Ataskaitoje matyti, kad įsilaužėliai išplauna 540 mln. USD per „Crypto RenBridge“ platformą

Decentralizavimas yra unikali kriptovaliutos savybė, kuri pašalina trečiųjų šalių kišimąsi į kriptovaliutos operacijas. Nors daugeliu atvejų tai galėtų būti pranašumas investuotojams ir kitiems dalyviams, jis galėtų apriboti sukčiavimo nustatymą.

Kriptovaliutų pramonėje buvo daug įsilaužimų, sukčiavimo, sukčiavimo ir kitos abejotinos veiklos incidentai. Didėjant skaitmeninio turto priėmimui ir pritaikymui, į erdvę patenka ir daugiau nusikaltėlių. Be to, didėjanti technologijų pažanga taip pat labai padėjo nusikaltėliams.

Remiantis neseniai ataskaita išleista Elliptic, kriptovaliutų tiltai padėjo daugeliui pinigų plovimo kriptovaliutų pramonėje. Blockchain analizės įmonė nurodė, kad nuo 2020 m. nusikaltėliai dažniausiai naudoja tiltų tinklą RenBridge.

„Elliptic“ teigė, kad „RenBridge“ padėjo pervesti apie 540 mln. USD įsilaužėliams, sukčiams ir kitai pinigų plovimo veiklai. Ji nurodė RenBridge kaip DeFi kryžminių grandinių platformų, keliančių didelę riziką, pavyzdį.

Elliptic paaiškinime, kad nors kai kurie kryžminės grandinės tiltai, pavyzdžiui, RenBridge, yra teisėti, jie tapo svarbiais pinigų plovimo dalyviais.

Jie sukūrė platformas, kuriose nusikaltę nusiteikę klientai gali išvengti taisyklių ir patogiai pervesti lėšas įvairiuose tinkluose. Ataskaitoje buvo pripažinta, kad kriptovaliutų tiltais gali vykti ir kryžminės grandinės vagystės bei išpirkos reikalaujančios operacijos.

RenBridge yra skaitmeninis tiltas, sukurtas siekiant užtikrinti greitą ir lengvą virtualių valiutų konvertavimą. Pavyzdžiui, vartotojai gali konvertuoti Bitcoin ir ZCash į Ethereum ir kitus norimus tinklus.

Galima atsekti kriptovaliutų operacijas

Daugelis žmonių mano, kad neįmanoma atsekti skaitmeninių operacijų. Tačiau jie nėra visiškai neatsekami. Kai kuriais atvejais galima nuslėpti lėšų šaltinius naudojant decentralizuotas specialiąsias paslaugas, pvz., RenBridge.

Be to, „Elliptic“ ataskaitoje teigiama, kad iš Japonijos „Liquid“ kriptovaliutų tinklo pavogtos lėšos buvo išplautos naudojant „RenBridge“. Šis nusikaltimas siejamas su Šiaurės Korėjos programišiais.

Be to, „Elliptic“ pažymėjo, kad „RenBridge“ yra žinomas tarp kelių išpirkos reikalaujančių operacijų Rusijoje. Jame cituojama, kad per tilto platformą buvo išplauti apie 153 mln. USD iš išpirkos reikalaujančių programų.

Tokios operacijos sulaukė reguliavimo institucijų dėmesio. JAV iždo departamentas savaitės pradžioje sankcionavo „Tornado Cash“.

Įmonė yra DeFi maišytuvas, sukurtas siekiant paslėpti skaitmeninio turto šaltinius atliekant sandorius. Departamentas panašių veiksmų ėmėsi gegužę prieš maišytuvą Blender.io. Vyriausybės valdžia pažymėjo, kad garsios įsilaužėlių grupės Šiaurės Korėjoje naudojosi šiomis dviem firmomis.

Daugybė skaitmeninių paslaugų galėtų padėti vykdyti nusikalstamą ir nenusikalstamą veiklą, pvz., cenzūros vengimą ir privatumą. Tačiau „DeFi“ daugiausia yra vagysčių ir įsilaužimų. Taigi, norint padėti vyriausybės nuostatoms ir saugumo analitikams, reikia nustatyti galimas klaidas.

Paveikslėlis iš „Pixabay“, diagrama iš „TradingView.com“