ES iš dalies sutinka įsteigti Kovos su pinigų plovimu instituciją

Europos Sąjunga per ES Tarybą susitarė dėl dalinių sąlygų Nustatyti kovos su pinigų plovimu (AML) institucija, kuri bus pavadinta Kovos su pinigų plovimu institucija (AMLA).

Šios naujos institucijos sukūrimas bus skirtas veiksmingam Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu sistemos (AML/CTF) veikimui. Pinigų plovimo iššūkis šiandien yra paplitusi grėsmė visose šalyse. Nepaisant aktyvaus reguliavimo institucijų vaidmens, kibernetiniai nusikaltėliai, beje, pastebimai tobulėja.

Nors gali būti sunku pažaboti šių kibernetinių nusikaltėlių veiklą atskirai, finansinių paslaugų teikėjai gali imtis apsaugos priemonių, kad būtų užkirstas kelias visoms įmanomoms spragoms, kuriomis pasinaudoja pinigų plovėjai ir teroristų finansuotojai. AMLA atsiradimas bus skirtas sukurti būdus, kuriais jos prižiūrimos institucijos būtų visais atžvilgiais atsparios AML.

„Atsižvelgiant į tarpvalstybinį nusikalstamumo pobūdį, tikimasi, kad naujoji tarnyba stipriai ir naudingai prisidės kovojant su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Be kitų užduočių, ji prisidės prie priežiūros praktikos finansų ir ne finansų sektoriuose derinimo ir koordinavimo, didelės rizikos ir tarpvalstybinių finansų subjektų tiesioginės priežiūros bei finansinės žvalgybos padalinių veiklos koordinavimo“, – pranešime spaudai. skaito Taryba.

AMLA bus suteikta daugybės finansų įstaigų ir naujų įmonių skaitmeninės valiutos ekosistemos priežiūros įgaliojimai, jei jie bus laikomi rizikingais.

„Institucijai taip pat patikėta prižiūrėti iki 40 grupių ir subjektų – bent jau pirmojoje atrankos procese – ir užtikrinti visišką jos prižiūrimos vidaus rinkos aprėptį. Generalinei valdybai taip pat suteikiama daugiau galių valdant AMLA“, – detalizavo taryba.

Pradiniai AMLA pareigų apibrėžimai yra daliniai, o dėl valdymo vietos nebuvo iki galo susitarta. AMLA padės užtikrinti kriptovaliutų aktyvų (MiCA) rinkų AML aspektus. kai pagaliau bus priimtas įstatymo projektas.

Vaizdo šaltinis: „Shutterstock“