Vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) tęsia vykdymo veiksmus prieš kriptovaliutų pramonę, padavimas skubus veiksmas prieš Majamyje įsikūrusį kriptovaliutų rizikos draudimo fondą BKKoin ir jo vadovą Keviną Kangą.
Remiantis SEC skundu, rizikos draudimo fondas, kurį 2018 m. įkūrė įkūrėjai Carlosas Betancourtas ir Kevinas Kangas, iš daugiau nei 100 investuotojų surinko 55 mln. ir asmeniniam naudojimui“. Ericas Bustillo, SEC Majamio regioninio biuro direktorius, sakė:
Kaip teigiame, investuotojai patikėjo savo pinigus kaltinamiesiems prekiauti kriptovaliutų turtu. Vietoj to, kaltinamieji pasisavino savo pinigus, sukūrė netikrus dokumentus ir netgi elgėsi kaip Ponzi.
Ar BKCoin įvykdė didžiausią pramonės sukčiavimą?
SEC pareiškime prieš Majamyje įsikūrusį kriptovaliutų rizikos draudimo fondą teigiama, kad BKCoin ir jos pagrindinis vadovas Kevingas Kangas „pažeidė“ federalinių vertybinių popierių įstatymų kovos su sukčiavimu nuostatas. Remiantis SEC paraiška, BKCoin ir Kang investuotojams garantavo, kad pinigai bus naudojami kriptovaliutų turtui prekiauti ir BKCoin pelnui gauti per atskiras valdomas sąskaitas ir penkis privačius fondus.
Be to, Kang ir BKCoin tariamai panaudojo daugiau nei 3.6 mln. USD, kad atliktų „Ponzi“ tipo mokėjimus investuotojams. Šiuo atžvilgiu SEC teigia, kad Kangas „neteisėtai pasisavino“ daugiau nei 371,000 XNUMX USD investuotojų lėšų, kad galėtų sumokėti už atostogas, bilietus į sporto renginius ir butą Niujorke.
Remiantis SEC skundu, Kevinas Kangas trečiosios šalies administratoriui pakeitė investuotojų dokumentus su „išpūstais“ banko sąskaitų likučiais už dalį kapitalo, kurį jie surinko nuo kriptovaliutų rizikos draudimo fondo įkūrimo.
SEC išnaikina kitą kriptovaliutų įmonę
Skunde taip pat kaltinama BKCoin klaidingai pateikiant savo investuotojams informaciją, kad kriptovaliutų rizikos draudimo fondas arba bet kuris iš keturių fondų gavo audito ataskaitą iš keturių geriausių auditorių, kai, SEC teigimu, nė vienas fondas negavo audito ataskaitos. tarp 2018 ir 2022 m.
Remiantis pareiškimu, SEC vykdymo veiksmuose prašoma taikyti „nuolatinius draudimus“ BKCoin ir Kevin Kang, atleisti nuo pareigų, palūkanas už išankstinį sprendimą ir civilinę nuobaudą abiem šalims. Ericas Bustillo padarė išvadą:
Šis veiksmas pabrėžia mūsų nuolatinį įsipareigojimą apsaugoti investuotojus ir panaikinti sukčiavimą visuose vertybinių popierių sektoriuose, įskaitant kriptovaliutų aktyvų areną.
Spalio 8 d. spalio 12 d. BKCoin vienas iš įkūrėjų Kevinas Kangas buvo atleistas iš pagrindinio BKCoin juridinio asmens BKCoin Management LLC už tariamą 28 mln. USD turto pasisavinimą iš trijų daugiastrategijų fondų. padavimas BKCoin juridinis asmuo Majamio Deido apygardoje Floridos valstijoje.
Pasaulinė kriptovaliutų rinkos kapitalizacija šiuo metu siekia 985.9 mlrd. USD, o tai vis dar yra mažesnė už trilijono dolerių ribą, prarastą po praėjusią savaitę kilusio Silvergeito konflikto. Šiandien BTC rinkos riba yra 432 milijardai dolerių, dominuojanti 40.36% sektoriaus.
Kita vertus, stabilių monetų rinkos viršutinė riba yra 136 milijardai USD, o tai sudaro 12.7% visos kriptovaliutų rinkos kapitalizacijos.
Teminis vaizdas iš Unsplash, diagrama iš TradingView.com
Šaltinis: https://bitcoinist.com/sec-sues-bkcoin-for-alleged-crypto-fraud-scheme/