Remiantis ataskaita, kriptovaliutų biržai „Binance“ ir vadovams, įskaitant generalinį direktorių Changpeng Zhao, gresia JAV baudžiamieji kaltinimai dėl JAV pinigų plovimo įstatymų ir sankcijų laikymosi.
JAV teisingumo departamento prokurorų susiskaldymas vilkina kaltinimus Binance baudžiamajame tyrime, kuris prasidėjo 2018 m. Pirmadienį pranešė „Reuters“., nurodydama keturis su šiuo klausimu susipažinusius žmones, kurių tapatybės nenustatė.
Šaltinis: https://www.barrons.com/articles/binance-ceo-criminal-charges-money-laundering-51670854405?siteid=yhoof2&yptr=yahoo