame straipsnyje taip pat pateikiami Binance atstovų žodžiai, kurie teigia, kad tai, kas pavaizduota, yra šališka.
CZ atsakymas
Changpengas Zhao griežtai atsakė per Twitter:
FUD. Žurnalistai kalbasi su žmonėmis, kurie buvo atleisti iš „Binance“, ir partneriais, kuriems nepasisekė, bandydami mus sutepti. Mes orientuojamės į pinigų plovimo prevenciją, skaidrų ir sveikintiną reguliavimą. Veiksmas kalba garsiau nei žodžiai. Dėkojame už jūsų nepaliaujamą palaikymą! ?
- CZ? Binance (@cz_binance) Sausis 21, 2022
„FUD. Žurnalistai kalbasi su žmonėmis, kurie buvo atleisti iš „Binance“, ir partneriais, kuriems nepasisekė, bandydami mus sutepti. Mes orientuojamės į pinigų plovimo prevenciją, skaidrų ir sveikintiną reguliavimą. Veiksmas kalba garsiau nei žodžiai. Ačiū už nepaliaujamą palaikymą!“.
FUD yra akronimas, kuris reiškia Baimė, netikrumas ir abejonės ir rodo tendenciją platinti melagingą informaciją, dažnai sukeldama baimę.
Tikriausiai „Binance“ generalinio direktoriaus tezė yra ta, kad „Reuters“ sugretino dalinė informacija, siekiant diskredituoti Binance ir kartu su juo visas kriptovaliutų sektorius, kurį pagrindinė žiniasklaida dažnai (vis dar) apibūdina kaip sritis, kurioje cirkuliuoja nešvarūs pinigai, lyg nusikaltimas nebūtų daromas ir su doleriais ir banko sąskaitomis.
Tikriausiai tai papiktino ne tik „Binance“ generalinį direktorių, bet ir bendruomenę, kuri, atrodo, suteikia jam daug pasitikėjimo, nes tai matyti iš „Twitter“ gautų žinučių, skatinančių CZ nepasiduoti. Priežastis „Binance“ gali būti sustabdyta, bet negalima užkirsti kelio kriptovaliutų atneštam progresui. Tai daugelio tezė.
Vienos puolimas
Tačiau daugiausia dėmesio ilgame Reuters pranešime patraukia dalis apie mainų ryšius su bombonešiu, kuris 2020 m. lapkritį Vienoje nužudė keturis žmones.
„Reuters“ teigia, kad Vokietijos policija paprašė „Binance“ informacijos apie dviejų asmenų, įtariamų padėjus sprogdintojui, atliktas operacijas, taip pat kriptovaliutų sandorius su „Binance“. „Reuters“ negalėjo pasakyti, kaip „Binance“ reagavo į Vokietijos policiją. CZ prireikė dar kartą atskleisti paslaptį per „Twitter“:
Įtariamas blogiukas sukuria sąskaitą banke ir kriptovaliutų biržoje. Bankas gerai, kriptovaliuta bloga.
„Binance“ naudoja tuos pačius ar stipresnius AML įrankius kaip ir bankai.
Binance padeda visoms teisėsaugos institucijoms visame pasaulyje nagrinėti bylas. Sulaukiame daug padėkos laiškų. ?
- CZ? Binance (@cz_binance) Sausis 22, 2022
„Įtariamas blogiukas sukuria sąskaitą banke ir kriptovaliutų biržoje. Bankas gerai, kriptovaliuta bloga.
„Binance“ naudoja tuos pačius ar stipresnius AML įrankius kaip ir bankai.
Binance padeda visoms teisėsaugos institucijoms visame pasaulyje nagrinėti bylas. Sulaukiame daug padėkos laiškų“.
Ta pati „Reuters“ pranešė, kad „Binance“ pervesti pinigai atkeliavo iš banko sąskaitos (o kitaip ir būti negalėjo). Tačiau pasakojimas yra toks, kad bankas geras, o keitykla bloga.
Finansavimas ir reguliavimas
Binance iš tikrųjų ne kartą įrodė, kad tai bendradarbiauja su valdžios institucijomis neteisėto mainų naudojimo atvejais. Kaip ir bendradarbiavo su valdžios institucijomis, kad būtų laikomasi taisyklių. Taip pat dėl šios priežasties pagrindinė platforma, pasiekiama iš binance.com, negali būti naudojama kai kuriose jurisdikcijose, kuriose yra tam skirta platforma. Pavyzdžiui, Jungtinės Valstijos ir Turkija turi Binance US ir Binance TR atitinkamai suprojektuoti taip, kad atitiktų abiejų šalių įstatymus.
„Binance“ netgi nuėjo taip toli, kad sustabdė kai kurias priemones, kurios laikomos neatitinkančiomis įstatymų, kaip atsitiko akcijų žetonai.
Pats Changpeng Zhao prisipažino, kad per 4 mainų gyvenimo metus, gimęs 2017 m. klaidų tikriausiai buvo padaryta, tačiau „Binance“ nori bendradarbiauti su valdžia ir tikrai neabejoju, kad taip bus reguliavimas, kuris paskatins sektorių klestėti.
Šaltinis: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/