Bitkoinas (BTC) smunka, nes žinia, kad JAV vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) pradėjo tyrimą dėl Krakeno, ar jis neteisėtai prekiavo neregistruotais vertybiniais popieriais. Pagal...
tag: Zondas
„Kraken exec“ teigia, kad ji siekia „sukurti pasitikėjimą“ likus valandai iki SEC zondo nutekėjimo
Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) beveik baigė tirti didžiąją kriptovaliutų biržą Kraken dėl galimo neregistruoto vertybinių popierių pardavimo, Bloomberg sakė su šiuo klausimu susipažinęs asmuo. A...
Kraken susiduria su SEC tyrimu dėl neregistruotų vertybinių popierių
„Kraken“, populiarioji kriptovaliutų birža, susiduria su Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) tyrimu. Reguliavimo institucija pradėjo tyrimą, siekdama išsiaiškinti, ar Krakenas pažeidė vertybinių popierių taisykles. SEC yra...
SEC sustiprins firmų ir brokerių, siūlančių kriptovaliutą, tyrimą
Vertybinių popierių ir biržos komisija yra atsakinga už JAV vertybinių popierių rinkų reguliavimą. Kriptovaliutų kontekste SEC ėmėsi atsargaus požiūrio į reguliavimą, klasifikavimo...
Twist In FTX bankroto tyrimas; Teisėjas to nori
FTX naujienos: kriptovaliutų keitykla, dėl kurios bankrutavo, FTX, kuri užpildė JAV teismų apsaugą, gali turėti posūkio procese. Pagal naujausius įvykius JAV Teisingumo departamentas bankrutavo...
DOJ zondas nukreipiamas į FTX jungtis
Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas (DoJ) atidžiai tiria Silvergate santykius su kriptovaliutų įmonėmis FTX ir Alameda Research. DoJ sukčiavimo skyrius tiria „Silvergate“ prieglobą...
„Silvergate“ atsargų rezervuarai apie DOJ zondą, susietą su FTX, Alameda Dealings
Penktadienio rytą Silvergate akcijos nukrito tik šiek tiek daugiau nei 2%. Penktadienį CNBC kanale MicroStrategy vykdomasis pirmininkas Michaelas Sayloras sakė, kad jo įmonė ir toliau bendradarbiaus su Sil...
JAV DOJ tyrė Silvergate banką dėl santykių su FTX
Nors dabartinė Silvergate banko tyrimo tema šiuo metu atrodo spekuliatyvi, tarp finansų įstaigos ir FTX yra glaudus ryšys. Amerikos finansinių paslaugų g...
Buvęs prokuroras, kaip pranešama, rašo naujoje knygoje
Buvęs Manheteno prokuroras Markas Pomerantzas pradėjo platų reketo tyrimą prieš buvusį prezidentą Donaldą Trumpą, kurį jis lygina su liūdnai pagarsėjusiu mafijos bosu Johnu Gotti naujoje knygoje,...
„Silvergate Bank“ pateko į DOJ tyrimą dėl pinigų plovimo
„Silvergate Bank“ – kriptovaliutų skolintojas, neseniai gavęs 200 mln.
JAV reguliavimo institucijos pradėjo oficialų tyrimą dėl Silvergate-FTX sandorių
Silvergate, vienas iš daugelio kreditorių, patyrusių didžiulius nuostolius dėl FTX žlugimo, anksčiau buvo priverstas atleisti 40 % savo darbuotojų. Prie šio smūgio jos verslui prisidėjo milijardai dolerių...
Kripto rinka ir toliau auga, o Silvergate akcijos svyruoja po tyrimo ataskaitos
„TradingView“ duomenimis, bitkoinas atsiskaitė apie 23,570 5 USD 20 val. EST po to, kai anksčiau tą dieną pakilo net 24,100 0.4 USD. Per pastarąją dieną jis išaugo maždaug XNUMX % po Federal Re...
FTX finansuojamai labdarai gresia JK vyriausybės tyrimas
JK labdaros komisija pradėjo tyrimą dėl FTX fondo finansuojamos labdaros organizacijos „Effective Ventures Foundation“, teigiama sausio 30 d. FTX bankrotas yra „rimtas incidentas“, nes...
Ar Trumpui bus pateikti kaltinimai Gruzijoje? Fultono apygardos DA teigia, kad 2020 m. rinkimų tyrime „keliems“ žmonėms „greitai“ gali būti pateikti kaltinimai
Apygardos prokuroras Fultono grafystėje, Džordžijos valstijoje, netrukus nuspręs, ar pareikšti kaltinimus buvusiam prezidentui Donaldui Trumpui ar sąjungininkams, rėmusiems jo pastangas atmesti 2020 m.
Demokratai prašo „Watchdog“ grupės ištirti IRS už tai, kad nepavyko audituoti Trumpo mokesčių
Aukščiausios linijos demokratai, priklausę Atstovų Rūmų komisijai, kuri praėjusiais metais paskelbė buvusio prezidento Donaldo Trumpo mokesčių deklaracijas, pirmadienį paprašė vyriausybės priežiūros grupės ištirti Vidaus pajamų tarnybą dėl...
Aukščiausiojo teismo teisėjai buvo apklausti atliekant abortų nutekėjimo tyrimą
Pirmą kartą po to, kai JAV Aukščiausiasis Teismas panaikino Roe prieš Wade sprendimą dėl abortų, Vašingtone, 20 m. sausio 202 d., kasmetiniame „Eityne už gyvybę“ dalyvauja demonstrantai prieš abortus...
Bulgarijos generalinis prokuroras: „Nexo Probe“ nėra politinis
Prisijunkite prie mūsų „Telegram“ kanalo, kad gautumėte naujausias naujienas. Vietinių šaltinių teigimu, Bulgarijos generalinio prokuroro atstovas pareiškė, kad kriptovaliutų skolintojo N...
„Mastercard Picks Polygon“ (MATIC) NFT pagrindu veikiančiai atlikėjų spartinimo programai, JAV vyriausybė pradeda „Sabre Labs“ zondą virš Solanos (SOL), sniego kritimo protokolas (SNW) per mėnesį išauga daugiau nei 300 proc.
Kriptovaliutų rinka gali būti nenuspėjamai nepastovi – populiarūs žetonai greitai praranda vertę, o nauji žetonai pranoksta lūkesčius. Daugiakampis (MATIC) ir Solana (SOL), du geriausiai žinomi...
„Nexo“ biure Bulgarijoje buvo atliktas tyrimas dėl sankcijų
Bulgarijos pareigūnai užpuolė kriptovaliutų skolintojo „Nexo“ biurus dėl įtariamų finansinių nusikaltimų, įskaitant pinigų plovimą, mokesčių slėpimą ir sukčiavimą. Daugiau nei 300 pareigūnų ir reguliuotojų...
Nexo tyrimas atskleidžia galimus ryšius su organizuotu nusikalstamumu
Kriptografijos skolintojui „Nexo“ buvo imtasi tyrimo dėl įtariamos neteisėtos veiklos – keturi bulgarai buvo apkaltinti pinigų plovimu ir sukčiavimu. Keturi bulgarai, apkaltinti už Nexo, yra tiriami...
Aukščiausiojo Teismo tyrimas dėl nutekėjusio Roe V. Wade'o nuomonės susiaurėja iki „mažo skaičiaus“
Pranešama, kad aukščiausio lygio Aukščiausiojo Teismo tyrėjai susiaurino savo tyrimą dėl didžiulio nutekėjimo teisėjo Samuelio Alito daugumos nuomonės projekto, palankaus panaikinti Roe V. Wade'ą praėjusių metų gegužę,...
Kriptografijos skolintojas „Nexo“ Bulgarijoje tiria tariamą pinigų plovimą ir mokesčių pažeidimus
„Viename iš „Nexo“ biurų Bulgarijoje, kuri, kaip žinote, yra labiausiai korumpuota ES (Europos Sąjungoje), yra valdžios institucijos“, – elektroniniame laiške CoinDesk sakė Nexo atstovas. ...
FTX Empire susisiekia su VC įmonėmis
SBF naujienos: Sam Bankman-Fried, vienas iš FTX įkūrėjų ir buvęs generalinis direktorius, investavo daugiau nei 20 milijonų JAV dolerių į rizikos kapitalo įmonę Paradigm, kuri vėliau nusipirko FTX akcijų paketą, atskleidė teismo dokumentus. Kaip th...
„Binance.US“ ir „Voyager“ sandoriui suteiktas pradinis patvirtinimas atliekant tyrimą
„Voyager Digital“, bankrutuojantis kriptovaliutų skolintojas, gavo pradinį teismo leidimą pasiūlyti parduoti savo turtą bendrovei Binance.US. Linktelėjimas vyksta vykstant nacionalinio saugumo tyrimui dėl...
Pietų Korėjos reguliavimo institucijos naujame zonde nusitaikė į Bithumbą
Remiantis vietos pranešimais, Pietų Korėjoje įsikūrusiai kriptovaliutų biržai „Bithumb“ šalies nacionalinė mokesčių tarnyba (NTS) atlieka „specialų mokesčių tyrimą“. Pranešama, kad sausio 10 dieną mokesčių agentai surengė reidą...
JAV prokurorai tiria „Binance Hedge Fund“ ryšius
Nors kriptovaliutų rinka persikėlė į naujus metus, CZ imperija buvo nuolat bandoma. Po Reuters, „Washington Post“ buvo kitas populiariausias leidinys, atkreipęs dėmesį į „Binance“...