„BitMEX“ darbuotojas Gregory Dwyeris prisipažino kaltas dėl AML pažeidimų.
Australijos kriptovaliutų magnatas ir buvęs aukščiausio lygio vadovas "BitMEX" Gregory Dwyeris rugpjūčio 8 d. pripažino kaltu pažeidęs Amerikos bankininkystės įstatymus. JAV prokuroras pietiniame Niujorko rajone paskelbė šį pranešimą a PRANEŠIMAS SPAUDAI.
Tiksliau, Gregory Dwyer pripažino, kad BitMEX, viena didžiausių pasaulyje kriptovaliutų keityklų, neįgyvendino ir nesilaikė kovos su pinigų plovimu (AML) standartų, taip pažeisdama Banko paslapties įstatymą (BSA).
Aktyvios AML programos sukūrimas, įgyvendinimas ir palaikymas yra privalomas reikalavimas įmonėms, norinčioms veikti JAV. Tai taip pat apima „Pažink savo klientą“ (KYC) politikos įgyvendinimą, siekiant nustatyti sandorius atliekančius klientus. Tačiau suvaržytas magnatas pripažino, kad jis ir trys „BitMEX“ įkūrėjai tyčia nesilaikė šių reikalavimų.
Užuot laikęsis, jis pripažino, kad bendrovė veikė JAV, turėdama įspūdį, kad įgyvendino šiuos AML ir KYC reikalavimus. Šis pažeidimas, anot prokurorų, buvo atliktas 2015–2020 m., o birža veikė kaip pinigų plovimo platforma.
Pagal susitarimą australui gresia penkerių metų įkalinimas ir 150,000 XNUMX USD bauda.
JAV advokatas Damianas Williamsas savo pareiškime sakė: „Šiuo prašymu ši įstaiga gavo baudžiamąjį nuosprendį visiems trims steigėjams, taip pat aukšto rango BitMEX darbuotojui už tyčinius kovos su pinigų plovimu įstatymų pažeidimus. Šios dienos prašymas atspindi, kad darbuotojai, turintys valdymo įgaliojimus kriptovaliutų biržose, ne mažiau nei tokių biržų steigėjai, negali tyčia nepaisyti savo įsipareigojimų pagal Banko paslapties įstatymą.
39 metų Dwyeris, kuris buvo vienas pirmųjų BitMEX darbuotojų, anksčiau ėjo jos verslo plėtros vadovo pareigas. Bendrovės reguliavimo bėdos prasidėjo praėjusių metų rugpjūtį, kai ji sumokėjo 100 mln.
Benjaminas Delo, Samuelis Reedas ir Arthuras Hayesas, trijulė, suradę BitMEX anksčiau vasario mėn. sutiko su panašiais kaltinimais nesugebėjimas sukurti, įgyvendinti ir prižiūrėti AML programą.
Po to sekė lygtinis laikotarpis ir 10 mln.
JAV reguliuotojai po „Terra-Implosion“, dėl kurio iš rinkos buvo nušluoti milijardai, sustiprino kriptovaliutų institucijų reguliavimo stebėjimą JAV. ), anksčiau rugpjūčio 9 d. uždraudė virtualių valiutų maišytuvą „Tornado Cash“.
Atsižvelgiant į naujausius įvykius, artimiausiais mėnesiais tikimasi įvesti platesnes kriptovaliutų taisykles.
- Skelbimas -
Šaltinis: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-dwyer-plead - kaltas dėl aml-pažeidimų