FRESNO, Kalifornija. Antradienį federaliniai agentai suėmė buvusį JAV Kongreso narį iš Kalifornijos centrinės dalies dėl kaltinimų sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis, pinigų plovimu ir sukčiavimu kampanijos įnašais, kylančiais iš „daugelio sukčiavimo schemų“, pranešė federaliniai kaltintojai.
Terrance'as „TJ“ Coxas buvo sulaikytas Fresno Federalinio tyrimų biuro agentų, kur jis buvo paskirtas į Fresno apygardos kalėjimą JAV maršalų areštu, rodo kalėjimo įrašai. Iš karto nebuvo žinoma, ar jis turi advokatą, galintį kalbėti jo vardu. Į Cox Tuesday išsiųstą el. laišką iškart nebuvo atsakyta.
Nuo 21 m. sausio mėn. iki 2019 m. sausio mėn. demokratas Coxas atstovavo 2021-ajam Kongreso apygardai. Rajonas yra San Joaquin slėnyje, kuriame gausu žemės ūkio, ir apima Kings apygardą bei dalis Fresno, Kerno ir Tulare apygardų.
59 metų Coxas buvo apkaltintas 15 kaltinimų sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis, 11 kaltinimų pinigų plovimu, vienu sukčiavimu finansų institucijomis ir vienu sukčiavimu kampanijos įnašu, sakoma JAV prokuroro Phillipo Talberto pranešime.
Talbertas teigė, kad 2013–2018 m. Coxas tariamai gavo 1.7 mln. USD iš lėšų, kurių paprašė iš klientų, ir paskolų, kurias gavo savo įmonėms, o vėliau pavogė, nukreipdamas pinigus į „neįskaitytas banko sąskaitas“.
Cox iš dalies priklausė kelioms įmonėms ir ne pelno organizacijoms, ją valdė ir įdarbino, įskaitant verslą, padėjusį įmonėms gauti paskolas ir federalinius mokesčių kreditus, migdolų perdirbimo įmonę ir ne pelno siekiančią įmonę, kuri eksploatavo Granite parką, poilsio centrą Fresne, pagal skundą.
Coxas taip pat apgaule gavo 1.5 milijono dolerių paskolą Granito parkui plėtoti, sakė Talbertas.
Po to, kai jo ne pelno organizacija negalėjo gauti paskolos poilsio komplekso statybai be šalies, kuri garantavo paskolą, Coxas pasakė, kad viena iš jo įmonių garantuos paskolą, ir pateikė sufabrikuotą valdybos nutarimą, kuriame klaidingai teigiama, kad per susirinkimą visi įmonės savininkai sutiko garantuoti Granito parko paskolą.
„Susitikimas neįvyko, o kiti savininkai nesutiko grąžinti paskolos“, – sakė Talbertas.
Paskola vėliau neįvykdė įsipareigojimų, todėl buvo patirta daugiau nei 1.28 mln. USD nuostolių, sakė jis.
Pasak kaltinimų, kai Coxas 2017 m. agitavo už JAV Atstovų rūmus, jis įgyvendino schemą, skirtą finansuoti ir kompensuoti šeimos nariams ir bendradarbiams už aukas jo kampanijai, sakė prokurorai. Talbertas sakė, kad Coxas savo kampanijai paskyrė daugiau nei 25,000 XNUMX USD nelegalių šiaudų ar kanalų.
Jei Coxas bus pripažintas kaltu, jam gresia iki 20 metų kalėjimo ir 250,000 30 USD bauda už sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis ir pinigų plovimą bei iki 1 metų kalėjimo ir 250,000 mln. Už kaltinimą sukčiavimu kampanijos įnašu gresia maksimali penkerių metų laisvės atėmimo bausmė ir XNUMX XNUMX USD bauda.
Šaltinis: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo