Tariamas „šešėlinis bankininkas“ Reggie Fowleris prisipažįsta kaltas dėl sukčiavimo kriptovaliutų kapitalo byloje

Reginaldas Fowleris, buvęs Minesotos „Vikings“ mažumos savininkas, turi pripažino kaltu sukčiavimo dėl jo dalyvavimo atidarant ir valdant banko sąskaitas kriptovaliutų įmonėms. 

Dirbdamas Panamoje įsikūrusioje „Crypto Capital“, Fowleris tariamai padėjo biržoms gauti banko paslaugas, kai tik kelios finansinės institucijos imdavo jas kaip klientais. Tačiau tai darydamas jis taip pat leido jiems apeiti pinigų plovimo taisykles, remiantis kaltinimais.

2013 m. įkurtas „Crypto Capital“ nebuvo jūsų tipiškas bankas. Kaip ir kitos kriptovaliutos dalys, jos operatoriai buvo daugiau ar mažiau anonimiški. Operacija buvo vykdoma atidarant sąskaitas kriptovaliutų klientams naudojant fiktyvių įmonių pavadinimus tarptautiniuose bankuose. Kai bankas suprastų, kad sąskaita iš tikrųjų gali būti naudojama kriptovaliutų verslui, „Crypto Capital“ pereis prie kitos. 

„Kraken“, „Binance“ ir kitos geros reputacijos įmonės vienu ar kitu metu naudojo „Crypto Capital“. Taip pat nutiko ir Kanados biržai QuadrigaCX, kuri prarado milijonus klientų lėšų, kai slaptažodžius turintis įkūrėjas 2018 m. gruodį paslaptingai mirė.

Tačiau didžiausias „Crypto Capital“ klientas buvo „Bitfinex“, „Stablecoin“ leidėjo „Tether“ seserinė birža. 

2018 m. spalį „Bitfinex“ negalėjo pasiekti „Crypto Capital“ turimos 850 mln. Birža laikinai pristabdė grynųjų pinigų įnešimą, o vartotojai praneša apie pinigų išėmimo vėlavimus. Siekdama išspręsti kriptovaliutų trūkumą, „Bitfinex“ tariamai pasiskolino lėšas iš „Tether“, kuriai vadovauja ta pati patronuojanti įmonė kaip ir „Bitfinex“, „iFinex“.

Neilgai trukus Niujorko generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl „Bitfinex“ ir „Tether“, kurių pastaroji teigė esanti užblokuota grynaisiais pinigais. Generalinis prokuroras teigė, kad šis bendras lėšų maišymas prilygo sukčiavimui ir, be to, „Tether“ teiginiai, kad jos stabili moneta buvo padengta grynaisiais, yra klaidingi. Pririšti galiausiai apsigyveno 2021 m. vasario mėn. už 18.5 mln. Po tyrimo taip pat paaiškėjo, kad jos rezervuose, be grynųjų pinigų, yra ir turto.

„Crypto Capital“ savo ruožtu tvirtino, kad 850 mln. USD nebuvo prieinama, nes Amerikos, Lenkijos ir Portugalijos pareigūnai įšaldė jos sąskaitas.

Tačiau Fowleris turėjo kapitalo. Pasak JAV vyriausybės, jis ir Ravidas Yosefas, kitas tariamas „Crypto Capital“ operatorius, laikė 345 mln. USD, paskirstytų 60 banko sąskaitų. 

Fowlerio, kuris 2020 m. sudarė susitarimą dėl ieškinio, dėl kurio jis būtų pripažinęs tik dirbęs nelicencijuotu pinigų perdavėju, atvejis buvo aukštyn ir žemyn. Tačiau 371 milijono dolerių bauda buvo per didelė, ir Fowleris pasitraukė iš sandorio. Reaguodama į tai, JAV į kaltinimų sąrašą įtraukė sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis. 

Gegužės viduryje prasidėjus teismo procesui, Fowleris vėl sutiko, šį kartą pripažindamas kaltu ne tik dėl nelicencijuoto pinigų siuntėjo kaltinimo, bet ir dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis bei sąmokslo įvykdyti banko sukčiavimą. 

Kaip „atviro“ ieškinio dalis, Fowleris dar nebuvo nuteistas.

Geriausia iššifruoti tiesiai į gautuosius.

Gaukite kasdien, kas savaitę kuruojamas populiariausias istorijas ir išsamias žinias tiesiai į gautuosius.