Teisingumo departamentas apkaltino „Crypto“ generalinį direktorių dėl tariamos 62 mln. USD sukčiavimo schemos

Kasybos ir investicijų platformos „Mining Capital Coin“ (MCC) generalinis direktorius Luizas Capuci jaunesnysis buvo apkaltintas surengęs 62 mln. USD sukčiavimą, kuris paveikė tūkstančius investuotojų.

Pagal pranešimą spaudai Penktadienį iš JAV teisingumo departamento (DoJ) Capuci pažadėjo panaudoti investicijas naujai kriptovaliutai išgauti, bet vietoj to nukreipė lėšas į savo kontroliuojamas pinigines.

Taip pat teigiama, kad Capuci apgaulingai pardavinėjo MKC „prekybos robotus“, teigdamas, kad jie galėjo atlikti „tūkstančius sandorių per sekundę“ ir uždirbti pelno investuotojams.

Vietoj to, DoJ teigė, Capuci vėl nukreipė lėšas sau ir savo sąmokslininkams.

Kaltinamajame akte taip pat teigiama, kad Capuci vykdė savotišką piramidės schemą, žadėdamas dovanas rėmėjų tinklui, jei jie sėkmingai įdarbins naujus investuotojus. Teigiama, kad siūlomas atlygis apėmė „iPad“, „Apple Watches“ ir net asmeninį „Capuci“ „Ferrari“.

Floridoje gyvenančiam Capuci gresia maksimali 45 metų kalėjimo bausmė, jei jis bus pripažintas kaltu dėl visų jam pareikštų kaltinimų. Jam pateikti kaltinimai sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis, sukčiavimu vertybiniais popieriais ir tarptautiniu pinigų plovimu.

„Kripto valiutos sukčiavimas kenkia finansų rinkoms visame pasaulyje, nes blogi veikėjai apgaudinėja investuotojus ir apriboja teisėtų verslininkų galimybes kurti naujoves šioje besiformuojančioje erdvėje“, – sakė Generalinio prokuroro padėjėjas Kennethas A. Polite'as, Jaunesnysis iš DoJ Baudžiamųjų bylų skyriaus.

„Departamentas yra įsipareigojęs sekti pinigus – tiek fizinius, tiek skaitmeninius – siekdamas atskleisti nusikalstamas schemas, patraukti šiuos sukčius atsakomybėn ir apsaugoti investuotojus“, – pridūrė jis.

Valdžios institucijos pažymėjo kriptovaliutų generalinį direktorių balandį

Pasak JAV vertybinių popierių ir biržų komisijos (SEC) skundas Praėjusį mėnesį Capuci ir jo įkūrėjas Emersonas Souza Piresas pardavė kalnakasybos paketus daugiau nei 65,000 1 investuotojų, pažadėdami kasdien gauti XNUMX% grąžą, mokamą kas savaitę. 

Schema galiojo mažiausiai nuo 2018 m. sausio mėn.

Iš pradžių žadėjo, kad jų grąža bus Bitcoin, investuotojai vėliau išsiaiškino, kad jie turės atsiimti lėšas Capital Coin, MKC gimtojo žetono, forma. 

Bandydami likviduoti šį turtą nepasibaigus vienerių metų narystės galiojimui, jie patyrė klaidų ir buvo priversti arba pirkti daugiau kasybos paketų, arba prarasti investicijas.

Iš pinigų, surinktų per schemą, Capuci ir Pires finansavo savo „prašmatnų gyvenimo būdą“, anot SEC., pirkdami Lamborghini, jachtas ir nekilnojamąjį turtą.

Balandį Floridos teisėjas Capuci ir tariamiems jo bendražygiams išleido laikiną suvaržymą ir įsakymą įšaldyti jų turtą.

Geriausia iššifruoti tiesiai į gautuosius.

Gaukite kasdien, kas savaitę kuruojamas populiariausias istorijas ir išsamias žinias tiesiai į gautuosius.