Prognozės numato, kad iki 10 m. kriptovaliutų nusikaltėliai per kryžminių grandinių tiltus išplaus daugiau nei 2025 mlrd.
Patobulinta „blockchain“ analizė taps vis svarbesnė kovojant su kryžminių grandinių tiltų naudojimu neteisėtoms priemonėms, kurių vertė iki 10 m., kaip manoma, viršys 2025 mlrd.
„Blockchain“ analizės įmonė „Elliptic“ prognozuoja, kad nelegalios kriptovaliutos, išplaunamos per kryžminių grandinių tiltus, vertė padidės 60% nuo 4.1 mlrd. USD 2022 m. birželį iki 6.5 mlrd. USD kitais metais. Prognozuojama, kad šis skaičius dešimtmečio viduryje padvigubės.
Kryžminis nusikaltimas buvo a Pagrindinis pokalbio taškas 2022 m su daugiau nei 2 milijardais dolerių įsilaužimų, nukreiptų į kryžmines grandines tiltus. Be šių tiltų ir jų kontraktų, šie tiltai taip pat tapo nusikaltėlių keliu plauti kriptovaliutą. Puikus pavyzdys yra nežinomas įsilaužėlis, perkeliantis pavogtas lėšas iš dabar bankrutavo FTX naudojant kryžminius grandininius tiltus.
„Cointelegraph“ išpakavo „Elliptic“ paskelbtų tyrimų rezultatus susirašinėjant su vyresniąja kriptovaliutų grėsmių analitike Arda Akartuna.
Elipsės analitikas paaiškino, kad milijardai dolerių turto buvo pervesti tarp Bitcoin, Ethereum ir kitų blokų grandinių naudojant tilto paslaugas, tokias kaip portalas, cBridge ir Synapse. Decentralizuoti kryžminių grandinių tiltai yra nereguliuojama alternatyva mainams, skirtiems perduoti vertę tarp blokų grandinių.
Susiję: Po FTX: „Defi“ gali tapti įprasta, jei įveiks savo trūkumus
Nors kai kurie tiltai naudojami teisėtai, Akartuna pažymėjo, kad šios priemonės tapo pagrindine pinigų plovimo priemone. „Grandininis šuolis“ arba nusikalstamu būdu gautų pajamų perkėlimas tarp blokų grandinių jau seniai naudojamas siekiant išvengti paieškos pastangų keičiantis kriptovaliutos turtu per decentralizuotus arba anoniminius mainus.
Pagerėjus blokų grandinės stebėjimui, vykdymui ir reguliavimo pastangoms, nusikaltėliai kreipėsi į kryžmines grandines, kad toliau plautų neteisėtas lėšas:
„Decentralizuoti kryžminės grandinės tiltai suteikia nereguliuojamų alternatyvų, kurias naudoja kibernetiniai nusikaltėliai.
Akartuna taip pat pažymi, kad sankcijų skyrimas kriptovaliutų maišymo paslaugai „Tornado Cash“ pastebėjo nusikaltėlių pinigų plovimo pokytį. Decentralizuotos biržos, kryžminės grandinės tiltai ir monetų apsikeitimo paslaugos tampa nauja neteisėtų lėšų perkėlimo priemone:
„Nors šių platformų naudojimas yra iš esmės teisėtas, jos palengvina pinigų plovimą ir teroristų finansavimą, nes nėra tikrinama tapatybė ir nėra pinigų plovimo kontrolės.
Pavyzdys, kaip dažniau naudojamas kryžminės grandinės kelias neteisėtoms priemonėms, yra RenBridge, iš kurio, Elliptic tyrimais nustatyta, 540 m. rugpjūčio mėn. buvo išplauti apie 2022 mln. , yra mažiau populiarūs tarp neteisėtų veikėjų, atsižvelgiant į AML ir tapatybės tikrinimo / KYC sprendimus.
Didėjantis kelių grandinių tiltų panaudojimas neteisėtoms priemonėms išryškina būtinybę ieškoti sprendimų arba stengtis sumažinti nusikalstamą naudojimą. „Akartuna“ pasiūlė vartotojams tinkamai ištirti paslaugas, naudojamas peršokti tarp blokų grandinių ir žetonų, ir būti atsargiems dėl platformų, susijusių su neteisėta veikla.
Įmonės turėtų naudoti „blockchain“ analizės įrankius, kad patikrintų adresus ir operacijas bei nustatytų aiškias kriptovaliutos naudojimo rizikos taisykles. Nepaisant to, yra tam tikrų aplinkybių, kurių tiesiog neįmanoma numatyti ar išvengti, kaip paaiškino Akartuna:
„Sankcijos prieš „Tornado Cash“ yra puikus pavyzdys, kaip teisėtos piniginės gali būti netyčia suteptos dėl staigių vykdymo veiksmų, nes dabar jūs vykdote „iki sankcijų taikymą“, kuri nekelia tokios pačios rizikos kaip veikla po sankcijų.
Esami vienos blokų grandinės analizės sprendimai daug nuveikė kovojant su pinigų plovimu kriptovaliutų erdvėje, tačiau jiems trūksta galimybių atsekti, tikrinti arba teismo ekspertizės būdu ištirti blokų grandinių ar žetonų operacijas.
Kaip pabrėžė elipsės grėsmių analitikas, turtui „peršokus“ į kitą blokų grandinę, tyrimai tampa žymiai sudėtingesni ir reikalauja daug išteklių.
„Rizika yra ta, kad piniginėje gali būti daugybė skirtingų išteklių, o senieji blokų grandinės sprendimai negali automatiškai atsekti to paties subjekto veiklos atskirose grandinėse.
Tikrinant lėšų judėjimą atskirose blokų grandinėse, kai kurie turtai gali būti pažymėti kaip sankcionuoti, o kiti gali nerodyti jokios rizikos. Teoriškai tai gali lemti, kad mainų ar piniginės vartotojas nesąmoningai sudarytų sandorius su subjektu, kuriam taikomos sankcijos.
Pavyzdžiui, „Elliptic“ naudoja patentuotą analitikos įrankį su „holistinio atrankos“ galimybėmis, kurios sujungia esamas blokų grandines į tarpusavyje sujungtą sistemą. Tai leidžia vizualizuoti ir tikrinti visas grandines, kad būtų galima geriau nustatyti neteisėtų lėšų judėjimą.
Šaltinis: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them