Kang Jong-Hyeon ir dar du asmenys, kaltinami turto grobstymu ir pasitikėjimo pažeidimu. Buvo išduotas orderis suimti didžiausios Pietų Korėjos kriptovaliutos įmonės „Bithumb“ savininką Kang Jong-Hyeoną...
tag: Prokurorai
Prokurorai areštuoja SBF 50 mln. USD indėlį į mažą banką
Prokurorai konfiskavo kiek mažiau nei 50 milijonų JAV dolerių, priklausančių FTX įkūrėjui Sam Bankman-Fried (SBF), kurie sausio 4 d. buvo laikomi Farmingtono valstijos banke, teigiama sausio 24 d. Yahoo Finance (YF) pranešime. Bendra suma...
JAV prokurorai stebi Samo Bankmano-Friedo 400 milijonų dolerių investiciją
Federaliniai prokurorai tiria Sam Bankman-Fried 400 mln. USD investiciją į rizikos draudimo fondą „Modulo Capital“, esantį tame pačiame komplekse kaip ir FTX. Prokurorai tiria, ar Bankman-Fried investe...
Prokurorai teigia, kad Elizabeth Holmes po apkaltos sukčiavimu užsisakė skrydį į Meksiką į vieną pusę
Topline Netrukus po to, kai pernai buvo nuteista už sukčiavimą sugėdinto „Theranos“ įkūrėja Elizabeth Holmes, ji įsigijo kelionę į Meksiką į vieną pusę, ketvirtadienį jai prieštaraujančiame teismo dokumentuose teigė prokurorai...
Prokurorai teigia, kad Brianas Walshe'as ieškojo „geriausių būdų atsikratyti kūno“ tą dieną, kai dingo žmona Ana Walshe
Aukščiausioji linija Brianas Walshe'as trečiadienį nepripažino savo kaltės dėl kaltinimų dėl užpuolimo, siekiant nužudyti, ir neteisėto kūno tvarkymo, prokurorams atskleidus jo žmonos mirties įkalčius...
Nexo tyrimas nėra politinis, teigia Bulgarijos prokurorai
Remiantis vietinėmis ataskaitomis, Bulgarijos vyriausiųjų prokurorų atstovas Siika Mileva neigė politinių motyvų, susijusių su tyrimu prieš kriptovaliutų skolinimo įmonę „Nexo“. Komentarai buvo pateikti...
Bulgarijos prokurorai „Nexo“ pateikė rimtus kaltinimus
Bulgarijai priklausantys prokurorai „Nexo“ pateikė rimtus kaltinimus. Šis subjektas yra centralizuotas kriptovaliutų skolintojas, taip pat priklausantis pačiai šaliai. Anot jų, Nexo atsitiko...
Bulgarijos prokurorai ėmėsi veiksmų prieš kriptografinius nusikaltimus Sofijoje
Bulgarija pradėjo kriptovaliutų skolintojo Nexo tyrimą ir surengė reidą jos būstinėje. Anksčiau „Nexo“ siūlydavo iki 36% per metus savo kriptovaliutų akcijų paketui. Bendrovė dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą bendradarbiauti su...
Buvęs FTX inžinerijos direktorius, kurį prižiūri JAV teisėsauga, tariamos siūlymo sesijos su prokurorais Niujorke – „Bitcoin News“
Pranešama, kad JAV teisėsaugos pareigūnai atidžiai tikrina buvusį FTX inžinerijos direktorių Nishadą Singhą, teigiama pranešime, kuriame cituojami su šiuo klausimu susipažinę žmonės. Kitas pranešimas, paskelbtas...
JAV prokurorai tiria „Binance Hedge Fund“ ryšius
Nors kriptovaliutų rinka persikėlė į naujus metus, CZ imperija buvo nuolat bandoma. Po Reuters, „Washington Post“ buvo kitas populiariausias leidinys, atkreipęs dėmesį į „Binance“...
JAV prokurorai išdavė šaukimą į rizikos draudimo fondus, susietus su „Crypto Exchange Binance“.
JAV advokatų kontora Vakarų Vašingtono apygardoje Sietle iškvietė keletą investicinių įmonių, prašydama pateikti įrašus apie jų bendravimą su Binance per pastaruosius keletą metų...
Prokurorai tiria buvusį FTX vadovą Nishadą Singhą: „Bloomberg“.
Federaliniai prokurorai tiria, ar buvęs FTX inžinerijos direktorius Nishad Singh vaidino kokį nors vaidmenį prekybos schemose, dėl kurių buvo neteisėtai panaudotos klientų lėšos, pranešė Bloomberg...
„Binance Exchange“ griežtai prižiūri JAV prokurorai – štai kas vyksta
JAV prokurorai šiuo metu tiria ryšį tarp „Binance“ ir „American Hedge Funds“ dėl galimų pinigų plovimo taisyklių pažeidimų ir yra griežtai jų tikrinami. Pašaukti...
Federaliniai prokurorai ir SEC Probing Crypto Titan Digital Currency Group: ataskaita
Pranešama, kad federalinės valdžios institucijos tiria kriptovaliutų milžinės „Digital Currency Group“ (DCG) vidinius finansus. Remiantis nauju „Bloomberg“ pranešimu, anoniminiai šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu ...
Federaliniai prokurorai šaukia į teismą dėl rizikos draudimo fondų per Binance
Remiantis „Washington Post“ pranešimu, federaliniai prokurorai tiria didžiausią kriptovaliutų biržą „Binance“ ir iškvietė kelis rizikos draudimo fondus. Sietlo JAV atsto...
Pranešimas apie pretenzijas, kad JAV prokurorai tiria rizikos draudimo fondus, susijusius su „Binance Dealings“ – „Bitcoin News“
Pranešama, kad federaliniai prokurorai tiria JAV įsikūrusius rizikos draudimo fondus, kurie turėjo reikalų su kriptovaliutų birža „Binance“, teigia du su šiuo klausimu susipažinę žmonės. Rizikos draudimo fondai buvo...
Interneto svetainė atidaryta SBF aukoms: prokurorai ragina siųsti el
JAV prokurorai penktadienį atidarė svetainę, skirtą SBF aukoms. Federaliniai prokurorai dabar turi naudoti tik svetainę, kad galėtų susisiekti su aukomis. JAV prokuroras siūlo pateikti daugiau kaltinimų. Pagal kompli...
JAV rizikos draudimo fondai Prokurorų žvilgsnyje prieš Binance investicijas
Prisijunkite prie mūsų „Telegram“ kanalo, kad gautumėte naujausias naujienas Kriptovaliutų pramonė ką tik iškrito iš pragaištingų 2022 m., tačiau erdvė vis dar tokia netvarkinga, kaip ir buvo. Šis teiginys yra...
JAV prokurorai iškvietė rizikos draudimo fondus dėl Binance sandorių įrašų
Per pastaruosius kelis mėnesius JAV advokatų kontora Vakarų Vašingtono apygardoje išdavė šaukimus rizikos draudimo fondams, kurie bendravo su Binance. „The Washington Post“ pranešė remdamasis šaltiniais...
Rizikos draudimo fondai, kuriems JAV prokurorai iškvietė šaukimą vykstant Binance tyrimui: ataskaita
Jungtinių Valstijų prokurorai tiria rizikos draudimo fondų santykius su kriptovaliutų birža „Binance“ dėl pinigų plovimo pažeidimų. Pasak anoniminių šaltinių, kuriuos cituoja Vašingtonas...
JAV prokurorai atidaro SBF aukoms skirtą svetainę
JAV vyriausybė paragino tuos, kurie mano, kad yra paveikti Samo Bankmano-Friedo (SBF) nusikaltimų, susisiekti su kitų šalių prokurorais ir patikrinti, ar jie yra aukos. Pasak sausio...
Niujorko federaliniai prokurorai Probe Digital Currency Group ir dukterinė įmonė „Genesis“ – „Bitcoin News“
Po Gemini įkūrėjo Camerono Winklevosso kaltinimų atvirame laiške Skaitmeninės valiutos grupės vadovui Barry Silbertui, ataskaitoje, kurioje cituojami „žmonės, susipažinę su šiuo klausimu“, teigiama, kad federalinis...
Pranešama, kad DCG tiria JAV prokurorai
„Digital Currency Group“ (DCG) dabar susiduria su JAV valdžios institucijų tyrimu dėl jos vidaus finansinių sandorių, pranešė „Bloomberg“, remdamasi su šiuo klausimu susipažinusiais žmonėmis. Pasak atstovo...
Buvęs FTX teisininkas bendradarbiavo su JAV prokurorais, praneša „Reuters“, remdamasis pažįstamu šaltiniu
Buvęs Sam Bankman-Fried bankrutavusios FTX kriptovaliutų įmonės advokatas per susitikimą su JAV Teisingumo departamento pareigūnais pateikė išsamią informaciją apie tai, ką žinojo apie bendrovės sandorius...
JAV prokurorai tiria buvusį FTX inžinierių Nishadą Singhą; Didžiulis smūgis SBF?
Jungtinių Valstijų federaliniai kaltintojai Manhetene įsitraukia į SBF vidinį ratą, o paskutinis yra Nishad Singh, aukšto lygio FTX inžinerijos direktorius. Jei Singhas bus pripažintas kaltu, jis gali būti nuteistas...
Buvęs FTX advokatas padėjo prokurorams iškelti 8 grafinę bylą prieš Samą Bankmaną-Friedą: „Reuters“
– Reklama – Santrauka: Danielis Friedbergas suteikė JAV valdžios institucijoms įžvalgos, kaip Bankman-Fried nukreipė FTX klientų lėšas, kad finansuotų Alameda Research. FTB amžiaus susisiekė su Freidbergu...
Buvęs FTX advokatas informavo JAV prokurorus apie piktnaudžiavimą SBF fondu: Reuters
Žlugusi kriptovaliutų birža FTX buvęs aukščiausias advokatas Danielis Friedbergas su JAV prokurorais pasidalijo savo žiniomis apie įkūrėjo Sam Bankman-Fried naudojimąsi klientų lėšomis. Friedbergas prisijungė prie susitikimo...
Tikėtina, kad JAV prokurorai tirs su Alameda susijusias SBF paskyras
2023 m. jau čia pat, bet Sam Bankman-Fried (SBF) problemos artimiausiu metu gali nepalikti jo pusės. Kadangi Jungtinių Valstijų valdžios institucijos planuoja atlikti tyrimą dėl sąskaitų, kurios gali būti susietos su SBF...
Federaliniai prokurorai tiria su SBF susijusias pinigines
„Bloomberg“ pranešė, kad federaliniai prokurorai tiria tam tikrus kriptovaliutų sandorius, susijusius su piniginėmis, susijusiomis su nuskriaustu FTX įkūrėju Samu Bankmanu-Friedu (SBF) ir jo bankrutavusiu kriptovaliutų...
Prokurorai greičiausiai nepasiūlys Samui Bankmanui-Friedui palankaus susitarimo, sako advokatas
Buvęs FTX generalinis direktorius Samas Bankmanas-Friedas gali nesugebėti kompensuoti dviejų kaltinimų dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis ir šešių kaltinimų sąmokslu, su kuriais jis susiduria su kreditais, kurie bus gauti, jei jis prisipažįsta kaltu, o ne pasitraukė...