JAV iždo departamentas įtaria, kad kriptovaliutų mainai Kraken pažeidė JAV sankcijas leisdama vartotojams iš regionų, kuriems taikomos sankcijos, prekiauti skaitmeniniais žetonais ir pradėjo federalinį tyrimą, kad atskleistų tiesą, "The New York Times" pranešta.
JAV sankcijos šiuo metu apima Iraną, Šiaurės Korėją, Kubą, Siriją, taip pat Ukrainos Krymą, Donecką ir Luhansko sritis. 2022 m. gegužės mėn. MetaMask ir OpenSea paskelbė jie laikėsi šių sankcijų ir uždraudė naudotojų operacijas šiuose regionuose.
Iki šiol žinoma, kad Krakenas leido vartotojams iš Irano, Sirijos ir Kubos pirkti ir parduoti skaitmeninį turtą kartu su kitais sankcionuotais regionais.
Žmonės, žinantys šiuo klausimu, kalbėję su NYT, tvirtina, kad JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) greičiausiai skirs Krakenui baudą dėl federalinio tyrimo.
OFAC turi nubaustas kitų kriptovaliutų mainų už panašių sankcijų pažeidimus anksčiau. BitGo 183 m. padarė daugiau nei 2020 pažeidimus ir buvo nubaustas 98,000 XNUMX USD bauda. BitPayKita vertus, už 500,000 2,102 pažeidimus buvo skirta daugiau nei XNUMX XNUMX USD bauda.
Krakenas stebimas
Šaltinių teigimu, Krakenas buvo stebimas OFAC nuo 2019 m., kai darbuotojas padavė Krakeną į teismą dėl verslo su sankcionuotomis šalimis. Nors ieškinys buvo išspręstas, OFAC stebėjo Kraken sąskaitas Irane ir kituose regionuose, kuriems taikomos sankcijos.
Pasak NYT, Kraken generalinio direktoriaus Jesse Powell bendrovės „Slack“ kanale paskelbė dokumentą, kuriame matyti, kad Krakenas turėjo 1,522 sąskaitas Irane, 149 – Sirijoje ir 83 – Kuboje. Skaičiai yra nuo birželio pabaigos. Kitaip tariant, be esamų 1,754 XNUMX paskyrų gali būti daugiau sąskaitų iš regionų, kuriems taikomos sankcijos.
Kraken vyriausiasis teisės pareigūnas Marco Santori sakė NYT, kad bendrovė:
„konkrečių diskusijų su reguliuotojais nekomentuoja. Kraken atidžiai stebi, kaip laikomasi sankcijų įstatymų, ir paprastai praneša reguliavimo institucijoms net apie galimas problemas.
Kraken iždo atstovas taip pat sakė, kad bendrovė nepatvirtina ir nekomentuoja galimų ar vykstančių tyrimų ir pridūrė, kad Krakenas buvo:
„Įsipareigojo vykdyti sankcijas, kurios apsaugotų JAV nacionalinį saugumą“.
Jei Krakenas gaus baudą OFAC, tai bus didžiausia kriptovaliutų įmonė, kuriai bus taikomi vykdymo veiksmai dėl sankcijų Iranui nuo 1979 m., kai JAV uždraudė eksportuoti prekes ir paslaugas į šalį.
Kitos tiriamos įmonės
JAV nuo 2020 m. pabaigos labai griežtai laikosi kriptovaliutų bendrovių.
Prieš kelias dienas Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC)pradėjo tiriant Coinbase virš vertybinių popierių sąrašo. 150 m. „Coinbase“ padidino savo sąrašus iki daugiau nei 2021 kriptovaliutų ir nuo to laiko buvo stebimas SEC. SEC mano, kad „Coinbase“ savo JAV vartotojams leidžia prekiauti skaitmeniniu turtu, kuris turėjo būti užregistruotas kaip vertybiniai popieriai.
SEC taip pat persekiojo Ripple nuo 2020 m. gruodžio mėn. SEC atidarė a ieškinys prieš Ripple, teigdamas, kad XRP techniškai yra „apsaugos priemonė“, dėl kurios visi XRP pardavimai buvo neregistruoti. SEC teigia, kad tai yra neteisėta ir nori įsigyti 2 milijardus dolerių, surinktų iš XRP pardavimų. Ieškinys tęsėsi nuo 2020 m., atrodo, kad SEC tęsiasi prarasti.
2021 metais Binansas buvo paimtas tyrimas JAV teisingumo departamento ir Vidaus pajamų tarnybos (IRS), nes tariamai yra svarbi neteisėtų kriptovaliutų paskirties vieta. IRS abejojo, ar „Binance“ noriai leidžia amerikiečiams vykdyti nelegalią prekybą.
Šaltinis: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/