Pagal Teisingumo departamento (DOJ) atsakymą į informacijos laisvės įstatymo (FOIA) prašymą, kuris anksčiau šią savaitę pasidalino socialiniame tinkle „Twitter“, stablecoin Tether seserinė įmonė, kriptovaliutų birža Bitfinex, susiduria su galimybe pradėti baudžiamuosius tyrimus Jungtinėse Valstijose. . „Bitfinex“ ilgą laiką buvo tikrinamas dėl savo veiksmų ir, jei tikėti pranešimais, jis vėl bus tiriamas.
Nuo tada DOJ atmetė prašymą pateikti informaciją apie „Tether Holdings Limited“, jos patronuojančią bendrovę „iFinex Inc.“ ir kitas dukterines įmones, įskaitant „Bitfinex“, remdamasi FOAI vadovo 7(A) išimtimi. The atleidimas nuo mokesčio neleidžia atskleisti:
Įrašai ar informacija, surinkti teisėsaugos tikslais, bet tik tiek, kiek tokių teisėsaugos įrašų ar informacijos pateikimas pagrįstai tikėtina, kad tai trukdys vykdymo procedūroms.
2022 m. vasario mėn. prašymą pateikęs asmuo yra „Twitter“ vartotojas oleh86, ir pagal tai pačiame prašyme buvo klausiama:
Gerbiamieji, Pagal Informacijos laisvės įstatymą (FOIA), 5 USC § 552, prašau bet kokios ir visos JAV teisingumo departamento turimos informacijos apie bendrai ir individualiai TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. ir BFXWW INC.
Prašymo atmetimas buvo toks:
Panašu, kad #Bitfinex vyksta teisminiai procesai JAV – DOJ atmetė mano FOIA prašymą remdamasi b skirsnio 7 dalies A dalimi, kuria siekiama užkirsti kelią ikiteisminiam viešumui, galinčiam pakenkti teismo procesui.
Išimtis iš esmės neleidžia visuomenei gauti informacijos apie įmonės teisinį vykdymą. Tai daroma siekiant užtikrinti, kad žmonės, turintys informacijos, nebandytų sugadinti įrodymų arba nebandytų nieko, kas galėtų nepagrįstai paveikti procesą.
„Bitfinex“ teisinės bėdos
„Bitfinex“ ir seserinė įmonė „Tether“ ilgą laiką buvo griežtai tikrinama juridinių asmenų. 2021 m. „Bitfinex“ ir „Tether“ turėjo sumokėti 42.5 mln JAV biržos prekių ateities sandorių komisijai (CFTC) dėl civilinių piniginių baudų.
„Bitfinex“ taip pat susidūrė su daugybe JAV civilinių ir baudžiamųjų subjektų tyrimų dėl to, ar „Stablecoin“ emisija „Tether“ buvo teisinga apie savo atsargų būklę.
Atsakomybės apribojimas: Šis straipsnis yra skirtas tik informaciniams tikslams. Jis nėra siūlomas ir nėra skirtas naudoti kaip teisinis, mokesčių, investicijų, finansinis ar kitas patarimas.
Šaltinis: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/bitfinex-may-face-criminal-investigations-in-us