Kripto

Indija kriptovaliutų sandoriams taiko kovos su pinigų plovimu įstatymą

03/08/2023
„Bitcoin Ethereum“ naujienos

Nors nėra nieko naujo nustatant kovos su pinigų plovimu (AML) standartus kriptovaliutams, Indijos vyriausybė tik dabar nusprendė informuoti visas suinteresuotas šalis apie įsipareigojimą laikytis nacionalinio pinigų plovimo įstatymo. 

Kovo 7 d., „The Gazette of India“. paskelbti Finansų ministerijos pranešimas, pagal kurį 2002 m. pinigų plovimo prevencijos įstatymas (PLMA) taikomas įvairioms operacijoms su kriptovaliuta, ty virtualaus turto keitimui, pervedimams, saugojimui ir administravimui. Finansinės paslaugos, susijusios su emitento pasiūlymu ir virtualaus turto pardavimu, taip pat patenka į PMLA.

vaizdas

Pranešime nepateikiama daug detalių, o PML įstatymas įpareigoja finansų įstaigoms tvarkyti visų pastarųjų dešimties metų operacijų įrašus, pateikti šiuos įrašus pareigūnams, jei to reikalaujama, ir patikrinti visų klientų tapatybę.

Parašytas laiku, kai viso pasaulio reguliuotojai griežtina AML standartus kriptovaliutams, pranešimas vis dėlto apsunkins kriptovaliutų kompanijų gyvenimą Indijoje. Ir pastaraisiais metais tai jau nebuvo labai patogu. Nuo 2022 m. kovo mėn. pagal pakeistas mokesčių taisykles skaitmeninio turto laikymas ir pervedimas yra taikomas 30% mokestis.

Susiję: Indija tiria CBDC neprisijungus funkcijas – RBI vykdomasis direktorius

Prekybos apimtis pagrindinėse kriptovaliutų biržose visoje Indijoje per 70 dienų sumažėjo 10%. naujosios mokesčių politikos ir beveik 90% per ateinančius tris mėnesius. Griežta mokesčių politika privertė kriptovaliutų prekybininkus į ofšorines biržas ir privertė pradėti kriptovaliutų projektus persikelti už Indijos ribų.

2023 m. vasario mėn. Indijos valdžios institucijos dar kartą pademonstravo savo griežtą poziciją kriptovaliutų atžvilgiu su prevencija. uždrausti kriptovaliutų reklamą ir rėmimą vietinėje moterų kriketo lygoje. Tai po ankstesnio draudimo vyrų kriketo „Premier“ lygoje, įvesto dar 2022 m.

2023 m., švenčiant pirmąjį Indijos pirmininkavimą G20, šalies finansų ministrė Nirmala Sitharaman paragino tarptautinės pastangos reguliuoti kriptovaliutą. Ji paragino dėti koordinuotas pastangas „sukurti ir suprasti makrofinansinius padarinius“, kurios galėtų būti panaudotos reformuojant kriptovaliutų reguliavimą visame pasaulyje.