Iždas tiria Krakeną dėl tariamų Irano sankcijų pažeidimų: ataskaita

JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras tiria kriptovaliutų biržą Kraken dėl tariamai ekonominių sankcijų Iranui pažeidimo. New York Times ".

Penki žmonės, „susiję su įmone arba žinantys apie tyrimą“, sakė New York Times " kad Krakenas įtariamas leido klientams Irane ir kitose sankcionuotose šalyse naudotis savo birža, nepaisant to, kad įmonei tai daryti draudžiama. Šaltiniai ataskaitoje teigiama, kad norėjo likti anonimiškas, nes bijojo keršto.

Jungtinės Valstijos nuo 1979 metų laikosi ekonominių sankcijų Iranui, o tai reiškia, kad JAV įsikūrusios įmonės negali pirkti ar parduoti prekių niekam šalyje.

Pasak Krakeno vyriausiasis teisės pareigūnas Marco Santori Atšaukti paštu, kad „Kraken nekomentuoja konkrečių diskusijų su reguliavimo institucijomis“.

„Kraken taiko tvirtas atitikties priemones ir toliau didina atitikties komandą, kad atitiktų verslo augimą. „Kraken“ atidžiai stebi, kaip laikomasi sankcijų įstatymų, ir paprastai praneša reguliavimo institucijoms net apie galimas problemas“, – sakė Santori.

Nors Krakenas gali būti tikrinamas dėl tariamo JAV sankcijų pažeidimo, OpenSea Kai kuriuos vartotojus nuliūdino anksčiau šiais metais, kai jis pabrėžė JAV sankcijų Iranui vykdymą. Dar kovą Niujorke įsikūrusi NFT prekyvietė uždraudė daug Irano prekybininkų, kurie gyveno arba teigė anksčiau gyvenę šioje šalyje.

Dar rugsėjį JAV biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC) skyrė baudą Krakenui 1.25 milijonų JAV dolerių už įtraukimą į sąrašą „neteisėta prekyba skaitmeniniu turtu už biržos ribų ir neįsiregistravus, kaip reikalaujama“. 

Tuo tarpu įmonė skaičiuoja su vidine kultūra. Praėjusį mėnesį Kraken generalinis direktorius Jesse Powell padvigubino pastangas užtikrinti, kad jo mainai išliktų "laisvės bendrovė“ ir sakė, kad „paleisti“ darbuotojai turėtų išeiti.