SEC apmokestina tariamos 300 mln. USD Ponzi schemos steigėjus ir rėmėjus

JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) pateikė kaltinimus 11 asmenų, susijusių su kriptovaliutų piramidės schema, žinoma kaip Forsage. Projekte dalyvaujantys asmenys sugebėjo iš viso pasaulio investuotojų iš viso surinkti daugiau nei 300 mln.

SEC apmokestina 11 asmenų pagal kriptovaliutų Ponzi schemą

SEC ataskaitoje teigiama, kad tarp kaltinamųjų byloje yra trys rėmėjai, šiuo metu įsikūrę JAV, ir keturi steigėjai, kurių paskutinė vieta buvo Rusija. „Forsage“ yra platforma, kuri teigia esanti tiltas tarp „Ethereum“, „Binance“ ir „Tron“ grandinių.

Komanda reklamavo „Forsage“ kaip platformą, galinčią vykdyti išmaniąsias sutartis keliose blokų grandinėse. Tačiau įmonė veikė kaip „Ponzi“ schema, kai iš naujų investuotojų gautais pinigais buvo sumokėta seniems investuotojams, o tiems, kurie įdarbino daugiau darbuotojų, buvo suteiktas atlygis.

Pirkite kriptografiją dabar

Jūsų kapitalui gresia pavojus.

A pranešimą spaudai SEC teigė, kad komisija 2020 m. pabaigoje ir 2021 m. kovą išsiuntė įsakymą „Forsage“ nutraukti ir atsisakyti. Tačiau platformos įkūrėjai neatsižvelgė į reguliavimo institucijos susirūpinimą. Jie ne tik neigė šiuos kaltinimus, bet ir toliau reklamavo savo paslaugas.

Laikinoji SEC Kripto turto ir kibernetinių vienetų skyriaus vadovė Carolyn Welshhans pakomentavo plėtrą, sakydama, kad sukčiai negalėjo išvengti federalinių vertybinių popierių įstatymų per išmaniąsias sutartis ir blokų grandines bei pakenkti mažmeniniams investuotojams, kurie investavo į tokias platformas.

Du kaltinamieji, įsikūrę JAV, susitarė dėl civilinės ir neteisėtos nuobaudos, kaip nurodė teismas, išspręsti SEC pareikštus reikalavimus. Tai pašalins juos nuo bet kokių daugiau vertybinių popierių įstatymų pažeidimų.

SEC bendradarbiauja su FTB kovojant su kriptovaliutų nusikalstamumu

SEC aktyviai reguliavo kriptovaliutų erdvę, siekdama užtikrinti, kad investuotojai šiame sektoriuje būtų gerai apsaugoti. Vienas iš neseniai apkaltintų asmenų yra buvęs „Coinbase“ vadovas. SEC sulaikė Ishaną Wahi, gavusi pretenzijų dėl kriptovaliutų prekybos viešai neatskleista informacija.

FTB direktoriaus pavaduotojas Michaelas J. Driscollas taip pat sakė, kad agentūra imasi aktyvaus vaidmens kriptovaliutų ekosistemoje, siekdama užkirsti kelią sukčiams ir nusikaltėliams pasinaudoti spragomis neteisėtai veiklai vykdyti.

Rugpjūčio 1 d. Letitia James, Niujorko generalinė prokurorė, paragino visi Niujorko gyventojai, patyrę nuostolių po investicijų į kriptovaliutų sukčiavimą, pateikti skundą, kad prokuratūra galėtų sekti šias bylas.

Plačiau paskaitykite čia:

„Battle Infinity“ – naujas išankstinis kriptovaliutų pardavimas

• Išankstinė pardavimas iki 2022 m. spalio mėn. – 16500 BNB kietas dangtelis
• Pirmasis „Fantasy Sports Metaverse“ žaidimas
• Žaisk ir uždirbk naudingumą – IBAT prieigos raktas
• Varomas Unreal Engine
• „CoinSniper“ patikrinta, patikrinta
• Veiksmų planas ir dokumentas adresu battleinfinity.io