Binance.US, Amerikos kriptovaliutų biržos „Binance“ padalinys, paskelbė, kad tyrimų vadovu paskyrė BJ Kangą, siekdama išplėsti savo vaidmenį kovojant su nusikaltimais, susijusiais su ...
tag: tyrimai
Federalinių tyrimų nukentėjo bankrutuojantis kriptovaliutų skolintojas Celsius
„Celsius“ buvo viena iš garsiausių aukų, nukentėjusių nuo staigaus išpardavimo kriptovaliutų rinkoje, kurį iš dalies paskatino gegužės mėnesį žlugusi „Terra“ blokų grandinė. Dabar bankrutuojantis kriptovaliutų skolintojas...
Federaliniai tyrimai dėl bankrutuojančio kriptovaliutų skolintojo Celsius –
prieš 9 sekundes | 2 min. skaitykite „Exchange News“ Įmonė gavo užklausas iš SEC, CFTC ir FTC. Įmonei buvo išduotas federalinės didžiosios prisiekusiųjų teismo šaukimas. JAV federaliniai tyrimai atliekami...
50,000 XNUMX ETH perkelta iš FTX į „Voyager“, atliekant tyrimus, detalės viduje
Kriptovaliutų birža FTX spalio 18 d. pervedė 50K ETH į kriptovaliutų skolintojo „Voyager Digital“ pagrindinę piniginę. Sandoris įvyko, kai vykdomas 1.4 mlrd. USD vertės įsigijimas. Aleksas S...
Reguliuotojai sustiprina kriptovaliutų tikrinimą atlikdami FTX tyrimus
JAV reguliavimo institucijos vėl sugriežtino kriptovaliutų erdvę. Pasirodė pranešimai, kad FTX, Sam Bankman-Fried ir 3AC yra tiriami dėl galimų vertybinių popierių...
Vykstant „Terra“ žlugimo tyrimams, Do Kwonas neteks Pietų Korėjos paso
Prisijunkite prie mūsų „Telegram“ kanalo, kad gautumėte naujausias naujienas. Pietų Korėja ruošiasi atšaukti „Terraform Labs“ įkūrėjo Do Kwon pasą. Tai vyksta didėjant spaudimui c...
„Terra LUNA“ tyrimai pažengė į priekį ir sulaikytas
„Terra-LUNA“ darbuotojas, kurį sulaikė Pietų Korėjos prokurorai, iliustruoja senovės posakį „Galite bėgti, bet negalite slėptis“. Terra LUNA ir UST žlugimo tyrimai tęsiasi...
Feds prarado milijonus bitkoinų, kuriuos įsigijo iš Helix Mixers kriminalinių tyrimų – crypto.news
Naujausi pranešimai rodo, kad iš Fed saugomo saugojimo įrenginio buvo pavogta daugiau nei 5 milijonų dolerių vertės kriptovaliutų žetonai. Remiantis „Bloomberg“ pranešimais, Feds šią sumą įsigijo iš nusikaltėlių...
Prieš Do Kwoną išleistas raudonas pranešimas! Ar „Terra“ įkūrėjui nepavyko bendradarbiauti atliekant tyrimus? – Coinpedia – „Fintech & Cryptocurreny News Media“.
Rugsėjo 14 d. „Terra“ įkūrėjas Do Kwonas ir dar penki asmenys gavo arešto orderį iš šalies teismų už kapitalo rinkų įstatymo pažeidimą. Šis arešto orderis išduotas po to, kai...
„Stablecoin“ emitentas „Tether“ neužšaldys „Tornado“ grynųjų pinigų adresų, sako, kad priešlaikinis įšaldymas gali kelti pavojų tyrimams – „Bitcoin“ naujienos
Kol kriptovaliutų bendruomenė vis dar kalba apie tai, kad JAV vyriausybė uždraudė ethereum maišymo platformą Tornado Cash, stabilių monetų leidėjas Tether Holdings Limited trečiadienį atskleidė, kad bendra...
Dauguma rinkėjų mano, kad Trumpo tyrimai turėtų tęstis, rodo apklausa
Dauguma amerikiečių rinkėjų mano, kad tyrimai dėl buvusio prezidento Donaldo Trumpo turėtų būti tęsiami, remiantis apklausa, atlikta iškart po to, kai FTB ir JAV įvykdė reidą Trumpo Mar-a-Lago dvare...
Jokių tyrimų prieš jį nėra
Kriptovaliutos 2022 metus pradėjo neblogai, tačiau viskas pasikeitė gegužės mėnesį žlugus „Terra“ tinklui. Šis incidentas turėjo blogiausią poveikį visai kriptovaliutų erdvei, nes...
Kanados reguliuotojai prisijungia prie tyrimų dėl kriptovaliutų skolintojo žlugimo – crypto.news
Ataskaitos rodo, kad keletas Kanados reguliavimo institucijų bendradarbiauja su savo kolegomis Amerikoje, kad ištirtų Celsius tinklo žlugimą. Šaltinių teigimu, Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex gali būti pradėtas kriminalinis tyrimas…
Remiantis Teisingumo departamento (DOJ) atsakymu, stablecoin Tether seserinė įmonė, kriptovaliutų birža Bitfinex, susiduria su galimybe Jungtinėse Valstijose pradėti kriminalinius tyrimus.
Trumpui sveriant Baltųjų rūmų valdymą, laukia tyrimai ir teismai
Buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas 10 m. rugpjūčio 2022 d. iškelia kumštį eidamas prie transporto priemonės prie Trump bokšto Niujorke. Stringer | AFP | Getty Images Donaldui Trumpui svarstant, ar...
„Crypto Exchange Hotbit“ sustabdo išėmimus dėl kriminalinių tyrimų
Singapūre įsikūrusi kriptovaliutų birža „Hotbit“ sustabdė visą veiklą, įskaitant įnešimą ir išėmimą, dėl kriminalinių tyrimų prieš buvusį jos darbuotoją, trečiadienį pranešė bendrovė...
Ką Kraken tyrimai reiškia kriptovaliutų reguliavimui
Pranešama, kad JAV įsikūrusi kriptovaliutų birža Kraken yra šalies iždo departamento pradėto tyrimo objektas, o tyrimas, kaip teigiama, tebesitęsia...
Pranešama, kad kriptovaliutų birža Kraken tiriama dėl sankcijų pažeidimo
Kraken yra viena didžiausių pasaulyje kriptovaliutų biržų, kuriai šiuo metu vyksta federalinis tyrimas. Įtariama, kad kriptovaliutų birža pažeidė JAV sankcijas, leisdama vartotojams ...
74% valstybinių agentūrų jaučiasi nepakankamai pasirengusios kriptovaliutų tyrimams: ataskaita
„Blockchain“ analizės įmonės „Chainalysis“ atlikta viešųjų agentūrų apklausa pabrėžia geresnių įrankių, mokymų ir paramos su kriptovaliuta susijusiems tyrimams poreikį. Blockchain duomenų plokštė...
„Coinbase“ akcijos sumažėjo 15%, nes JAV SEC pradeda tyrimus
JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) pradėjo Coinbase kriptovaliutų biržos tyrimus. Pasak r...
Pietų Korėjos prokurorai intensyvina „Terra & Do Kwon“ tyrimus
Nuo „Terra“ (LUNA) žlugimo praėjo daugiau nei du mėnesiai, tačiau panašu, kad tyrimas dėl jos įkūrėjo Do Kwon nesibaigs. Remiantis naujausiais įvykiais, „TerraForm Labs“ įkūrėjas Danie...
Prokurorai surengė kriptovaliutų biržas Pietų Korėjoje, nes buvo tiriama Do Kwon's Terra
– Reklama – Pietų Korėjos prokurorai konfiskavo sandorių įrašus iš kriptovaliutų biržų, nes „Terra“ tyrimai įkaista. Trečiadienį apie 5 val. Pietų Korėjos prokuratūra...
Pietų Korėja, JAV pareigūnai aptaria dalijimąsi duomenimis kriptovaliutų tyrimuose: Forkast
Pietų Korėjos teisingumo ministras Han Dong-hoonas praėjusią savaitę Niujorke susitiko su JAV tyrėjais, kai šalys pradėjo tirti „Terraform Labs“ ir jos įkūrėją Do Kwoną, pranešė Forkast,...
Celsius derasi su SEC apie pasitraukimo įšaldymą prasidėjus tyrimams: „Fox Reporter“.
„Tomiwabold Olajide Celsius Network“ palaiko ryšį su Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC), kaip pranešė „Fox“ verslo korespondentė Eleanor Terrett, „Celsius Network“ bendrauja...
Teisingumo departamentas teigia, kad sausio 6 d. komitetas „nesugebėjo“ pasidalyti interviu nuorašais, trukdantis atlikti sukilimo tyrimus
Trečiadienį Sausio 6 d. Komitetui skirtame laiške Teisingumo departamentas atnaujino savo prašymą, kad komisija pasidalintų apklausų su liudininkais, kuriuos jis atliko dalyvaudamas ...
Kripto savaitės apžvalga: „Jay-Z“ nemokama „Bitcoin“ akademija, „Ropsten“ debiutai, mažmenininkai nukreipia į kriptovaliutų mokėjimus, „Terra“ tyrimai ir kt.
Vis daugiau mažmenininkų pasirenka kriptovaliutų mokėjimo būdus. Deloitte ataskaita tai patvirtina. Keletas mokėjimo paslaugų teikėjų taip pat pripažino šį poreikį ir pradėjo teikti šią funkciją...
Teksaso teisėjas blokuoja trans jaunimo šeimų tyrimus
Teksaso teisėjas penktadienio popietę išleido laikiną suvaržymo įsakymą, kuriuo blokuojamas valstybinis tyrimas dėl daugelio transseksualių jaunuolių šeimų, kurioms buvo suteikta lytį patvirtinanti priežiūra.
Kiti sandorių įrodymai patvirtina SEC tyrimus, rodančius, ar Kwonas išmetė LUNA į Terra bendruomenę
– Reklama – Įrodymai, gauti iš blokų grandinės adresų, atskleidžia, kad Kwon ir TFL išmetė žetonus prieš sugriuvus „Terra“. Nauji įrodymai, kuriuos atrado FatMan ir pasidalijo tviteryje...
Kaip Trumpo „netikri rinkėjai“, kuriems, kaip pranešama, buvo įsakyta veikti „visiškai slaptai“, gali būti nubausti
Viršutinė linija Trumpo kampanija nurodė respublikonams Gruzijoje veikti „visiškai slaptai“, kai jie 2020 m. rinkimuose atidavė pakaitinius rinkėjų balsus už buvusį prezidentą Donaldą Trumpą.