Tailando vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) apkaltino didžiausią šalies kriptovaliutų biržą „Bitkub“ ir dar keturis pažeidėjus dėl jų tariamo dalyvavimo plovimo prekyboje.
Asmenys turės sumokėti daugiau nei 600,000 XNUMX USD baudą.
„Bitkub“ dalyvauja „Wash“ prekybos byloje?
Pagal pranešimą spaudai antradienį (27 m. rugsėjo 2022 d.) Tailando SEC pareiškė, kad du asmenys – ponas Anurakas ir ponas Sakonas Srakawee – vykdė plovimo prekybą „Bitkub“ platformoje.
Prekyba kriptovaliutų pramonėje yra tokia praktika, kai prekiautojas perka ir parduoda skaitmeninį turtą sau, taip sukurdamas klaidingą rinkos veiklą ir padidindamas savo prekybos apimtį.
Tuo tarpu SEC pažymėjo, kad agentūra iš pradžių nusprendė trims pažeidėjams taikyti civilines sankcijas, tačiau pranešama, kad Bitkubas ir du asmenys atsisakė vykdyti sankcijas ir išspręsti klausimą. Todėl reguliuotojas ragina patraukti pažeidėjus baudžiamojon atsakomybėn civiliniame teisme.
Tailando reguliavimo institucija siekia uždrausti Anurakui ir Sakonui būti direktoriais ar užimti kokias nors vadovaujamas pareigas. Taip pat pažeidėjams turėtų būti uždrausta prekiauti kriptovaliutomis.
Be to, Bitkub ir byloje esantys asmenys buvo įpareigoti sumokėti 24,161,292 636,000 XNUMX batus (apie XNUMX XNUMX USD). Bauda bus skirta VPK tyrimo išlaidoms kompensuoti.
A atskiras skelbimasreguliuotojas taip pat apmokestino kaltinimus dėl prekybos, susijusio su vietine skaitmeninio turto birža „Satang Corporation“. SEC duomenimis, du pažeidėjai – LLC Fair Expo ir Mikalai Zahorski – prekiavo Satango plovimo priemonėmis.
Kaip ir pirmųjų trijų atveju, SEC pareiškė, kad LLC Expo Fair ir Mikalai nesilaikė civilinių sankcijų ir bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn civiliniame teisme. Abiems pažeidėjams buvo skirta 12 milijonų batų (317,660 XNUMX USD) bauda.
Tailandas griežtai laikosi kriptovaliutų pramonės reguliavimo
Naujausias įvykis pasirodė netrukus po to, kai Tailando SEC skyrė 235,000 XNUMX USD baudą „Bitkub“ vyriausiajam technologijų pareigūnui (CTO), kuris buvo apkaltintas tariamu dalyvavimu prekyboje viešai neatskleista informacija.
Neseniai vietos reguliavimo institucija paragino viešai pakomentuoti savo sprendimą draudimas vietinėms kriptovaliutų įmonėms nesiūlyti skolinimo ir investavimo paslaugų kaip priemonės apsaugoti prekybininkus. Kelios kriptovaliutų skolinimo įmonės pateikė bankroto bylą pastaruoju metu.
„Binance Free“ 100 USD (išskirtinis): Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir gauti 100 USD nemokamą ir 10% nuolaidą „Binance Futures“ pirmajam mėnesiui (sąlygos).
Specialus „PrimeXBT“ pasiūlymas: Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir įvesti POTATO50 kodą, kad gautumėte iki 7,000 USD už savo indėlius.
Šaltinis: https://cryptopotato.com/thai-sec-to-prosecute-bitkub-and-four-others-in-alleged-wash-trading-case/