Naujame „Wall Street Journal“ pranešime teigiama, kad tai Tether prie pasaulinių bankų sąskaitų prisijungė per kriptovaliutų įmones, kurios naudojo apgaulingus dokumentus ir priedangos įmones.
„Wall Street Journal“ atliktas tyrimas atskleidė, kad „Tether“ prisijungė prie bankų sistemos atidarydamas sąskaitas skirtingais įmonių pavadinimais, kurių vadovai turėjo šiek tiek kitokius vardus nei įsitvirtinę vadovai.
Tether Turkish Account turėjo teroristinių ryšių
Remiantis „Wall Street Journal“ peržiūrėtais dokumentais, Taivano sąskaitos buvo atidarytos įmonės „Hylab technology“ vardu.
Viena sąskaita Turkijoje buvo atidaryta firmos Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi vardu. Po 2020 m. įvykdyto susidorojimo JAV teisingumo departamentas teigė, kad teroristinė grupuotė naudojo sąskaitą lėšoms plauti. Pasak DoJ, grupė pervedė 80 mln. Įtariama, kad teroristai taip pat naudojosi paskyra kriptovaliutų biržoje „Bitfinex“, „Tether“ seserinėje įmonėje.
Kita bendrovė „Crypto Capital“ atidarė sąskaitas kriptovaliutų įmonėms, įskaitant „Bitfinex“ ir „Tether“, kelių fiktyvių įmonių vardu. Šios sąskaitos tapo kriptovaliutų įmonių pinigų siuntimo verslu, tačiau vėliau JAV valdžia konfiskavo jų turtą.
Niujorke įsikūręs „Signature Bank“ uždarė sąskaitą „Tether“ dalinio savininko Christopherio Harborne'o vardu, kai suprato, kad sąskaita yra susijusi su „Bitfinex“.
Pasak Tether, kaltinimai „Wall Street Journal“ buvo „visiškai netikslūs ir klaidinantys“. Kita vertus, Crypto kritikė Molly White teigė, kad WSJ negalėjo sugalvoti „šių dalykų“.
Šaltinis: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/