JAV valdžios institucijos planuoja paskelbti vykdymo veiksmus prieš tarptautinį kriptovaliutų subjektą šiandien vidurdienį ET. Atstovai iš FTB, Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC), Fi...
tag: Autoritetai
Vokietijos, Bulgarijos, Serbijos ir Kipro valdžios institucijos pašalina kriptovaliutų sukčių tinklą – „Bitcoin News“ reglamentas
Vokietijos, Bulgarijos, Serbijos ir Kipro valdžios institucijos, bendradarbiaudamos su Europolu, panaikino kriptovaliutų sukčių tinklą. „Įtariamieji naudojo skelbimus socialiniuose tinkluose, norėdami suvilioti aukas...
„Nexo“ liudija, kad finansų institucijos atšaukė „Spike“ postą
Sausio 13 d. Nexo akcijų paketas Bitcoin sumažėjo iki 124,939 8,324 BTC, ty sumažėjo 2 XNUMX BTC. Vienas iš įkūrėjų Antoni Trenchev sakė, kad išėmimai sudarė vos XNUMX% Nexo AUM. Panašus į su...
Europos valdžios institucijų susidorojimas su sukčiavimo kriptovaliutų skambučių centrais
Patalpos buvo Serbijoje, Bulgarijoje, Kipre ir Vokietijoje. Pareigūnai apklausė daugiau nei 250 įtariamųjų. Valdžios institucijos Europoje uždarė sukčiavimo skambučių centrų tinklą, kuris...
Bulgarijos valdžia apkaltino keturis asmenis po reido Nexo biure: Pranešimas
Praėjus mažiau nei 48 valandoms po reido kriptovaliutų skolintojo „Nexo“ biuruose Bulgarijos sostinėje Sofijoje, prokurorai pareiškė kaltinimus keturiems asmenims. Remiantis „Bloomberg“ sausio 13 d. pranešimu, ...
Australijos valdžios institucijos teigia, kad kriptovaliuta pernelyg dažnai naudojama pinigų plovimui
Australijos teisėsaugos atstovai tvirtina, kad kriptovaliuta tapo populiariausiu įrankiu tiems, kurie nori vykdyti pinigų plovimą ar finansinį sukčiavimą. Australijos valdžia paskelbė kriptovaliutų karą...
Kriptografijos skolintoją Nexo surengė Bulgarijos valdžios institucijos
Bulgarijos valdžia tiria kriptovaliutų skolintoją „Nexo“ dėl kaltinimų pinigų plovimu, mokestiniu sukčiavimu, neregistruota bankininkyste ir internetiniais sukčiais. Pasak Bulgarijos nacionalinės televizijos, įtariama...
Bulgarijos valdžia ištiria Nexo dėl pinigų plovimo
– Reklama – Bulgarijos vyriausybė neseniai pradėjo plataus masto reidą 15 svetainių, susijusių su įtariama Nexo vykdoma neteisėta veikla. Bulgarijos vyriausybė inicijavo...
Pareigūnai surengė reidą kriptovaliutų skolintojo „Nexo“ biuruose Bulgarijoje
Klausykite šio straipsnio. Bulgarijos valdžia surengė kratą kriptovaliutų skolintojo „Nexo“ biuruose Sofijoje, pareiškusi, kad buvo padaryta daug pažeidimų, įskaitant mokestinius nusikaltimus ir kompiuterinį sukčiavimą. Policija nusitaikė į daugiau...
Pranešama, kad valdžios institucijos užpuolė NEXO Bulgarijos biurus
Populiarios kriptovaliutų skolinimo platformos „Nexo“ biurus Bulgarijoje puola valdžios institucijos, praneša didžioji vietos žiniasklaida. Remiantis pranešimais, yra prokurorai, kontržvalgyba...
Bulgarijos valdžia surengė reidą „Nexo“ biuruose, tirdama pinigų plovimą
Pasirodė pranešimų, kad kriptovaliutų skolintojo „Nexo“ biurus užpuolė Bulgarijos valdžia. Apie Šveicarijoje įsikūrusią įmonę jau keletą mėnesių sklando gandai apie likvidumą, tačiau...
Korėjos mokesčių institucijos tiria Bithumb, dukterines įmones
Korėjos nacionalinė mokesčių tarnyba (NTS) pradėjo „specialų mokestinį tyrimą“ dėl Bithumb Holdings ir jos dukterinių įmonių reikalų, rašo Korėjos naujienų leidinys „Yonhap News“.
Buvęs FTX vyriausiasis inžinierius nori susitarti su JAV valdžia: ataskaita
Skirtingai nei FTX grupės vadovai Caroline Ellison ir Gary Wangas, kurie anksčiau tyrimo metu pripažino kaltę, Nishadas Singhas – buvęs neegzistuojančios kriptovaliutų biržos vyriausiasis inžinierius – neturi...
JAV valdžios institucijos tiria DCG vidaus sandorius su „Genesis“.
DCG gavo 575 mln. USD paskolą iš savo dukterinės įmonės „Genesis“. DCG ir jos generalinis direktorius nėra apkaltinti jokiais nusižengimais. Reguliuojamas vadovo paieška, ieškant organizacijos vidinių dokumentų. ...
Vokietijos valdžia perspėja dėl krikštatėvio bankininkystės ir kriptovaliutų
Vokietijos finansų institucijos paskelbė įspėjimą dėl sparčiai plintančio naujo ekonomikos viruso, kuris paveikia bankininkystės ir kriptovaliutų programėles. Vokietijos federalinė finansų priežiūros institucija (BaF...
JAV valdžios institucijos tiria finansinius sandorius tarp DCG ir Genesis
Kriptovaliutų žiema atskleidė daugelio Web3 įmonių verslo modelių silpnumą, o FTX išvestinių vertybinių popierių biržos žlugimas lapkritį dar labiau padidino finansinį nenuoseklumą...
JAV valdžios institucijos tiria pervedimus tarp Digital Currency Group ir Genesis
„Digital Currency Group“ (DCG) yra rizikos kapitalo įmonė, kuri investuoja į įmones ir inkubuoja skaitmeninės valiutos ir „blockchain“ technologijų erdvėje. Genesis yra skaitmeninės valiutos prekybos platforma...
Jutos valdžia kalnuose atranda paslaptingas su kriptovaliuta susietas antenas; Ieškomi šeimininkai
Jutos valdžia siekia įminti paslaptį, slypinčią už antenų, kurios buvo apkarpytos Solt Leik Sičio papėdėse. Pažymėtina, kad nėra pakankamai informacijos apie asmenį...
Skaitmeninės valiutos grupę tiria JAV institucijos: ataskaita
Kripto konglomeratą Skaitmeninės valiutos grupė arba DCG tiria Jungtinių Valstijų teisingumo departamento Rytų rajonas Niujorke (EDNY) ir Vertybinių popierių ir biržų komisija...
NFT Rug Pull Menininkas už MAYC Copycat Apmokestinamas JAV valdžios institucijų
24 metų įtariamasis Vladislavas Sopovas praėjusią naktį buvo suimtas JFK oro uoste dėl įtariamo 2.9 mln.
Kripto konglomeratą DCG tiria JAV valdžios institucijos.
Šiuo metu JAV valdžios institucijos tiria „Digital Currency Group“, geriau žinomą kaip DCG. Remiantis „Bloomberg“ pranešimu, JAV prokurorai Niujorke, konkrečiai, Bruklio mieste...
Po varžovo FTX kritimo Binance susiduria su intensyviu JAV valdžios institucijų tyrimu
prieš 49 min. | 2 min. skaitykite „Exchange News Reports“, kurie pasirodė praėjusiais metais, susiejantys biržą su Rusijos tamsiojo interneto rinka. Milijardų dolerių vertės FTX žlugimas sukrėtė investuotojų tikėjimą. Argumentai "už"...
JAV valdžios institucijos prašo informacijos iš rizikos draudimo fondų apie Binance: WaPo
JAV valdžios institucijos prašo investicinių įmonių informacijos apie kriptovaliutų biržą „Binance“, teigiama „Washington Post“ pranešime. Kaip teigiama pranešime, JAV advokatų kontora...
Pranešama, kad Barry Silbert DCG tiria JAV SEC ir Niujorko valdžios institucijos
Skaitmeninės valiutos grupei (DCG) priėmus sprendimą uždaryti savo turto valdymo padalinį, Jungtinių Valstijų valdžios institucijos dabar tiria įmonės vidinius finansinius pervedimus...
Ar valdžios institucijos griežčiau sugriebia Bankmano-Friedo artimus FTX partnerius?
Panašu, kad Samas Bankmanas-Friedas nesijaučia paguodos, nes valdžia vis tiria ir bando visas priemones. JAV valdžios institucijos neseniai pranešė, kad buvo pradėtas tyrimas dėl SBF partnerio FTX, kuris taip pat yra jo vidinis...
JAV valdžios institucijos atidaro puslapį, skirtą tariamoms FTX aukoms pranešti apie SBF bylą
Jungtinių Valstijų prokuroro biuras pietiniame Niujorko rajone savo tinklalapyje paskelbė puslapį, kuriame raginama Sam Bankman-Fried įtariamas sukčiavimo FTX aukas pranešti ir...
JAV valdžios institucijos atkreipia dėmesį į FTX Nishad Singh: Report
Pranešama, kad Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržos komisija bei biržos prekių ateities sandorių komisija ir prokurorai tiria buvusį FTX inžinierių direktorių Nishadą Singhą dėl galimo...
Kodėl šis buvęs FTX vyriausiasis inžinierius dabar yra JAV valdžios institucijų objektyve
JAV valdžios institucijos meta didesnę grėsmę svarbiems veikėjams, kurie galėjo būti susiję su anomalijomis apgailėtinoje kriptovaliutų biržoje FTX. JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) ir Kom...
JAV valdžios institucijos tiria FTX inžinerijos direktorių Nishadą Singhą
JAV federalinės valdžios institucijos tiria buvusį FTX inžinierių direktorių Nishadą Singhą, teigiama sausio 5 d. Bloomberg pranešime. Šioje ataskaitoje teigiama, kad jei Manheteno prokurorai sužinos, kad...
Jungtinių Valstijų valdžios institucijos sutelkia dėmesį į dingusį buvusį FTX vadovą
Jungtinių Valstijų teisėsaugos institucijos tiria Nishado Singho vaidmenį žlugus FTX. SEC, CFTC ir SDNY tiria jo veiklą biržoje, kai Singhas vadovavo...
MoneyGram prašo valdžios institucijų užplombuoti užpildų dalis Ripple vs. SEC byloje
Tarptautinių mokėjimų bendrovė „MoneyGram“ paprašė JAV Pietų Niujorko apygardos teismo (SDNY) „užantspauduoti tam tikras šalių sprendimo medžiagos santraukos dalis“...
Buvęs FTX vyriausiasis advokatas padeda JAV valdžios institucijoms SBF teisminėje byloje
Teigiama, kad buvęs FTX advokatas Danielis Friedbergas padeda JAV valdžios institucijoms FTX byloje. Pranešama, kad jis reguliavimo institucijoms atskleidė klientų piktnaudžiavimą lėšomis. Danielis Friedbergas bendradarbiauja su...