Dėl lėšų pervedimo reglamento (TOFR) birželio 29 d. buvo sudarytas preliminarus susitarimas tarp Europos Sąjungos Parlamento, Tarybos ir Komisijos. ES įgyvendinamos kriptovaliutų reguliavimo reguliavimo sistemos apima TOFR.
ES nustato kriptovaliutų perdavimo sekimo toną
ES dėka nusikaltėliams bus sunkiau panaudoti kriptovaliutą neteisėtai veiklai. Tarybai pirmininkaujančios valstybės ir Europos Parlamento derybininkai preliminariai susitarė dėl pasiūlymo atnaujinti reglamentus, reglamentuojančius informaciją, kuri turi būti teikiama kartu su finansiniais pervedimais, įtraukiant kriptovaliutų turto pervedimus.
Susitarimas išplečia tradicinės finansų „kelionės taisyklės“ taikymą, kad apimtų kriptovaliutų turto pervedimus.
Jei bus atliktas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tyrimas, kriptovaliutų paslaugų teikėjai (CASP) turės pateikti šią informaciją atitinkamoms institucijoms.
Parlamento derybininkai užtikrino, kad mažos vertės pervedimams nebūtų taikomos minimalios sumos ar išimčių, kaip buvo planuota anksčiau, nes kriptovaliutų sandoriais tiesiog išvengiama esamų slenksčių, kurie suaktyvintų atsekamumo reikalavimus.
Europos Sąjungos įstatymų leidėjas Ernestas Utasunas nurodė laikinąjį susitarimą a tweets serija kaip atsakas į „nereguliuojamus laukinius vakarus kriptovaliutų“.
Sudariusi naują susitarimą, ES galės kovoti su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo pavojais, susijusiais su šiomis naujomis technologijomis, išlaikydama konkurenciją, apsaugodama klientus ir išsaugodama vidaus rinkos finansinį vientisumą.
„Per ilgai kriptovaliutų turtas buvo mūsų teisėsaugos institucijų stebimas“, – sakoma vienos iš pagrindinių ES įstatymų leidėjų, derančių dėl taisyklių, Assita Kanko pareiškime. „Bus daug sunkiau piktnaudžiauti kriptovaliutų turtu, o nekalti prekybininkai ir investuotojai bus geriau apsaugoti.
Susiję skaitymai | Europos centrinis bankas skelbia Bitcoin rizikos ataskaitą, lygina kriptovaliutą su tulpių manija
Nepriglobtos piniginės
Taisyklės taip pat būtų taikomos sąveikai tarp priglobtų piniginių, valdomų CASP, ir operacijoms iš vadinamųjų nepriglobtųjų piniginių (privataus vartotojo turimas kriptovaliutų piniginės adresas).
Jei klientas siunčia arba gauna daugiau nei 1000 eurų į savo nepriglobtą piniginę arba iš jos, CASP turi patvirtinti, kad piniginė tikrai priklauso ar yra kliento veiksmingai kontroliuojama.
Įstatymų leidėjai pareiškė kovo mėn kad jie norėjo gerokai išplėsti įstatymo projekto taikymo sritį, įtraukiant operacijas su nepriglobtomis skaitmeninėmis piniginėmis arba tomis, kurių nevykdo licencijuota kriptovaliutų birža ar kitas reguliuojamas paslaugų teikėjas, ir kad visa operacijų informacija būtų pranešta institucijoms, nepaisant rizikos.
BTC/USD nukrenta žemiau 20 tūkst. Šaltinis: TradingView
Reikalavimai netaikomi pervedimams tarp asmenų, atliekamiems be teikėjo, pavyzdžiui, pervedimams bitkoinų prekybos platformose arba tarp teikėjų, veikiančių savo vardu.
Prieš galutinai patvirtinant reglamentus, ES institucijos aiškinasi techninius aspektus. Vėlai ketvirtadienį taip pat buvo suplanuotos derybos dėl atskiro susitarimo dėl išsamaus kriptovaliutų įstatymų rinkinio, žinomo kaip „Markets in Crypto Assets“ arba „MiCA“.
Jie yra ES iniciatyvos, kuria siekiama vadovauti pasauliui sutramdant nesąžiningą kriptovaliutų rinką, dalis, kai vertė smuko, nušluostydami turtus, kurstydami abejones ir paskatindami daugiau stebėti.
Susiję skaitymai | Kodėl Europos Sąjunga balsavo prieš de facto Bitcoin kasybos draudimą
Teminis vaizdas iš Getty Images ir diagrama iš tradingview.com
Šaltinis: https://bitcoinist.com/eu-agrees-on-new-crypto-aml-laws-for-crypto-trans/