Bulgarijos valdžia surengė reidą „Nexo“ biuruose, tirdama pinigų plovimą

Pasirodė pranešimų, kad kriptovaliutų skolintojo „Nexo“ biurus užpuolė Bulgarijos valdžia. Apie Šveicarijoje įsikūrusią bendrovę jau keletą mėnesių sklando gandai apie likvidumą, tačiau, remiantis pranešimais, kriptovaliutų bendrovė tiriama dėl kažko daug baisesnio.

Bulgarijos valdžia persikelia į Nexo

Teigiama, kad tai yra vykstančio tyrimo dalis, Bulgarijos valdžia įsitraukė į Nexo biurus šalyje. Ši kriptovaliutų įmonė, kuri šiuo metu yra tiriama dėl finansinių nusikaltimų, tokių kaip pinigų plovimas, ketvirtadienį pastebėjo, kad jos biuruose buvo daug policijos.

Bendrovė pirmiausia pateko į valdžios radarą dėl tariamo Rusijos sankcijų apėjimo. Be to, įtariama, kad įmonės steigėjai pasisavino vartotojų lėšas ir esą yra susiję su finansiniais nusikaltimais. 

„Nexo“, žadėjęs grąžą už visas deponuotas bitkoinus ir kriptovaliutas, daugiausia veikia Bulgarijos biuruose. Reidą surengė prokuratūra ir Vidaus reikalų ministerija, vykdydami vykdomą tyrimą. 

Bulgarijos pareigūnų nuotraukos Nexo biure | Šaltinis: Twitter

Niujorko prokuratūra anksčiau yra padavusi bendrovę į teismą, nes ji apėjo JAV sankcijas Rusijai, taip pat Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos sankcijas. „Nexo“ taip pat jau keletą mėnesių buvo tiriamas tarptautiniu mastu.

Oficiali Bulgarijos generalinio prokuroro atstovė Silka Mileva sakė:

Šiuo metu Nacionalinėje tyrimų tarnyboje atliekami veiksmai tirti ir apklausti liudytojus. Sostinės teritorijoje vyksta masiniai tiriamieji veiksmai, kuriais siekiama neutralizuoti neteisėtą ir nusikalstamą kriptovaliutų banko „Nexo“ veiklą. Šis bankas sukūrė ir prižiūri tarptautinę kriptovaliutos prekybos ir skolinimo platformą. Pradėtas ikiteisminis procesas, kuriame teigiama, kad pagrindiniai veiklos organizatoriai yra Bulgarijos piliečiai, o pagrindinė veikla vykdoma iš Bulgarijos teritorijos.

Anot Mileva, „Nexo“ byloje dirbančią darbo grupę sudaro daugiau nei 300 agentų, o įmonė kaltinama vadovaujant organizuotai nusikalstamai grupei, kuri vykdo finansinius nusikaltimus.

Nexo atsakė reidą po to, kai reido vaizdai išplito socialinėje žiniasklaidoje, sakydami, kad bendrovė laikosi „labai griežtos kovos su pinigų plovimu ir „pažink savo klientus“ politikos.

Deja, pastaruoju metu sugriežtinus kriptovaliutų reguliavimo priemones, kai kurios reguliuotojos neseniai ėmėsi veiksmų pirmiausia, o klausimus užduokite vėliau. Korumpuotose šalyse tai ribojasi su reketu, bet ir tai praeis. 6/

– Nexo (@Nexo) Sausis 12, 2023

„Mes visada bendradarbiaujame su atitinkamomis institucijomis ir reguliavimo institucijomis ir tikimės, kad ateinančiomis savaitėmis turėsime įdomių naujienų“, – sakė bendrovė.

Žetono kaina nukrenta iki 0.72 USD | Šaltinis: NEXOUSD svetainėje TradingView.com