Antradienį JAV Teisingumo departamentas (DOJ) suėmė du asmenis, kurie kaltinami „tariamu sąmokslu išplauti“ 94,636 2016 bitkoinus, pavogtus iš „Bitfinex“ XNUMX m. Įdomu tai, kad abu...
tag: Skalbimas
JAV nulaužė vieną didžiausių kriptovaliutų vagysčių, sulaikė porą už 4.5 milijardo dolerių Bitcoin plovimą
JAV teisingumo departamentas nulaužė vieną didžiausių kriptovaliutų vagysčių, kurių vertė – 3.6 mlrd. USD bitkoinų, susietos su 2016 m. Be to,...
„Bitfinex“ plovimo kaltinamieji atleisti už daugiamilijoninę obligaciją
FTB agentai suėmė Niujorko gyventoją Heather Morgan ir jos vyrą Ilją Lichtensteiną už tariamą sąmokslą išplauti kriptovaliutą, susijusį su 2016 m. Bitfinex įsilaužimu, kurio metu 119,756 XNUMX Bitcoin (BTC/USD...
„Komediniam reperiui“ pareikšti kaltinimai dėl „Bitfinex“ įsilaužimo už užstatą
Niujorko gyventoja Heather Morgan (31 m.) teigia esanti daug dalykų: „serialus verslininkas, produktyvus rašytojas, nepagarbus komiškas reperis ir investuotojas į B2B programinės įrangos įmones, turinčias didelį augimo potencialą“. ...
Nepaisant UST pinigų plovimo neramumų, „OpenSea“ vasario pradžia yra daug žadanti
„Opensea“ pasiekė rekordinę 4.9 milijardo dolerių mėnesio apimtį, „OpenSea“ surinko 780,209,290.88666 15 XNUMX USD per pirmąsias penkias vasario dienas.
JAV iždo departamentas susirūpinęs NFT nusikaltimu pinigų plovimui
Didėjantis skaitmeninių meno kūrinių, kaip labai vertinamų nepakeičiamų žetonų (NFT), populiarumas dabar yra pagrindinė finansinė raudona vėliava, nes Jungtinių Valstijų iždo departamentas mano, kad jie gali būti gyvybiškai svarbi priemonė...
Kriptografija, NFT kenčia nuo „tam tikro“ pinigų plovimo, manipuliavimo srautai, išpučiantys kainas
Remiantis naujais duomenimis, nepakeičiami žetonai „smarkiai“ išaugo manipuliavimo praktikoje, kuri padidina kainas, likvidumą ir plauna pinigus – sektoriui besikeičiant vis didėjančią baimę...
JAV iždo departamentas perspėjo, sako, kad NFT gali būti naudojami pinigų plovimui
JAV iždo departamentas įspėja investuotojus, kad nepakeičiami žetonai (NFT) gali būti naudojami pinigams plauti. Naujame tyrime agentūra teigia, kad galimybė perkelti NFT akimirksniu...
JAV iždo departamentas teigia, kad NFT gali būti naudojami pinigų plovimui
Nauja Jungtinių Valstijų iždo departamento ataskaita atskleidė, kad besiplečianti nepakeičiama žetonų erdvė gali būti pinigų plovimo kanalas. Ataskaitoje rašoma, kad didėjantis...
JAV iždas aptarė NFT naudojimą pinigų plovimui
TL; DR suskirstymas JAV iždas atsargiai vertina NFT naudojimą pinigų plovimui Agentūra paskelbė savo išvadas dokumente JAV iždo suskirstymas Nekeičiamų žetonų sektorius ir toliau augo tonomis...
JAV iždas taikosi į NFT dėl galimo didelės vertės meno pinigų plovimo
JAV iždo departamentas paskelbė didelės vertės meno rinkos tyrimą, kuriame pabrėžiamas nepakeičiamų žetonų (NFT) erdvės potencialas vykdyti neteisėtą pinigų plovimą ar terorizmo finansavimą...
Nepaisant UST pinigų plovimo neramumų, „OpenSea“ vasario pradžia yra daug žadanti
NFT kadaise buvo raudonplaukiai kriptovaliutų povaikiai, susidūrę su skepticizmu ir įžeidimais. Tačiau pasakojimas dramatiškai pasikeitė nuo 2021 m. NFT bumo ir NFT rinkos iškilimo...
Iždo departamentas perspėja, kad NFT gali būti panaudoti pinigų plovimui
reklama Jungtinių Valstijų iždo departamentas paskelbė ataskaitą, kurioje aprašoma, kaip nepakeičiamų žetonų (NFT) meno rinka tinka pinigų plovimo schemoms. Iždas rašo, kad nors NFT...
„Svarbi“ plovimo prekyba, pinigų plovimas NFT rinkoje: grandinės analizė
„Chainalysis“ – „blockchain“ analizės platforma – rado „reikšmingų“ prekybos ir pinigų plovimo įrodymų besiformuojančioje NFT rinkoje. „Kaip ir bet kurios naujos technologijos atveju, NFT siūlo stiprią...
Pinigų plovimas sudarė mažiau nei 1 % visų kriptovaliutų operacijų praėjusiais metais: grandinės analizės ataskaita
Nauji „Chainalysis“ duomenys atskleidžia, kad nors pinigų plovimo schemų, susijusių su skaitmeniniu turtu, pernai išaugo, jos vis dar sudaro nedidelę visų kriptovaliutų operacijų dalį. Naujame pranešime ...
„Binance“ apriboja daugiau nei 200 Nigerijos sąskaitų dėl pinigų plovimo reikalavimų
„Reuters“ teigimu, kriptovaliutų birža „Binance“ apribojo iš viso 281 asmeninę paskyrą, priklausančią Nigerijos vartotojams. Pranešama, kad „Binance“ generalinis direktorius Changpeng Zhao (CZ) šiems klientams laiške pasakė, kad ...
„Binance“ apriboja 281 Nigerijos vartotoją dėl pinigų plovimo įstatymų
„Binance“ apribojo 281 Nigerijos vartotoją, siekdama apsaugoti nuo tarptautinio pinigų plovimo, sakė generalinis direktorius Changpeng Zhao. Zhao sakė, kad sąskaitos buvo užblokuotos dėl poreikio laikytis tarptautinių...
„Tornado Cash“ kriptovaliutų maišytuvas, kurstantis pinigų plovimo ugnį
Viena iš dažniausiai politikų ir įstatymų leidėjų kritikuojamų kriptovaliutų yra pinigų plovimas, o tokios platformos kaip „Tornado Cash“ kursto šią ugnį. Nors tiesa, kad paprasti seni grynieji pinigai yra šv...
Grandininė analizė: kriptovaliutų plovimas vis dar yra didelis dalykas
Remiantis nauju blokų grandinės analizės įmonės „Chainalysis“ paskelbtu dokumentu, praėjusiais metais kibernetiniai nusikaltėliai išplovė beveik 9 mlrd. Iš viso buvo patalpinta net 8.6 mlrd.
Crypto „Tornado Cash“ gerbėjai baiminasi pinigų plovimo, gali būti „ledkalnio viršūnė“
Sausio 17 d., kai kriptovaliutų kainos buvo plačiai nulemtos rizikos vengimo, Crypto.com pažymėjo „saugumo incidentą“, dėl kurio operacija buvo sustabdyta. Po kelių dienų,...
30 m. kriptovaliutų pinigų plovimas išaugo 2021 proc
Kriptovaliutos tapo labiausiai pageidaujamu būdu sukčiams ir nusikaltėliams dėl jų anonimiškumo, lengvos prieigos ir galimybės kirsti sienas. Panašiai kibernetiniai nusikaltimai kriptografinėje erdvėje yra...
30 m. kriptovaliutų pinigų plovimas išaugo 2021 proc
Palyginti su 2020 m., 2021 m. smarkiai išaugo su kriptovaliutų susijusi kibernetinių nusikaltėlių veikla. Pernai sukčiai išplovė daugiau nei 8.6 mlrd.
„DeFi“ tampa populiariu pinigų plovimo įrankiu: grandininė analizė
2022 m. „Chainalysis Crypto Crime Report“ buvo pastebėta, kad DeFi protokolai 37 m. sudarė reikšmingus 2021 % visų pajamų iš kriptovaliutų sukčiavimo ir tapo pageidaujamu kibernetinio pinigų plovimo įrankiu...
2021 m. kriptovaliutų pinigų plovimas išaugo trečdaliu, bet vis dar mažesnis nei rekordinis
Nauja „Chainalysis“ ataskaita atskleidė, kad 8.6 m. kriptovaliuta buvo išplauta 2021 mlrd.
Pinigų plovimas 0.05% visų kriptovaliutų operacijų 2021 m.: grandinės analizės ataskaita
Kasmet nuo 2017 m. blokų grandinės analizės bendrovė „Chainalysis“ skelbia ataskaitą, kurioje daugiausia dėmesio skiriama pinigų plovimui ir neteisėtiems sandoriams, vykstantiems per kriptovaliutų ekosistemą. Šių metų ataskaita s...
Pinigų plovimas suaktyvėja naudojant „DeFi“ protokolus: grandinės analizė
Ir DeFi nėra vienintelis populiarėjantis su kriptovaliutų plovimo būdas: kasybos baseinai, didelės rizikos biržos ir maišytuvai taip pat gavo didesnį kriptovaliutų kiekį iš piniginių, susietų su nusikalstama veika...
30 m. pinigų plovimas naudojant kriptovaliutą išaugo 2021%, o DeFi plovimas išaugo 20 kartų: grandinės analizė
Naujas blockchain kriminalistikos įmonės „Chainalysis“ tyrimas atskleidė, kad pinigų plovimas kriptovaliutomis 6.6–8.6 m. išaugo nuo 2020 mlrd. USD iki 2021 mlrd. USD. Nors centralizuoti mainai su silpnomis žiniomis...
Binance ir kova su pinigų plovimu, CZ atmeta kaltinimus
„Binance“ ir jos generalinis direktorius Changpeng Zhao vėl pateko į audros akis dėl „Reuters“ straipsnio apie pinigų plovimo prevencijos procedūras, kurių buvo imtasi mainų. „FUD“, buvo CZ komentaras...
„Binance“ padeda panaikinti kibernetinių nusikaltėlių žiedo plovimą 500 mln. USD išpirkos reikalaujančių išpuolių metu
Ransomware tapo didžiausia grėsme internetiniam saugumui, paveikusi visas prie interneto prijungtas pramonės šakas – nuo tiekimo grandinių iki sveikatos priežiūros įstaigų. Todėl svarbi Binance dalis...