Remiantis keliomis ataskaitomis, Bulgarijos teisėsaugos pareigūnai tiria kriptovaliutų skolintoją „Nexo“ dėl įtariamo pinigų plovimo ir sankcijų pažeidimų. Bulgarijos generalinio prokuroro atstovas Siika Mileva sakė, kad „Nexo“ tyrimas yra didelio masto operacija, kurioje dalyvauja 300 tyrėjų iš įvairių agentūrų, įskaitant Nacionalinę saugumo tarnybą, Žandarmeriją ir Sofijos policiją.
Bulgarijos teisėsaugos reidai kriptovaliutų skolintojo Nexo biuruose dėl įtariamo pinigų plovimo ir sankcijų pažeidimų
12 m. sausio 2023 d. pranešimai rodo, kad Bulgarijos teisėsaugos pareigūnai užpuolė kriptovaliutų skolintojo Nexo biurus. Bulgarijos generalinio prokuroro atstovo Siika Mileva teigimu, bendrovė pradėjo tyrimą dėl sankcijų Rusijai pažeidimo ir pinigų plovimo nusikaltimų. Bulgarijos kibernetinių nusikaltimų skyriaus vadovas Svetlio Vasilevas pareiškė:
Kriptovaliutą pervedęs platformos klientas oficialiai paskelbtas teroristinės veiklos organizatoriumi. Dar reikia išsiaiškinti, kas bus apkaltintas nusikaltimais. Ieškoma daugiau nei 15 adresų, steigiami nauji dominantys asmenys.
„Nexo“, kuri yra įsikūrusi Londone, bet taip pat turi biurus Sofijoje, kur įvyko reidas, po šios istorijos paskelbtame pareiškime socialiniame tinkle „Twitter“ nedelsdama paneigė, kad padarė bet kokius pažeidimus. „Bėgant metams mes atsisakėme daugelio verslo, nes „Nexo“ niekada nedaro kompromisų dėl mūsų labai griežtos kovos su pinigų plovimu ir „pažink savo klientą“ politikos. Bet mes visada žinojome, kad taip kuriamas tvarus verslas“, – ketvirtadienį sakė bendrovė. Nexo pridūrė:
Deja, pastaruoju metu sugriežtinus kriptovaliutų reguliavimą, kai kurios reguliuotojos pastaruoju metu ėmėsi veiksmų pirmiausia, užduokite klausimus vėliau. Korumpuotose šalyse tai ribojasi su reketu, bet ir tai praeis.
Šios naujienos buvo paskelbtos 2022 m. rugsėjo pabaigoje pasirodžiusiais pranešimais, kad pusšimtis JAV vertybinių popierių priežiūros institucijų tiria Nexo ir pateikė ieškinius prieš įmonės skolinimo paslaugas. Niujorko valstija ir generalinė prokurorė Letitia James taip pat pateikė ieškinį Nexo. Po Jameso ieškinio „Nexo“ paskelbė pasitraukianti iš JAV rinkos. Bulgarijos vyriausiojo prokuroro atstovas spaudai nurodė, kad per pastaruosius penkerius metus per „Nexo“ buvo pervesta maždaug 94 mlrd.
„Nexo“ vadovai mano, kad tyrimas ir reidas yra nepagrįsti, ir toliau pabrėžė, kad bendrovė „visada bendradarbiauja su atitinkamomis institucijomis ir reguliavimo institucijomis“. Prokurorai ne tik atliko kratas biuruose Sofijoje, bet ir patikslino, kad tyrimas buvo pradėtas prieš kelis mėnesius po tariamų įtartinų sandorių. Teigiama, kad praneštais sandoriais buvo siekiama apeiti Vakarų sankcijas, skirtas Rusijos Federacijai.
Ką manote apie kaltinimus Nexo ir vykdomą jų verslo praktikos tyrimą? Praneškite mums, ką manote apie šią temą toliau pateiktame komentarų skyriuje.
Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“
Atsakomybės neigimas: Šis straipsnis skirtas tik informaciniams tikslams. Tai nėra tiesioginis pasiūlymas pirkti ar parduoti ar jo prašymas arba bet kokių produktų, paslaugų ar bendrovių rekomendacija ar patvirtinimas. Bitcoin.com neteikia patarimų investavimo, mokesčių, teisinių ir apskaitos klausimais. Nei įmonė, nei autorius nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė ar tariamai sukėlė bet koks šiame straipsnyje minimo turinio, prekių ar paslaugų naudojimas ar priklausymas nuo jų.
Šaltinis: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/