23 metų „Crypto King“ iškelta į teismą už tai, kad iš investuotojų išviliojo milijonus Prabangių automobilių, konfiskuotų iš 23 metų kanadiečio „Crypto King“. 22 m. rugsėjo 2022 d. 23 metų kanadietis, kuris save vadina...
tag: Sukčiavimas
SEC padavė į teismą „Chicago Crypto Capital“ už tariamą 1.5 mln. USD sukčiavimą iš investuotojų
Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) pateikė ieškinį „Chicago Crypto Capital“ (CCC), nes tariamai išviliojo 1.5 mln.
Ukrainos policija panaikino kriptovaliutų skambučių centrus, apgaudinėjančius investuotojus visoje Europoje – „Bitcoin News“.
Ukrainos tyrėjai atskleidė schemą, nukreiptą į šalies ir Europos Sąjungos gyventojus su įvairiomis finansinėmis aferomis, įskaitant kai kurias, susijusias su kriptovaliutomis. Nusikalstama organizacija...
„Thodex“ kriptovaliutų biržos generalinis direktorius suimtas už tariamą 2.7 mlrd.
Turkijos kriptovaliutų biržos įkūrėjas Thodex Fatihas Özeris buvo suimtas Albanijoje po to, kai 2021 m. dingo su lėšomis, priklausančiomis maždaug 400,000 XNUMX vartotojų. Po sulaikymo, išorinis...
Majamio trijulė apkaltinta daugiau nei 4 mln
Pareigūnai antradienį suėmė Estebaną Cabrera Da Corte, Luisą Hernandezą Gonzalezą ir Asdrubalą Ramirezą Mezą, teigdami, kad grupuotė pasinaudojo pavogtomis tapatybėmis, kad nusipirktų milijonų dolerių vertės kriptovaliutų...
Indijos policija ieško „Bitconnect“ įkūrėjo, kai JAV apkaltino jį už kriptovaliutų investuotojų apgaudinėjimą – „Bitcoin“ naujienos
Indijos policija pradėjo tyrimą dėl „Bitconnect“ ir užregistravo jos įkūrėją po to, kai bitkoinų investuotojas pranešė, kad jį apgavo pasaulinė kriptovaliutų „Ponzi schema“. Pasak JAV valdžios...
Ieškinyje Markas Cubanas, „Voyager Digital“ kaltinamas sukčiavimu kriptovaliutų investuotojams
Markas Cubanas ir „Voyager Digital“ generalinis direktorius Stephenas Ehrlichas spaudos konferencijoje 2021 m. spalio mėn. paskelbė… [+] penkerių metų partnerystę tarp „Dallas Mavericks“ ir „Voyager“. Doyle'o Raderio Dalaso mašina...
Buvęs „Apple“ darbuotojas apkaltintas sukčiavęs 10 mln
Buvęs „Apple“ darbuotojas buvo apkaltintas iš technologijų milžinės išviliojęs daugiau nei 10 mln. Dhirendra P...
„BitConnect“ įkūrėjas apkaltintas investuotojų apgaudinėjimu
Alex Dovbnya DOJ atkreipė dėmesį į liūdnai pagarsėjusios BitConnect Ponzi schemos įkūrėją. Dabar jam gresia iki 70 metų už grotų Ponzi schemos „BitConnect“ įkūrėjas Satish Kumbhani...
Indijos policija suėmė 11 žmonių pagal kriptovaliutų schemą, apgaudinėjant 2,000 XNUMX investuotojų – „Bitcoin“ naujienos
Indijos policija iki šiol areštavo 11 žmonių, susijusių su apgaulinga kriptovaliutų schema, kuri apgavo apie 2,000 investuotojų iš 5.4 mln. 11 žmonių iki šiol suimti dėl kriptovaliutos...
Michaelas Avenatti pripažintas kaltu sukčiavęs Stormy Daniels
Aukščiausios linijos federaliniai prisiekusieji pripažino buvusį advokatą Michaelą Avenatti kaltu dėl to, kad iš buvusios klientės, filmų suaugusiems žvaigždės Stormy Daniels išviliojo 300,000 XNUMX USD iš jos knygos avanso, pranešė Associated Press...
CFTC apmokestina Floridos vyrą iš apgaulingų investuotojų iš 9.8 mln. USD
Žaliavų ateities sandorių prekybos komisija (CFTC) apkaltino Floridos gyventoją ir jo investicinę įmonę sukčiavimu už tai, kad jie tariamai apgavo investuotojus į jų prekių fondą iš 9.8 mln. Re...
JAV nuteisė „Bitcoin“ pardavėjui 1 metus kalėti už investuotojų apgaudinėjimą – „Bitcoin“ naujienos
Bitkoinų pardavėjas buvo nuteistas kalėti vienerius metus ir vieną dieną už klientų apgaudinėjimą, teigiama JAV teisingumo departamento (DOJ) pranešime. Vyriškis paėmė pinigus iš klientų, tačiau...