Diskusija su Frédéricu Jesupret, „Allianz Partners“ grupės informacijos saugumo pareigūnu Kuriant ir atnaujinant naujus privatumo reglamentus, diskusijos apie privatumo valdymą vis didėja...
tag: Laikymasis
Tailando SEC pateikia policijai ataskaitą apie „Zipmex“, teigdama, kad „neišsami“ informacija apie atitikties procedūras
Tailando vertybinių popierių ir biržų komisija arba SEC apkaltino kriptovaliutų biržą „Zipmex“ ir jos įkūrėją Akalarp Yimwilai nesilaikant vietos įstatymų ir perdavė šį klausimą policijai. aš...
JAV prokurorai tiria „Binance“ dėl AML laikymosi nuo 2020 m. gruodžio mėn. – Reuters
JAV prokurorai tiria Binance kovos su pinigų plovimu atitiktį, operacijas ir vidaus komunikaciją nuo 2020 m. gruodžio mėn., pranešė Reuters rugsėjo 1 d., remdamasi žmonėmis, susipažinusiais su ...
Crypto.com pasiekia naują etapą, atitinkantį SOC 2 Type II reikalavimus
Crypto.com, kriptovaliutų birža, turinti daugiau nei 50 milijonų vartotojų ir prieinama 90 šalių, prisidėjo prie savo, kaip vienos iš pirmaujančių kriptovaliutų platformų, reputacijos, sėkmingai...
Crypto.com užbaigia SOC 2 II tipo atitikties auditą, kad būtų saugi ir patikima platforma
Singapūre įsikūrusi kriptovaliutų platforma Crypto.com rugpjūčio 23 d. paskelbė, kad baigė Service Organization Control (SOC) 2 tipo II atitikties auditą. Pažymėtina, kad Deloi atliktas auditas...
„PayPal“ prisijungia prie TRUST, kad padėtų laikytis kriptovaliutų taisyklių
„PayPal“, pirmaujanti skaitmeninių mokėjimų platforma, buvo integruota į „Coinbase Travel Rule Universal Solution Technology“ (TRUST) tinklą. Coinbase patvirtino plėtrą Twitter įraše apie savo...
„PayPal“ partneriai su TRUST tinklu, kad užtikrintų bankininkystės atitiktį
„PayPal“ prisijungė prie „Coinbase“ „Travel Rule Universal Solution Technology“ (TRUST) tinklo, kurio tikslas yra „apsaugoti klientų saugumą ir privatumą“, kartu laikantis bankininkystės sektoriaus kelionių...
Kodėl PayPal prisijungė prie Coinbase atitikties sprendimo TRUST
Mokėjimų milžinė „PayPal“ prisijungė prie „Coinbase“ vadovaujamos atitikties iniciatyvos, pavadintos „Travel Rule Universal Solution Technology“ (TRUST). 2022 m. pristatytas sprendimas buvo sukurtas siekiant „apsaugoti saugumą ir...
„Binance“ sprendžia tariamą reikalavimų laikymosi nepaisymą, sako, kad KYC pastangos kainuoja milijardus mainų ⋆ „ZyCrypto“
Reklama Po birželio 6 d. „Reuters“ pranešimo, kuris tariamai susiejo „Binance“ su pinigų plovimo schemomis, apimančiomis populiariausias „darknet“ ir įsilaužimo grupes, kai kurie nariai...
Crypto.com užtikrina saugumą per reglamentą, nes jis užtikrina JK FCA patvirtinimą pasaulinės atitikties kelionės metu
Didžiausia kriptovaliutų birža Crypto.com gavo JK finansinio elgesio tarnybos (FCA) patvirtinimą, įtraukdama į savo naujai patvirtintų teritorijų sąrašą. Kol Crypto.com paslaugos buvo...
TRM Labs teigia, kad „Tornado Cash“ akcija yra „naujas iššūkis sankcijų laikymuisi“
„Blockchain“ analizės įmonė „TRM Labs“ teigia, kad „Tornado Cash“ sankcijos kelia naujų problemų kriptovaliutų įmonėms, bandančioms laikytis JAV taisyklių. TRM Labs teikia informaciją kriptovaliutų subjektams,...
Tornado grynųjų pinigų sankcijos virsta košmarais
Nuo rugpjūčio 7 d. iki rugpjūčio 13 d. vartotojai atsiuntė apie 11,000 49,852 ETH (taigi šis skaičius mažėjo kiekvieną savaitę) ir išsiuntė … 8 XNUMX ETH. Tornadas buvo sankcionuotas rugpjūčio XNUMX d., o tai reiškia, kad savaitė per savaitę netoli...
Bankai pasinaudos savo rizikos valdymo ir atitikties patirtimi, kad galėtų konkuruoti kriptovaliutų erdvėje ⋆ ZyCrypto
Reklama Valiutos kontrolieriaus tarnyba (OCC), nepriklausomas JAV iždo departamento biuras, 2020 m. išleido aiškinamuosius raštus ...
Vykdyti verslą Kinijoje darosi sunkiau: JAV ir Kinijos verslo forumas
Seanas Steinas Forbesas Kinija 2022 m. pradžioje Kinijoje veikiančios Amerikos įmonės buvo optimistiškai nusiteikusios dėl verslo perspektyvų, rodo apklausos. Pasitikėjimas grįžo į lygį iki 2017 m., remiantis...
TRM Labs įmonės žvalgyba
2 m. rugpjūčio 2022 d., 1:41 EDT • 23 min skaityti Quick Take 2018 m. įkurta „TRM Labs“ yra „blockchain“ žvalgybos įmonė, teikianti įvairias atitikties ir teismo ekspertizės paslaugas viešajam ir privačiam...
Robinhoodas skyrė 30 milijonų JAV dolerių baudą už pažeidimus
Prekybos programai „Robinhood“ skirta 30 mln. USD bauda Bendrovė jau patiria 295 mln. USD nuostolį Antradienį Niujorko finansinių paslaugų departamentas skyrė 30 mln.
„Gatenox“ iš investuotojų pritraukia 2.5 mln. USD, kad padėtų laikytis kriptovaliutų KYC/AML
„Gatenox“, JK įsikūrusi patikrintų kredencialų sprendimų teikėja instituciniams ir mažmeniniams klientams, surinko 2.5 mln. USD pradinio finansavimo etape, kuriam vadovavo Vokietijoje įsikūrusi rizikos kapitalo įmonė „C3 VC Fund“.
FAMEEX rūpinasi piniginių reglamentų laikymusi
Vieta/data: – 20 m. liepos 2022 d. 11:33 UTC · 2 min. skaitymas Šaltinis: FAMEEX Nuotrauka: FAMEEX Neseniai Rusija ir ES pranešė, kad įgyvendino įstatymus, reglamentuojančius kriptovaliutą šalyje. Tuo metu, kai...
Buvęs „Celsius“ vadovas teigia, kad įmonė manipuliavo CEL žetonu ir nepaisė atitikties: ataskaita
Buvęs „Celsius“ vadovas teigė, kad kriptovaliutų skolinimo įmonė galėjo būti įvairiais atžvilgiais aplaidžiai ir iki galutinio bankroto. Remiantis nauju CNBC pranešimu, buvęs Celsijaus...
Atitiktis ir teisiniai darbuotojai tarp kriptovaliutų darbo vietų mažinimo
Kadangi kai kurios didžiausios kriptovaliutų įmonės per dabartinę kriptovaliutų žiemą mažina darbuotojų skaičių, vis dar yra darbuotojų, besispecializuojančių teisinių ir atitikties įgūdžių srityje, paklausa. Su reguliavimo aplinka...
Gensleris teigia, kad SEC gali apsvarstyti galimybę pritaikyti taisykles, skirtas kriptovaliutų pramonės atitikčiai
Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) pirmininkas Gary Gensleris teigė, kad komisija gali pritaikyti vertybinių popierių įstatymus kriptovaliutų įmonėms, kad jos atitiktų. Interviu su Yahoo Finance liepos 14 d., Gensl...
Indija išjungia „Blockchain“ ir „Crypto Assets Council“, nurodydama atitiktį
Indijos interneto ir mobiliojo ryšio asociacija (IAMAI) išardys Blockchain ir kriptovaliutų turto tarybą (BACC), o tai laikoma didžiuliu smūgiu vienintelei atstovaujančiajai organizacijai,...
Indija tiria kriptovaliutų biržų atitiktį užsienio valiutos įstatymams
Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas išsiuntė pranešimus kriptovaliutų biržoms, kad nustatytų, ar jos nepažeidė šalies užsienio valiutų valdymo įstatymo (FEMA), pranešė „Economic Times India“. Acordin...
„CoinDCX“ sustabdo indėlius ir išėmimus, nurodydamas atitikties reikalavimus
CoinDCX, Indijoje įsikūrusi pagrindinė kriptovaliutų birža, sustabdė kriptovaliutų įnešimą ir išėmimą įvairiems vartotojams, nurodydama atitikties priemones kaip tokio žingsnio priežastį. Daugeliui klientų pareiškus...
Indijos kriptovaliutų birža „CoinDCX“ pratęsia išėmimo apribojimus, kad atitiktų atitikties reikalavimus
Didžiausia Indijos kriptovaliutų birža pagal vertę – CoinDCX – iki kito pranešimo pratęsė išėmimo apribojimus, galiojančius nuo gegužės 13 d. Jame teigiama, kad šie ekstremalūs žingsniai būtini, kad...
„Bybit“, „KuCoin“ Kanadoje skyrė daugiau nei 2 mln. Kanados dolerių baudą už vertybinių popierių atitikties pažeidimus
? Nori dirbti su mumis? „CryptoSlate“ samdo į keletą pozicijų! Ontarijo vertybinių popierių komisija (OSC) atliko du sėkmingus vykdymo veiksmus prieš Bybit ir Kucoin. Parduotuvė ...
Kripto suirimas reikalauja decentralizuoto atitikties lygmens, kad būtų apsaugoti vartotojų interesai
Per pastarąsias kelias savaites kriptovaliutų rinką drebino didžiulis nepastovumas. Smarkiai sumažėjo skaitmeninio turto kaina. Toks žlugimas buvo, kad visas m...
Už netinkamą laikymąsi „BlockFi“ apmokestinamas 193 XNUMX USD
„BlockFi“ nėra ramus sezonas. Ne tik kriptovaliutų verslas kenčia nuo meškos rinkos smūgių, šiuo metu kriptovaliutų šalinimo platformai gresia beveik 1 milijono dolerių bauda...
TVF siūlo CBDC įtraukti atitikties ir vartotojui patogias mokėjimo funkcijas
Tarptautinis valiutos fondas (TVF) žengė platų žingsnį, rekomenduodamas sukurti mokėjimų sistemą, kuri būtų nekenksminga aplinkai. Ji atliko energijos suvartojimo tyrimą, pagrįstą konsensuso mechanizmais ...
401(k) teikėjas „ForUsAll“ padavė į teismą JAV darbo departamentą dėl anti-kriptovaliutų reikalavimų paleidimo
„ForUsAll“, 401(k) pensijų teikėjas, ketvirtadienį padavė ieškinį Jungtinių Valstijų darbo departamentui (DOL) ir Martinui Walshui kaip darbo sekretoriui JAV apygardos teisme Vašingtone. C...
SCMP teigia, kad reikia užblokuoti žemyninės Kinijos vartotojus, laikantis reguliavimo institucijų
Solanos pagrindu sukurtas „judėti ir uždirbti“ žaidimas „Stepn“ blokuos vartotojus žemyninėje Kinijoje, kaip reikalauja ten esančios valdžios institucijos, penktadienį pranešė „South China Morning Post“. Stepn yra Australijoje įsikūrusi įmonė,...