Teisinė informacija • 22 m. vasario 2023 d., 6:34 EST Decentralizuoto finansinio kriptovaliutų investavimo platformos „Forsage“ įkūrėjai buvo apkaltinti dėl tariamų vaidmenų 340 mln.
tag: Schema
„Cryptoqueen“ ieškoma už 4,000,000,000 2018 XNUMX XNUMX USD schemą, kurią XNUMX m. jachtoje nužudė Bulgarijos mafija: ataskaita
Naujoje ataskaitoje teigiama, kad „kriptokaralienė“, ieškoma dėl tariamo vaidmens 4,000,000,000 2018 XNUMX XNUMX USD „OneCoin“ aferoje, galėjo būti nužudyta jachtoje XNUMX m. Pasak Tyrimų biuro...
4.6 m. „Crypto Investors“ įdėjo savo pinigus į „pump and dump“ schemą, kurios vertė 2022 mlrd
Pastaraisiais metais kriptovaliuta tapo populiariu būdu investuoti ir užsidirbti pinigų. Tačiau augant kriptovaliutų populiarumui, išaugo ir sukčiavimo veikla. ...
Steve'as Forbesas įspėja apie „išdykimą“ Key Biden mokesčių schemoje
Kongresas praėjusiais metais įvedė 1% mokestį už akcijų supirkimą. Jei „Apple“ nusipirks 1 milijardą dolerių savo akcijų, ji bus skolinga dėdei Semui 10 milijonų dolerių. Savo nesibaigiančioje kalboje apie Sąjungos padėtį Joe Bidenas pasiūlė...
„Chiefs“ gynybinis planas suteikia vikingams schemą, kurios reikia laikytis 2023 m
Vikingams reikia tokio besiginančio žaidėjo, kaip Chrisas Jonesas, kuris gali sukelti sumaištį bet kuriuo metu, kai įžengia į … [+] aikštę. (Davido Eulitto / Getty Images nuotrauka) Getty Images Super Bowl rezultatas buvo...
Banginis, susijęs su Kinijos Ponzi schema, tampa penktuoju pagal dydį MATIC turėtoju
Anot grandinės blokų grandinės saugumo ir duomenų analizės bendrovės PeckShield, piniginės adresas, susijęs su Kinijos daugiapakopio rinkodaros (MLM) Ponzi projektu, surinko daugiau nei 22.37 mln.
„EminiFX“ generalinis direktorius prisipažįsta esąs kaltas dėl 240 mln. USD schemos investuotojams apgauti
Kripto ir Forex platformos generalinis direktorius prisipažįsta kaltas dėl 248 mln. USD sukčiavimo schemos. „EminiFX“ generaliniam direktoriui gresia net dešimt metų už grotų už savo vaidmenį sukčiavimo įmonėje. Pasak spaudos atstovo...
Kripto, Forex platformos generalinis direktorius prisipažįsta kaltas dėl 248 mln. USD sukčiavimo schemos
Eddy Alexandre'as, tariamos kriptovaliutų prekybos platformos EminiFX generalinis direktorius, Niujorko apygardos teisme pripažino kaltu dėl sukčiavimo žaliavomis, sutikdamas grąžinti milijonus investuotojams, praradusiems lėšas jo...
Kinijoje sukurta avataro Ponzi schema tampa MATIC Whale
Kinijos MLM Ponzi schema tapo penkta pagal dydį MATIC turėtoja. Dėl projekto sandorių padidėjo dujų mokesčiai tinkle. Daugiapakopis rinkodaros (MLM) ponzi projektas yra penktasis...
Craigas Wrightas apibūdina Ripple ir XRP kaip piramidės schemą, kuri netrukus baigsis
Craigas Wrightas: Bylos prieš „Bitcoin“ kūrėjus rezultatas „pabaigs“ Ripple ir XRP. Wright tęsia savo karo kelią su Ripple ir XRP bendruomene. Australijos kompiuterių mokslininkas ir save pripažinęs ...
Kriptografijos sukčiavimo schemos rėmėjas priverstas atsiskirti su 17 mln
Federalinis teisėjas San Diego regione, Kalifornijoje, įpareigojo kriptovaliutų sukčiavimo schemos lyderį sumokėti net 17 mln.
Kripto schemos „Mano didžioji moneta“, skirta daugiau nei 8 metus kalėjime, įkūrėjas
Randall Crater – apgaulingo kriptovaliutų verslo „My Big Coin“ įkūrėjas – kalėjime praleis 100 mėnesių. Federaliniai prokurorai anksčiau tvirtino, kad jam turėjo būti skirta 13 metų...
Teisės profesorius sako, kad SEC „Ripple“ traktuoja kaip Ponzi schemą
Kadangi plačiai nuskambėjusi byla, kurioje Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) kaltina Ripple neteisėtu XRP žetono pardavimu, laukia baigties, vienas konkretus įstatymas...
Celsius oficialioje ataskaitoje pavadino Ponzi schema
Teismo paskirtas nepriklausomas ekspertas kriptovaliutų skolintojo „Celsius“ bankroto byloje pateikė galutinę ataskaitą, patvirtinančią, kad bendrovė veikia kaip „Ponzi“ schema. Celsius patvirtintas kaip Ponzi sc...
FTB ieškoma „kriptokaralienės“ dėl vaidmens 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX USD piramidės schemoje parduoda prabangų butą JK: ataskaita
BBC ataskaitoje teigiama, kad nauji JK skaidrumo reikalavimai rodo, kad Ruja Ignatova, tariamas 4 milijardų dolerių vertės piramidės schemos OneCoin įkūrėjas, yra prabangaus mansardinio buto L...
SHIB armija smogė buvusiam dideliam SHIB degikliui, kuris pavertė Shiba Inu piramidės schema
Jurijus Molchanas „Bigger Entertainment“ generalinis direktorius ir buvęs SHIB entuziastas laikosi savo pozicijų, vadindamas „Shiba Inu“ piramidės schemą Turinys Cooperis smerkia SHIB kūrėjų komandą SHIB paskyra smogė Stevenui Cooperiui, chi...
„Amazon“ pradeda 5 USD per mėnesį receptinių vaistų schemą, nes ji toliau žengia į sveikatos priežiūrą
„Topline Amazon“ antradienį paskelbė apie naują receptinių vaistų programą, pagal kurią prenumeratoriams už fiksuotą mokestį suteikiama tiek vaistų, kiek jiems reikia – naujausią internetinio mažmenininko salvę, kuria siekiama privilioti klientus...
Groganas susprogdina tariamą pirmaujančią schemą „Binance“.
„Coinbase“ produktų ir verslo operacijų vadovas Conoras Groganas apkaltino „Binance“ už tai, kad leido nežinomiems veikėjams prekiauti. Groganas teigė atsekantis modelius, besitęsiančius iki 18 mėnesių...
Didelės kiaušinių kainos dėl tiekėjų „slaptingos schemos“, grupės teigia
21 m. sausio 2023 d. Niujorke parduodami kiaušiniai aukštesnėmis kainomis. Fatih Aktas/Anadolu Agency per Getty Images) Kiaušinių kainos 2022 m. pakilo iki istoriškai aukštų lygių – ir viena grupė teigia, kad tokia tendencija...
TVF rekomenduoja 5 taškų kriptovaliutų reguliavimo schemą
Kai pasauliniai influenceriai trynė alkūnėmis Davose, TVF paskelbė rekomendacijas dėl kriptovaliutų pasaulio reguliuotojams. Priklausomai nuo to, ko klausiate, kriptovaliutų reguliavimas gali pakenkti pramonei arba atverti daugybę naujų...
„Kripto yra decentralizuota Ponzi schema...“ – sako JPMorgan generalinis direktorius
Neseniai duodamas interviu su CNBC „Squawk Box“, JPMorgan generalinis direktorius Jamie Dimon kalbėjo apie Bitcoin (BTC), kriptovaliutų schemą ir blokų grandinę. 19 m. sausio 2023 d. Dimonas pasakė: „Bitcoi...
Tailande suimtas įtariamasis už 100 milijonų dolerių NJ Deli schemą
Vyras, apkaltintas dalyvavimu schemoje, kuri trumpam pagamino nedidelį Naujojo Džersio skanėstą, kurio vertė 100 mln.
Masyvi bitcoin sukčiavimo schemos sumanytojai įkalinti
Alex Dovbnya Šiandien žymi karčią pergalę didžiulės Bitcoin sukčiavimo schemos aukoms, nes keturios pagrindinės su sąmokslu susijusios asmenybės buvo įkalintos Antradienį Prestono karūnos teismas paskelbė įkalinimo...
Pagal „V Global“ 2 B USD kripto piramidės schemą generalinis direktorius gauna 25 metus
Piramidės schema vyko nuo 2020 m. liepos mėn. iki 2021 m. balandžio mėn. Investuotojai buvo apgauti 2.26 mlrd. USD. Kiti kaltinamieji gauna nuo 4 iki 14 metų; ir yra patrauklūs. Piramidžių schemos yra liūdnai pagarsėjusios dėl savo apgaulingos nekaltybės...
Pasak JAV DOJ, daugiau nei 800 „BitConnect Crypto Ponzi“ schemos aukų gaus 17,000,000 XNUMX XNUMX USD žalos atlyginimą
Pasak JAV teisingumo departamento, daugiau nei 800 aukų dėl žlugusios „BitConnect“ kriptovaliutos Ponzi schemos gaus 17 mln. San Diego federalinis apygardos teismas...
„Bitconnect“ aukos gaus daugiau nei 17 mln. USD žalos atlyginimą iš „Ponzi“ schemos – „Bitcoin News“.
Pagal JAV teismo nutartį piramidės schemos „Bitconnect“ investuotojams bus paskirstyta daugiau nei 17 mln. Liūdnai pagarsėjusi kriptovaliutų investavimo schema apgavo...
Sietlo technologijų darbuotojas, įkvėptas filmo „Office Space“, perbraukė 300 3 USD iš savo darbdavio pagal tariamą programinės įrangos schemą – štai XNUMX paprasti būdai apsaugoti savo pinigus internete.
Sietlo technologijų darbuotojas, įkvėptas filmo „Office Space“, perbraukė 300 3 USD iš savo darbdavio pagal tariamą programinės įrangos schemą – štai 1999 paprasti būdai apsaugoti savo pinigus internete XNUMX m....
JAV suima „Mutant Ape Planet“ NFT kūrėją pagal 3 mln. USD „Rug Pull“ schemą, skirtą apgauti kriptovaliutų investuotojus – „Bitcoin“ naujienos
JAV vyriausybė suėmė ir apkaltino „Mutant Ape Planet“ nepakeičiamų žetonų (NFT) kūrėją už tariamą kriptovaliutų investuotojų apgaudinėjimą. „Pirkėjai buvo „patempti ant kilimėlio“, – „Depa...
SEC apmokestina kūrėjus už tariamą 45,000,000 500,000 XNUMX USD kriptovaliutų schemą, kuri žadėjo XNUMX XNUMX kartų grąžą
JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) apmokestina „CoinDeal“ schemos vykdytojų komandą už tariamą dešimčių tūkstančių investuotojų apgaudinėjimą. SEC pateikė skundą dėl Neilo Chandr...
SEC teigia, kad „CoinDeal“ yra 45 mln. USD apgaulinga schema; Apmokestinami aštuoni asmenys ir subjektai
Kaltinamasis pažadėjo investicijų grąžą iki 500,000 XNUMX kartų. Neseniai Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) finansų institucijos pareigūnai vis dar tęsia tyrimą...
Niujorko teismas apkaltino 2 kriptovaliutų ponzi schemų propaguotojus
Penktadienį Jungtinių Valstijų prokuroras pietinėje Niujorko apygardos dalyje Damianas Williamsas apkaltino dar du Forcount Ponzi schemos propaguotojus. „Forcount“ buvo Brazilijoje veikianti kriptovaliutų afera, kuri...
SEC tiria 45 milijonų dolerių Blockchain sukčiavimą kriptovaliutų schemos pagrindu
Remiantis 4 m. sausio 2022 d. paskelbtu pranešimu spaudai, JAV vertybinių popierių ir biržų komisija „(SEC) apmokestino CoinDeal kriptovaliutų schemos kūrėją ir dar septynis pinigus už 45 mln.