„Viename iš „Nexo“ biurų Bulgarijoje, kuri, kaip žinote, yra labiausiai korumpuota ES (Europos Sąjungoje), yra valdžios institucijos“, – elektroniniame laiške CoinDesk sakė Nexo atstovas. „Jie teikia su pinigų plovimu ir mokesčiais susijusias užklausas apie grupės Bulgarijos subjektą, kuris nesusiduria su klientais, o atlieka tik „back office“ funkcijas – darbo užmokesčio apskaičiavimą, klientų aptarnavimą, reikalavimų laikymąsi. Esame vienas griežčiausių subjektų KYC/AML atžvilgiu.
Šaltinis: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =antraštės