Kinijos valdžia pranešė, kad suėmė 63 žmones per savanaudišką „perkūno išpuolį“ prieš pinigų plovimo gaują, įtariamą kriptovaliuta išplovusi daugiau nei 1.7 mlrd.
Remiantis suderintu biustu, Tongliao viešojo saugumo biuro Horqino skyrius šiaurės rytų Kinijoje išsiuntė daugiau nei 200 policininkų į 17 provincijų ir savivaldybių. pareiškimas.
Žiedui išardyti prireikė daugiau nei trijų mėnesių, nurodė policija, kuri pastebėjo, kad gauja naudojo stabilų monetų diržą (USDT), kad išplautų lošimus ir kitas neteisėtas pajamas vietinių ir užsienio nusikalstamų grupuočių vardu.
Buvo areštuota maždaug 18.6 mln. USD grynųjų pinigų ir turto. Teigiama, kad gauja per „Telegram“ įtikino asmenis registruoti sąskaitas kriptovaliutų biržose – mulų už nusikalstamas lėšas.
Buvo apibūdinta, kad gauja turi aiškų darbo pasidalijimą, o jos veikla tęsiasi visoje Kinijoje. Kai gauja priėmė pinigų plovimo prašymus, komandoms buvo paskirtos susijusios užduotys, o lyderiai verbavo žemesnio lygio niurzgėlius, kad galėtų atlikti veiksmus internete ir neprisijungus.
Pranešama, kad po kiekvienos pinigų plovimo operacijos visi gaujos nariai gaudavo komisinius skirtingomis proporcijomis.
Valdžios institucijos teigė, kad turto atgavimas buvo sudėtingas, tačiau „blockchain“ analizė ir darbas su tarptautinėmis kriptovaliutų biržomis galiausiai paskatino kelis asmenis apklausti.
Tyrimai pradėti po to, kai birželį buvo aptikta įtartina bankų veikla, įskaitant kai kurias mėnesines operacijas, viršijančias 1.4 mln.
Po preliminarių tyrimų Horqino skyrius rugsėjo 230 d. išsiuntė apie 7 pareigūnų į Liaoningą, Jiliną, Heilongdziangą, Guangdongą, Fudzianą ir Henaną ir kitas provincijas.
Iki to laiko du pagrindiniai nusikaltėlių gaujos įtariamieji buvo pabėgę į Bankoką, Tailandą, tačiau po mėnesio buvo sėkmingai įtikinti grįžti į Kiniją, pranešė policija.
Biustas seka paskui kitas rugsėjo mėn., kai valdžios institucijos teigė suėmusios 93 žmones už dalyvavimą kriptovaliutų pinigų plovimo žiede, kurio vertė siekia 5.6 mlrd.
Pinigų plovimas kriptovaliutomis jau seniai buvo karšta diskusijų tema. Nors tokia veikla bėgant metams išaugo, analizės padalinys „Chainalysis“. priskirtas Praėjusiais metais pinigų plovimui skirta kriptovaliutų operacijų apimtis siekė 8.6 milijardo dolerių, ty tik 0.05% visos metinės apimties.
Nuo 800 iki 2 trilijonų dolerių apskaičiuotas kasmet skalbiami fiat valiutomis. Tačiau įmonė perspėja, kad pinigų plovimas kriptovaliutomis gali ir toliau didėti kartu su priėmimu.
Kiekvieną vakarą gaukite populiariausias kriptovaliutų naujienas ir įžvalgas į jūsų pašto dėžutę. Prenumeruokite nemokamą „Blockworks“ naujienlaiškį dabar.
Negalite laukti? Gaukite mūsų naujienas greičiausiu įmanomu būdu. Prisijunkite prie mūsų per „Telegram“.
Šaltinis: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring